Acta de Asamblea Consejo Administración Unánime: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los tres (3) día del mes de Marzo del dos mil veintitrés (2023), siendo las nueve (09:00) horas, se reúnen en el domicilio social sito en calle Rocha Solorzano 950 Dpto. “C” de esta ciudad, los Señores accionistas de GSE S.A.S, quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital Social y votos, bajo el régimen del artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: Se pone en conocimiento que conforme lo establecido en la Cláusula Tercera “Designación de Miembros” de las Declaraciones Complementarias- Disposiciones Transitorias del Contrato de Constitución de la Sociedad, se ha vencido el plazo de los administradores titulares y del administrador suplente, por lo que corresponde a los Sres. Accionistas efectuar la RENOVACION de los mismos y Ratificac1on de Gestión Societaria. Iniciado el acto y tras media hora de deliberación, los Señores accionistas que, representan el 100 por ciento del capital social y de manera unánime resuelven: 1) Designar como Administradores Titulares por un plazo de tres (3) ejercicios, a los Sres. SERGIO ESTABAN MOLINA SEGURA DNI 28.105.371, GONZALO MOLINA SEGURA DNI 35.677.225, MARIA EMILIA MOLINA SEGURA DNI 36.869.330, quienes aceptan el cargo que le es conferido, constituyendo domicilio especial en la Sede Social y manifiestan con forma y efecto de Declaración Jurada que no se encuentran incluidos en la nómina de personas expuestas políticamente, de conformidad a lo establecido en las resoluciones de la Unidad de Información Financiera Nº 11/201 y concordantes el cual han tenido a la vista en este acto.- 2) Designar como administrador suplente por el plazo de tres ejercicios al SR. GUSTAVO ARIEL MOLINA SEGURA DNI 30.828.756, quien acepta el cargo que le es conferido, constituyendo domicilio especial en la Sede Social y manifiestan con forma y efecto de Declaración Jurada que no se encuentran incluidos en la nómina de personas expuestas políticamente, de conformidad a lo establecido en las resoluciones de la Unidad de Información Financiera Nº 11/201 y concordantes el cual han tenido a la vista en este acto.- 3) La representación legal será ejercida por los administradores designados.- 4) En su carácter de asamblea soberana los accionistas firmantes también de manera unánime ratifican todas y cada una las gestiones societarias realizadas por los administradores titulares entre vencimiento de la gestión anterior y el día de la fecha.- 5) Los accionistas comparecientes manifiestan que se autoriza al CPN Roberto Batalla DNI 16.340.353 para que con el patrocinio del Sr. Ángel Alberto Lamas Abogado del Foro Local MP 604, para realizar todos los actos, tramites y diligencia ante la inscripción de este instrumento ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales con facultad para presentar escritos, testimonios, certificados, DDJJ y documento de toda clase, abonar impuestos tasas y contribuciones que demanden dichas actuaciones, notificarse, aceptar o proponer modificaciones a este instrumento, quedando facultado incluso las publicaciones legales que determine la autoridad de aplicación.- No habiendo mas puntos que tratar, se da por finalizada el acto del consejo administrativo, siendo las diez (10:00) horas, firmando de común acuerdo la totalidad de los accionistas presentes, previa lectura y ratificación.- ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR-TIT. REG. Nº 48- S-S- DE JUJUY-JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 215-DPSC/2023.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-114/2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 de Marzo de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el DR. ANGEL ALBERTOLAMAS, en carácter de APODERADO de “GSE S.A.S.” solicita, la INSCRIPCION DE DESIGNACION DE ADMINISTRADORES, y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos, en el Boletín Oficial por un día del Acta de Asamblea del Consejo de administración Unánime de fecha 03 de Marzo de 2023 de GSE S.A.S., cuyas copias obran en autos.

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES

10 ABR. LIQ. $950,00.-