ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 5.-  En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2019 siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social los accionistas de NEWBRICK S.A. (“la Sociedad”). Toma la palabra el Presidente, José Alejandro Méndez, quien manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social con derecho a voto de la Sociedad, contando con la presencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital de la sociedad y que firman el Registro de Asistencia a Asamblea que obra copiado a fs. 8 del Libro de Depósito Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad. Acto seguido el presidente declara legal y válidamente constituida la Asamblea e invita a los presentes a considerar y dar lectura a los siguientes puntos de la agenda del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Puesto el tema a consideración de los presentes, y luego de una debida deliberación, se RESUELVE, por unanimidad de votos, que el acta de la presente asamblea sea suscripta por los dos accionistas Adrián Jesús Vidaurre y Gustavo Daniel Ramos. Acto seguido el Presidente pone a consideración de los señores accionistas el segundo punto del orden del día; 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2018. El Sr. Presidente del Directorio manifiesta que se procedió a confeccionar los estados contables, notas, memoria del directorio e Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas vigentes, y por lo cual corresponde su tratamiento y consideración. Destaca que los mismos han sido puestos a disposición de los Sres. Accionistas con debida antelación para pertinente análisis, sin que se hayan formulado observaciones, por lo que mociona su aprobación. Asimismo, manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una ganancia de $2.880.430,43 y propone se constituya la reserva legal correspondiente, acumulándose el remanente en la cuenta de Resultados No Asignados. Luego de un breve debate entre los accionistas, SE RESUELVE por unanimidad de votos aprobar la documentación analizada y enumerada en el presente inciso. Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto del orden del día; 3) Análisis y consideración de la gestión del Directorio. Los accionistas expresan su aprobación por la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado. En consecuencia, los señores accionistas RESUELVEN por unanimidad de votos, aprobar la gestión del directorio por los ejercicios económicos finalizados al día de la fecha. Acto seguido se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día; 4) Consideración de la remuneración del Directorio. El accionista Gustavo Ramos mociona se dé aprobación a los sueldos al directorio por la suma de $995.100, en exceso de $274.992,39 sobre el límite del 25% de las utilidades acreditadas, conforme el art. 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedicado a funciones profesionales de su competencia, los resultados obtenidos por su gestión, las tareas técnicas desarrolladas, la experiencia profesional, además del valor del mercado de los servicios prestados. Asimismo, se propone no asignar honorarios a los miembros del órgano de administración. SE RESUELVE por unanimidad aprobar ambas iniciativas. 5) Autorizaciones. Luego de una breve deliberación, y de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, se RESUELVE por unanimidad de votos autorizar al Dr. Exequiel José Lello Ivacevich y al Cdor. Ignacio Isoardi para tramitar en forma individual e indistinta las gestiones necesarias ante los organismos oficiales pertinentes y especialmente ante la AFIP y el Registro Público de Comercio la comunicación de la presente asamblea y de sus decisiones, pudiendo a tales fines suscribir los instrumentos correspondientes, efectuar presentaciones, escritos, peticiones, recursos, inscripciones, publicaciones, notificaciones, desglosar documentación y cualquier otro trámite que resulte menester para lograr la inscripción solicitada. Se deja constancia que la presente asamblea se ha constituido y celebrado con el carácter unánime de acuerdo al artículo 237, tercera parte de la Ley 19.550 y modificaciones convocada para el día de la fecha por verificarse la concurrencia de accionistas representantes del 100% del capital social y el voto unánime de cada uno de los puntos del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.- LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLI- TIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.-