ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 1: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 21 días del mes de Diciembre del año 2022, siendo las 10:00 horas, en el domicilio sito en calle San Martín N° 1112, se reúne en Asamblea Ordinaria el C.P.N. Gustavo Javier Leyria González, DNI 28.223.923 como Director Titular y Presidente del Directorio de FIDUCIARIA JUJUY S.A.U., la C.P.N Noelia Silvana Portales, D.N.I Nº 32.159.845, el C.P.N Martín Esteban Rodríguez, D.N.I N° 32.629.238, el C.P.N Juan Carlos Abud Robles, D.N.I Nº 13.729.160 en representación del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, el C.P.N Carlos Alberto Sadir, D.N.I Nº 12.718.657 en representación del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, estos últimos dos como FIDUCIANTES, FIDEICOMISARIOS Y BENEFICIARIOS del fideicomiso como fondo de garantías de carácter público denominado “FONDO DE GARANTÍAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY” (FOGAJUY). – El Director y Presidente de la FIDUICIARIA JUJUY S.A.U y los FIDUCIANTES manifiestan que la presente acta será protocolizada por escribano público, para ser incorporada con posterioridad en el Libro de Actas de Asamblea. – Seguidamente, encontrándose reunido el quórum exigido conforme al Estatuto y Contrato de Fideicomiso y en los términos de la Ley 19.550 se declara válidamente constituido el órgano y se somete a consideración de los FIDUCIANTES el siguiente Orden del día: 1.- Designación de integrantes del Comité Ejecutivo; 2.- Formalización de la FIDUCIARIA JUJUY S.A.U como fiduciaria del F.O.GA.JUY conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 6.258. – Acto seguido, y a los efectos de considerar el primer punto del orden del día toman la palabra los Sres. ministros Juan Carlos Abud Robles y Carlos Alberto Sadir como FIDUCIANTES del FO.GA.JUY y manifiestan que se propone la designación de la C.P.N. Noelia Silvana Portales, D.N.I Nº 32.159.845, nacida el 10 de julio de 1986 en la Provincia de Jujuy, con domicilio real en Calle Vice Comodoro Meisner Nº 1034, 300 Viviendas del Barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy como PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR DEL COMITÉ EJECUTIVO, al C.P.N Martin Esteban Rodríguez, D.N.I N° 32.629.238, nacido el 17 de noviembre de 1986 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, con domicilio real en Calle Ovejero N° 520, del Barrio Coronel Arias, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy como SEGUNDO DIRECTOR TITULAR DEL COMITÉ EJECUTIVO, y al C.P.N. Gustavo Javier Leyria González, DNI 28.223.923, casado en primeras nupcias con Cynthia Valeria del Valle Carrasco, nacido el 20 de Octubre de 1980 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, con domicilio real en RN 9 Km. 1684 Mza 43 Lte 4 Barrio Privado Las Delicias, de la ciudad de San Antonio, provincia de Jujuy como TERCER DIRECTOR TITULAR DEL COMITÉ EJECUTIVO. Acto seguido, se resuelve por unanimidad designar a la C.P.N. Noelia Silvana Portales, D.N.I Nº 32.159.845 como Presidente y Director Titular del Comité Ejecutivo, al C.P.N Martín Esteban Rodríguez, D.N.I N° 32.629.238 como Segundo Director Titular del Comité Ejecutivo, y a el C.P.N. Gustavo Javier Leyria González, DNI Nº 28.223.923 como Tercer Director Titular del Comité Ejecutivo, quiénes deberán constituir las garantías correspondiente en los términos legales y estatutarios.- Manifiestan que los demás integrantes del Comité Ejecutivo y la distribución de cargos será realizada por asamblea ordinaria en otra oportunidad en caso de corresponder. – Posteriormente, la Sra. Noelia Silvana Portales, el Sr. Martín Esteban Rodríguez y el Sr. Gustavo Javier Leyria González aceptan el cargo con la suscripción del presente instrumento. – Asimismo, declaran que no se encuentran alcanzado por las prohibiciones e incompatibilidades para ser Director, conforme al Art. 264 de la Ley N° 19.550. – Acto seguido, se procede a deliberar el segundo punto del orden del día. A tales fines toman la palabra los Sres. Ministros Juan Carlos Abud Robles y Carlos Alberto Sadir como FIDUCIANTES del FO.GA.JUY, determinando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Provincial Nº 6.258 y en el Contrato de Fideicomiso, quien será la encargada de la administración y disposición en carácter de fiduciario del patrimonio que integren los fondos fiduciarios creados y/o a crearse del fideicomiso como fondo de garantías de carácter público denominado “FONDO DE GARANTÍAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY” (FOGAJUY) es la FIDUCIARIA JUJUY S.A.U, quien además tendrá a su cargo la inscripción del Fideicomiso antes mencionado conforme lo establece el artículo 1.669 del Código Civil y Comercial de la Nación.- No habiendo otras cuestiones que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 11:32 horas. CERTIFICACION- ESC. CARLA JIMENA ELLEMBERG- ADSCRIPTA AL REGISTRO DEL ESTADO – S. S. DE JUJUY – JUJUY.-

RESOLUCION Nº 143-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-786/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 02 de Marzo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

13 MAR. LIQ. Nº 31613 $950,00.-