Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Renovación de Directorio.- En In Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los Veintinueve (29) días del mes de Julio de dos mil veintidós (2022), siendo las nueve (09:00) horas, se reúnen en el domicilio social sito en calle Alberdi Nº 52 de esta ciudad, los Señores accionistas de ALBERDI S.A., quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital Social y votos, bajo el régimen del artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina consta en el Libro de Deposito de Acciones  y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 2, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: RENOVACION DEL DIRECTORIO POR VENCIMIENTO DE MANDATOS a) Renovación del Directorio Actual, por un nuevo periodo de tres ejercicios. b) Renovación de la Sindicatura por el término de tres ejercicios.- Iniciado el acto se trata el punto a), El Sr. Pedro Antonio Molina Pardo propone Continuar con la conformación actual del Directorio por el término de tres ejercicios, venciendo su mandato el 31/07/2025, el que seguiría conformado por Nélida, Segura de Molina, Pedro Antonio Molina Pardo, Sergio Esteban Molina Segura, María Emilia Molina Segura, Gustavo Ariel Molina Segura y Gonzalo Molina Segura. Luego de breve debate por votación unánime se aprueba la nómina de directores propuesta por el Sr. Pedro Antonio Molina Pardo, quienes reemplazaran en su totalidad al Directorio anterior, se designarán de entre ellos y en la primera cesión que celebre el Directorio, sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el estatuto social.- Luego se procede a tratar el punto b) del orden del día, donde la Sra. Nélida Segura propone se renueve por el término de tres periodos la Sindicatura del Cr. German Pedro Ponce, venciendo su mandato el 31/07/2025 moción que es aprobada por unanimidad. Encontrándose presente en este acto el Contador Público Nacional German Pedro Ponce, expresando su formal aceptación a esta designación, quien firma esta acta en prueba de conformidad.- No habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la Asamblea siendo las diez (10:00) horas, firmando de común acuerdo la totalidad de los accionistas presentes, previa lectura y ratificación.- ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR-TIT. REG. Nº 48- S-S- DE JUJUY-JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 216-DPSC/2023.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-115/2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 de Marzo de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el DR. ANGEL ALBERTOLAMAS, en carácter de APODERADO de “ALBERDI S.A.” solicita, la INSCRIPCION DE DESIGNACION DE DIRECTORIO, y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos, en el Boletín Oficial por un día del Acta de Directorio fecha 29 de Julio de 2022 y Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 29 de Julio de 2022 de ALBERDI S.A., cuyas copias obran en autos.

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES

10 ABR. LIQ. Nº 31812 $950,00.-