ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 4.-  En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días de diciembre de 2018 siendo las 14:00 horas, se reúnen en la Sede Social los Sres. Accionistas de NEWBRICK S.A., que se indican en el libro “Deposito de Acciones y Registro de Asistencia Nro. 1”. Preside el Sr. Presidente, José Alejandro Méndez, quien luego de constatar la presencia del 100% del capital social, declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria, e invita a los presentes a tratar el siguiente Orden del Día. 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve designar a la totalidad de los accionistas presentes para firmar la presente junto con el Presidente. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: 2) Capitalización de Deuda Convertible: El Sr. Presidente manifiesta que es necesario capitalizar el crédito que Miguel Ángel Casacci tiene contra la Sociedad, como consecuencia de la cesión de crédito que le fuese realizada por Construcciones OMI S.A. por la suma de $184.954,74. Puesto el tema a consideración de los presentes se resuelve por unanimidad capitalizar la referida suma. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día. 3) Aumento del Capital Social. En razón de lo resuelto en el punto anterior y luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad I) aumentar el capital social de la suma actual de $ 113.961 a la suma de $ 115.439 con una prima de emisión de $ 255,35 por acción. Acto seguido, Eduardo Ezequiel Escobar, Gustavo Daniel Ramos, José Alejandro Méndez, Adrián Jesús Vidaurre, Gabriel Reinaldo D´Eboli, Wayra Argentina S.A. renuncian a ejercer su derecho de suscripción preferente respecto de la suscripción de 1.478; Emprender Salud .S.A. Asociación Civil, representada en este acto por el Sr. Axel Barceló, ejerce su derecho de suscripción preferente y suscribe 18 acciones haciendo su aporte en dinero en efectivo, el Sr. Pablo Andrés Baldomá Jones ejerce su derecho de suscripción preferente y suscribe 18 acciones haciendo su aporte en efectivo, en consecuencia los Sres. Miguel Ángel Casacci y Gonzalo Tapie suscriben las acciones resultantes del aumento de capital aquí resuelto en partes iguales. II) Emitir 1.478 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción para aplicarlas a la capitalización resuelta en I) del presente punto, estas acciones se encuentran totalmente integradas a en las condiciones descriptas precedentemente. Consecuentemente, se deja constancia que la nueva composición del capital social es la siguiente: *Eduardo Ezequiel Escobar: 63.680 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 55,162% del capital y votos de la Sociedad; *Gustavo Daniel Ramos: 21.890 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 18,962% del capital y votos de la Sociedad; *José Alejandro Méndez: 7.960 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 6,895% del capital y votos de la Sociedad; *Adrián Jesús Vidaurre: 5.970 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 5,172% del capital y votos de la Sociedad; *Gabriel Reinaldo D´Eboli: 250 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal de cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,217% del capital y votos de la Sociedad; *Pablo Andrés Baldomá Jones:1693 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal de cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 1,467% del capital y votos de la Sociedad; *Wayra Argentina S.A.: 11.111 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 9,625% del capital y votos de la Sociedad; *Emprender Salud S.A. Asociación Civil: 1.443 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 1,250% del capital y votos de la Sociedad; Miguel Ángel Casacci: 721 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,625% del capital y votos de la Sociedad; Gonzalo Tapie: 721 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,625% del capital y votos de la Sociedad; Seguidamente, se pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del Orden del Día. 4) Modificación del artículo 4° del Estatuto. Se resuelve por unanimidad adecuar el texto del Estatuto Social para reflejar lo resuelto en el punto 2) y 3) de la presente acta. En consecuencia, por unanimidad resuelven modificar el texto del artículo Cuarto que en adelante se leerá como sigue: “ARTICULO 4°: El capital social es de 115.439 representado por 115.439 acciones ordinarias, escriturales, de UN PESO de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme el art. 188 de la Ley 19.550”. Finalmente, y por unanimidad, se resuelve autorizar a los Dres. Matías Juan Rey y/o Gustavo Martín Alegre y/o Catalina Hiriart y/o María Victoria Zapico y/o Exequiel José Lello Ivacevich para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistintamente, realice todos los trámites, gestiones y diligencias que fuesen necesarias a los fines de obtener de la autoridad de control pertinente, la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias con facultad para aceptar y/o proponer modificaciones a la presente, firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fueran menester incluyendo, en el caso de los abogados, la declaración jurada prevista en la resolución de la Inspección General de Justicia N° 7/05 art. 36 no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 15:00 horas del día de la fecha.- LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLI- TIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.-