ACTA DE DIRECTORIO N° 93: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 del mes de diciembre de 2021, siendo las 16:00 horas, se constituyen en la sede social de YALVATAR S.A. (“la Sociedad”), El Directorio de la Sociedad: El Sr. Presidente Andrés Jara Werchau con DNI N° 25.613.106 y la Sra. Vicepresidente Pamela Claudia Scheurer DNI N° 26.085.396. El Presidente manifiesta que en razón de que no culmino la tramitación para la toma de razón del cambio de sede social, y atento a que las nuevas oficinas se encuentran funcionando en calle Selin Issa 168, B° Bajo la Viña de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Provincia de Jujuy, resulta necesario realizar el trámite de cambio de sede social ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales del Registro Público de Comercio; dependiente de Fiscalía de Estado, y demás organismos correspondientes cambiándose el originario domicilio social de YALVATAR S.A. sito en calle Pedro Ortíz de Zárate N° 1838 de la localidad de Yala, por el actual ubicado en calle Selin Issa N° 168 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.- Oído lo cual, el Directorio, por unanimidad aprueba y RESUELVE: convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en el día de la fecha, a las 17:00 horas, en la sede social, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Cambio del Domicilio Legal y de la Sede Social.- 3) Reforma del artículo primero del Estatuto de la Sociedad.- La Sra. Vicepresidente Pamela Claudia Scheurer DNI N° 26.085.396 deja constancia que esperando la concurrencia la Asamblea de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, se prescindirá de la publicación de edictos, de conformidad a lo establecido por el art. 237 último párrafo de la Ley 19.550.-     Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 30-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-581/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 10 Enero de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

16 ENE. LIQ. Nº 31207 $950,00.-