ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 15.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de abril del 2022, siendo las 10:00 horas se reúne en la sede social los accionistas de NEWBRICK S.A. (“la Sociedad”). Toma la palabra el Presidente José Alejandro Méndez quien manifiesta que se encuentra en el presente el 100% del capital social con derecho a voto de la Sociedad, contando con la presencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital de la sociedad y que firman el Registro de Asistencia a Asamblea, que obra copiado fs. 16 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1de la Sociedad. Acto seguido el presidente declara legal y válidamente constituida la Asamblea e invita a los presentes a considerar y dar lectura a los siguientes puntos de la agenda del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Puesto el tema a consideración de los presentes y luego de una debida deliberación SE RESUELVE, por unanimidad de votos, que las actas de la presente asamblea sean suscriptas por los dos accionistas Adrián Jesús Vidaurre y Eduardo Ezequiel Escobar. Acto seguido el Presidente pone consideración de los señores accionistas segundo punto del Orden del Día. 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1° de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre del 2021. El Presidente del Directorio manifiesta que se procedió confeccionar los estados contables, notas, memoria del Directorio e Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre del 2021, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas vigentes, y por lo cual corresponde su tratamiento y consideración. Destaca que los mismos han sido puesto a disposición de los Sres. Accionistas con debida antelación para pertinente análisis, sin que se hayan formulado observaciones, por lo que mociona su aprobación. Seguidamente, propone que el resultado del ejercicio, que arrojó una ganancia de $2.655.355,88 sea incorporado a las reservas facultativas resultando el saldo de la misma $9.845.467,80. Luego de un breve debate entre los accionistas, SE RESUELVE por unanimidad de votos aprobar la documentación analizada y enumerada en el presente inciso y las mociones impulsadas por el Sr. Presidente. Acto seguido se pasa considerar el tercer punto del día; 3) Análisis consideración de la gestión del Directorio. Los accionistas expresan su aprobación por la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado. En consecuencia, los señores accionistas RESUELVEN por unanimidad de votos, aprobar la gestión del directorio por los ejercicios económicos finalizados al día de la fecha. Acto seguido se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día; 4) Consideración de la remuneración del Directorio. El accionista Adrián Jesús Vidaurre mociona se dé aprobación a los sueldos al directorio por la suma de $3.679.064,94 en exceso de $3.015.225,93 sobre el límite del 25% de las utilidades acreditadas, conforme art. 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021, teniendo en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedicado funciones profesionales de su competencia, los resultados obtenidos por su gestión, las tareas técnicas desarrolladas, la experiencia profesional, además del valor del mercado de los servicios prestados. Asimismo, se propone no asignar honorarios a los miembros del órgano de administración SE RESUELVE por unanimidad aprobar ambas iniciativas. 5) Designación de nuevos Integrantes del Directorio por fallecimiento del Sr. Gustavo Ramos. El señor Presidente manifiesta que raíz del fallecimiento del Sr. Gustavo Ramos el pasado 06/07/2021, quién fuera designado como Director Titular el pasado 17/03/2020, corresponde designar un nuevo Director Titular, a fin de completar la conformación del órgano de dirección y cumplir el mandato allí designado. El señor accionista Adrián Jesús Vidaurre propone que el Sr. Eduardo Ezequiel Escobar sea designado como nuevo Director Titular y el Sr. Ezequiel Andrés Espiño sea designado como nuevo director suplente. SE RESUELVE por unanimidad aprobar la Iniciativa. Acto seguido, a los nuevos miembros del directorio suscriben la presente acta, aceptando los cargos conferidos, presentando su conformidad y manifiestan que no se encuentran inhibidas ni inhabilitadas para el ejercicio pleno de los mismos. Asimismo, ratifican que no revisten la calidad de persona políticamente expuestas conforme a la Resolución UIF 11/2011 y constituyen domicilio especial en la sede social de la sociedad. 6) Autorizaciones. Luego de una breve deliberación, y de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, se RESUELVE por unanimidad de votos autorizar al Dr. Mariano Antonio Macedo Moresi y al Cdor Ignacio Isoardi para tramitar en forma individual e indistinta las gestiones necesarias, ante los organismos oficiales pertinente y especialmente ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, la AFIP y el Registro Público de Comercio la comunicación de la presente asamblea y de sus decisiones, pudiendo a tales fines suscribir los instrumentos correspondientes, efectuar presentaciones, escritos, peticiones, recursos, inscripciones, publicaciones, notificaciones, desglosar documentación y cualquier otro trámite que resulte menester para lograr la inscripción solicitada. Se deja constancia que la presente asamblea se ha constituido y celebrado con carácter unánime de acuerdo al artículo 237, tercera parte de la Ley 19.550 y modificaciones, convocada para el día de la fecha por verificarse la concurrencia de accionistas representantes del 100% del capital social y el voto unánime de cada uno de los puntos del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.- LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLI- TIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.-