Acta de Directorio N° 25.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 9 días del mes de abril del 2021 siendo las 10 Horas se hacen presentes en la sede social de NEWBRICK S.A. (la “Sociedad”) los miembros del directorio firmantes al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. José Alejandro Méndez en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quién luego de constatar la existencia del quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración el primer y único punto del orden del día: 1) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1° de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico N° 8 finalizado el 31 de diciembre de 2020. El presidente procede a considerar la Memoria y el resto de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° dela ley de sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico bajo análisis. A continuación, el Sr. Presidente expresa que este Directorio resuelve aprobar la siguiente MEMORIA: “Señores Socios de Newbrick S.A. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias la Gerencia somete a la consideración de la Asamblea Ordinaria está Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, junto con el informe del Auditor correspondiente a Newbrick S.A. en adelante (“la Sociedad”) por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.Consideraciones generales y actividades de la sociedad. En este ejercicio, hemos profundizado y sistematizado el proceso de fabricación de nuestro audiómetro con certificación de producto médico. Hemos logrado el desarrollo del mercado local y avancen mercados internacionales destacándose las ventas a Chile, Colombia y Costa Rica, Nicaragua, Bolivia y Ecuador logrando también la reválida de nuestra certificación médica en dichos destinos. Se continúo con el desarrollo de acciones y programas con foco en el control de calidad, soporte a profesionales usuarios del equipo y mejoras en el software. Durante el presente ejercicio, hemos sufrido el impacto derivado de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio para combatir la pandemia de COVID-19 que dispusieron los distintos niveles del Estado. Afortunadamente, nuestra actividad comercial fue encuadrada dentro de las consideradas esenciales, permitiéndonos continuar con cierta normalidad en nuestro ciclo productivo, además de poder adaptar el funcionamiento de nuestro equipo de trabajo en forma remota. Asimismo, se ha desarrollado la actividad administrativa de la empresa, ejecutando los actos que hacen el  llevar adelante las actividades en legal forma. Entre los hitos más relevantes en esta materia, destacamos la capitalización de la totalidad los pasivos convertibles en acciones cuyo vencimiento operaba en este ejercicio. Situación patrimonial y resultados del ejercicio. El resultado neto del ejercicio arroja una pérdida de ($1.078.832,08). Se encuentran contemplados los efectos del ajuste inflacionario. Perspectivas comerciales y financieras. Los desafíos de cara al próximo ejercicio serán avanzar en la comercialización de nuestros dispositivos de audio y potenciar los ingresos generados por nuestro software, continuando con la innovación y desarrollo de nuestra tecnología. Queremos agradecer a todos aquellos que confían de alguna manera en nosotros, y esperamos que el futuro nos depare tiempos de progreso para el bien de todos los que trabajamos en esta compañía. Saludamos a los señores socios con nuestra consideración más distinguida. Palpalá, Jujuy diciembre de 2020 EL DIRECTORIO”. Luego de un breve análisis, se RESUELVE aprobar la memoria y la totalidad de la documentación enumerada sin efectuar observaciones algunas, y ponerlo a consideración de la próxima asamblea de accionistas a realizarse. 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Presidente manifiesta que de acuerdo con lo resuelto en el punto precedente, se procederá a convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según el régimen del artículo 237 último párrafo de la Ley de Sociedades a celebrarse el día 16 de abril de 2021 a las 10:00 hs. en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1° de la Ley de Sociedades 19.550 documentos previos correspondientes al ejercicio económico N° 8 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3) Análisis y consideración de la gestión del Directorio, 4) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del veinticinco por ciento (25%) de las ganancias, 5) Autorizaciones. En consecuencia, se RESUELVE aprobar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y el Orden del Día correspondiente en los términos propuestos. A continuación, se informa conforme al artículo 238 de La Ley 19.550, para poder asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias y Asambleas. Asimismo, se informa que la presente convocatoria no será publicada por cuanto la totalidad de los accionistas han comprometido su presencia en la Asamblea convocada, conforme las facultades conferidas en el artículo 237 de la ley nro. 19.550 y sus modificatorias. No habiendo otros asuntos que considerar se da por concluido el acto siendo las 11 hs. firmando al pie de la presente.- LEGALIZACION DIGITAL- ESC. ROSATO DE DE PASCALE NELIDA CRISTINA- MAT. 3587– COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327307- ESC. IVANNA M. CONSOLI- TIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.-