ACTA NÚMERO CATORCE (14). – En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 30 días del mes de diciembre del año 2.022, siendo las horas 10,00; se reúnen en el local social sito en calle Pasquíni López 50 del Bº Alto de La Viña de ésta ciudad; los miembros accionistas de la razón Social Altos de La Viña S.R.L. quienes representan el cien por ciento del capital social de la misma. De acuerdo a lo previsto por el estatuto que la rige en sus distintas cláusulas y normativas legales vigentes en materia societaria “Ley 19.550” y demás normas aplicables, se realiza la presente Reunión, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designar el Gerente que represente a la razón social por el periodo de Tres (3) años que fija el estatuto “art. 8vo” en los términos y condiciones indicados por el mismo y en los artículos subsiguientes. 2.- Ratificar y validar todas las gestiones realizada por la Socia MARIA SILVIANA DE MICHIEL en la Actividad Hotelera, hasta el momento de su fallecimiento. 3.- Ractificar y validar todas las gestiones efectuada por la Sra. Socia MARIA EUGENIA DE MICHIEL en la Área Administrativa y el Socio Sr. ADRIAN MARCELO DE MICHIEL, quien actuó en su carácter de Gerente Suplente, después del deceso de la Sra. Socia Gerente MARIA SILVINA DE MICHIEL, hasta el día de la fecha. -Toma la palabra el Sr. ADRIAN MARCELO DE MICHIEL, y declara abierto el Acto, pasando a tratar el Punto 1 del Orden del Día: Se propone que la Gerencia será ejercida por la Sra. MARIA EUGENIA DE MICHIEL, D.N.I. Nº 14.924.108, para que actué como GERENTE TITULAR y la Sra. ANDREA CARINA DE MICHIEL, D.N.I. Nº 21.320.500, como GERENTE SUPLENTE por el termino de TRES (3) años, a partir del día de la fecha, de conformidad con lo que se prescribe al Art.8 y s.s. del Contrato Social. En consideración a ello, luego de un intercambio de opiniones respecto a la proposición efectuada; por unanimidad se resuelve lo siguiente: Que las Sras. MARIA EUGENIA DE MICHIEL D.N.I. 14.924.108, y ANDREA CARINA DE MICHIEL D.N.I. 21.320.500; desempeñen a partir del día de la fecha el cargo de GERENTE TITULAR y SUPLENTE en la Razón Social ALTOS DE LA VIÑA S.R.L.; en los términos y condiciones expresamente establecidos por el Contrato Social. Que las Sras. MARIA EUGENIA DE MICHIEL D.N.I. 14.924.108, y ANDREA CARINA DE MICHIEL D.N.I. 21.320.500; desempeñen a partir del día de la fecha el cargo de GERENTE TITULAR y SUPLENTE en la Razón Social ALTOS DE LA VIÑA S.R.L.; en los términos y condiciones expresamente establecidos por el Contrato Social. Encontrándose presente ambas socias propuestas y designadas; firmando la presente en prueba de conformidad, manifestando ambas expresamente, que no poseen inhabilidades ni incompatibilidades para desarrollar las funciones encomendadas. A continuación, se expone el Punto 2 del día: El Sr. ADRIAN MARCELO DE MICHIEL, informa sobre las Acciones y gestiones que realizo la Sra. MARIA SILVINA DE MICHIEL, como GERENTE de la Firma ALTOS DE LA VIÑA S.R.L., hasta el momento de su fallecimiento, hecho ocurrido el 12 de octubre de 2.022. y luego de un pormenorizado detalle de las actuaciones y con intercambio de opiniones de los presentes, se da por RACTIFICADO Y APROBADO toda la gestión realizada por la Sra. MARIA SILVINA DE MICHIEL, hasta la fecha de su deceso. Acto seguido se informa las Gestiones realizadas por los Sres. MARIA EUGENIA DE MICHIEL y ADRIAN MARCELO DE MICHIEL, efectuadas desde el momento del deceso de la Sra. Socia MARIA SILVINA DE MICHIEL, hasta la fecha de la presente en la Administración de la Firma. Y luego de analizar las mismas y cotejar la documentación, se resuelve que se da por APROBADA por unanimidad, validando y ratificando todas las Acciones y gestiones al día de la fecha efectuada por la Sra. MARIA EUGENIA DE MICHIEL y el Sr. ADRIAN MARCELO DE MICHIEL en nombre y representación de la Sociedad. Todos los puntos expuestos se ponen a consideración de los Socios de la Firma ALTOS DE LA VIÑA S.R.L., los Sres.: MARIA EUGENIA DE MICHIEL D.N.I. 14.924.108, ADRIAN MARCELO DE MICHIEL D.N.I. 16.631.318, ANDREA CARINA DE MICHIEL D.N.I. 21.320.500 y también encontrándose presente el Dr. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEGA D.N.I. 17.744392 quien suscribe la presente en plena conformidad en su carácter de Cónyuge Su persiste de la Sra. Socia MARIA SILVINA DE MICHIEL como así también en representación de su hijo menor CARLOS PEDRO ROGRIGUEZ DE MICHIEL D.N.I. 48.142.151; heredero de MARIA SILVINA DE MICHIEL D.N.I. 17.771.596.No habiendo más asuntos que tratar siendo horas 11,15 del día y fecha consignados en el encabezamiento, se da por concluida la presente firmando para constancia; en prueba de conformidad a lo aquí acordado todas las personas antes mencionadas.- ESC. LUCIA FABIANA MORALES. ADS. REG. Nº 3- S.S. DE JUJUY –JUJUY.-

RESOLUCION Nº 095-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-61/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Febrero de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 FEB. LIQ. Nº 31418 $800,00.-