ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y UNANIME– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes Julio del Dos mil Dieciséis, siendo 17:00 horas se reúne la Asamblea General Ordinaria y Unánime de DEMISA CONSTRUCCIONES S.A., en la sede social ubicada en la calle Independencia Nº258 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Preside la reunión el Presidente de  la Sociedad, Adrian Marcelo De Michiel, quien señala que: A.- La Asamblea fue citada privadamente, no habiéndose publicado edictos en razón de tener conocimiento y trato directo con los Accionistas tenedores de la totalidad de las Acciones representativas del Capital Social y, atento a la concurrencia de estos y habiendo sido las decisiones adoptadas conforme Art.237 in fine de la Ley 19.550.-B.- Conforme surge del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº1 de la Sociedad, se encuentra presente el 100% del Capital Social.- Seguidamente, el Señor Presidente Adrian Marcelo De Michiel, a cargo de la Presidencia, expresa que la Asamblea ha sido convocada por  Reunión de Directorio para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.– “Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea.”- Puesto a consideración el primer punto del Orden del día, se propone que la designación recaiga en el Señor Adrian Marcelo De Michiel con el Cargo de Presidente. La propuesta es aprobada por unanimidad de votos, con la abstención de los accionistas que revisten simultáneamente el carácter de Directores, por lo que se decide pasar al tratamiento del punto Segundo del Orden del Día, que dice: 2.- “Consideración de la documentación prevista en el articulo 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.015.”. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, en atención a que la documentación a tratar en este punto, correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de Diciembre de 2.015, fue entregada con suficiente anticipación para su análisis, mociona para que se omita la lectura de la misma y se apruebe tal cual fuera presentada y aprobada por el Directorio de la sociedad. Puesta a votación la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad con la abstención de los accionistas que revisten simultáneamente el carácter de Directores. Seguidamente se pone a consideración de los presentes el punto tercero del Orden del Día, que dice: 3.- “Consideración del destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.015.”.  Se aprueba por unanimidad de los Accionistas que el resultado del Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.015, sea asignado a la cuenta de resultados no asignados. Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el punto cuarto del Orden del Día: 4.-“Consideración de la Gestión del Directorio”. : Puesto el punto a consideración de la Asamblea, el Señor Presidente mociona para que la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.015, sea aprobada. Puesta a votación la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad con la abstención de los accionistas que revisten simultáneamente el carácter de Directores Seguidamente se pone a consideración de los presentes el punto Quinto del Orden del Día, que dice: 5.- “Consideración de los resultados del Ejercicio y de la distribución de Utilidades.”-  Se pasa a consideración el siguiente punto sexto del Orden del Día, el Señor Presidente informa que el resultado del ejercicio motivo de tratamiento ha dado una utilidad de $ 25.868.720,55, monto este con el cual se efectuara la siguiente distribución: A Impuestos a las Ganancias: $ 9.027.802,19; B Honorarios de Directivos: $ 75.000,-; C Dividendos a Pagar: $ 15.923.872,44 y D: Reserva Legal: $ 842.045,92. Tras un breve intercambio de opiniones la moción resulta aprobada por unanimidad, con la abstención de los accionistas que revisten simultáneamente el carácter de Directores, quedando a cargo del Directorio la distribución de los Honorarios de los Directivos y fijar la fecha de pago de los Dividendos. A continuación se pone a consideración de la Asamblea el punto séptimo del Orden del Día, que dice: 6.-  “Fijación y designación del numero de directores titulares y suplentes. Nombramiento de Directores. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes”.  Toma la palabra el Señor Presidente Adrián Marcelo De Michiel, a fin de manifestar que  corresponde designar el directorio de la Sociedad fijando el número de Directores Titulares y la designación de Sindico Titular y suplente. La Asamblea resuelve por unanimidad, fijar en Dos (2) Directores titulares y designar el Sr. Adrián Marcelo De Michiel como Presidente; a la Señora María Eugenia De Michiel como Vicepresidente. Asimismo, se designa un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente.- A continuación los directores y síndicos designados, como prueba de su manifestación de conformidad y aceptación al cargo, se hacen presente a la presente asamblea, quienes firman al pie de la presente y declaran: Adrián Marcelo De Michiel, DNI. Nº 16.631.318, acepta el cargo de Presidente de la sociedad, quien declara y estable su domicilio real y especial en Calle Dr. Padilla Nº 635 – Bº Ciudad de Nieva, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- María Eugenia De Michiel, DNI. Nº 14.924.108, acepta el cargo de Vicepresidente de la sociedad, quien declara y estable su domicilio real y especial en Calle Argañaraz Nº 145 – Centro, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- María Silvina De Michiel, DNI. Nº 17.771.596, acepta el cargo de Director Titular de la sociedad, quien declara y estable su domicilio real y especial en Calle Independencia Nº 291- 6º Piso – “A” – , de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Andrea Carina De Michiel, DNI. Nº 21.320.500, acepta el cargo de Director Titular de la sociedad, quien declara y estable su domicilio real y especial en Calle Independencia 262, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Dr. Gustavo Enrique Fiad, D.N.I. Nº 10.008.053, acepta el cargo de Sindico Titular de la sociedad, quien declara y estable su domicilio real y especial en Calle Belgrano Nº 1060, 2º Piso, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Dr. Luis Alfredo Canedi, D.N.I. Nº  acepta el Cargo de Sindico Suplente de la Sociedad, quien declara y estable su domicilio real y especial en Calle Argañaraz Nº 277, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- El Señor Adrian Marcelo De Michiel retoma la palabra, y pone a consideración de la Asamblea, el siguiente punto del Orden del Día: 7.–  “ Autorizaciones.”  El Señor Presidente Adrian Marcelo De Michiel pone a consideración de los presentes otorgar autorización y/o apoderados a quienes estos designen; a implementar todo el procedimiento de trámite de Inscripción ante las Autoridades del Registro Publico de Comercio; el mismo es aprobado por unanimidad.- No existiendo otros asuntos para tratar, se levanta la sesión siendo la hora 19:30 horas, previa firma y aprobación del acta por los accionistas designados.- ACT. NOT. N° B 00253372- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO- TIT. REG. N° 79- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 988-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-041/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Diciembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

30 ENE. LIQ. Nº 31229 $950,00.-