ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 66: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en la Provincia de Jujuy, a los 15 días del mes de diciembre de 2021 siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social los Señores Accionistas de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”), registrados en el folio N° 66 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, propietarios de 13.332 (trece mil trecientas treinta y dos) acciones ordinarias, nominativas no endosables de $100 (Pesos cien) valor nominal cada una, con derecho a cinco votos por acción, que dan derecho a la emisión de 66.660 votos; con la presencia de los accionistas que firman al pie de la presente acta, a fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada por el Directorio el día de la fecha. Preside el acto el Sr. Andrés Jara Werchau, con Pasaporte Alemán N° C4CK355K9 en representación de Nubimetrics LLC y con DNI 25.613.106 en representación propia, quién manifiesta que encontrándose reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237, párrafo tercero, de la Ley 19.550 y que por tal motivo se ha prescindido de la publicación de los avisos requeridos por la ley. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la Asamblea y pone a consideración el primer punto del Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta: Por unanimidad se resuelve que los Sres. Andrés Jara Werchau y Pamela C. Scheurer con DNI 26.085.396 suscriban el acta.- Acto seguido el señor Andrés Jara Werchau pasa a considerar el segundo punto del orden del día: 2) Cambio del Domicilio Legal y de la Sede Social : Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta a los presentes que resulta necesario realizar el trámite de cambio de domicilio legal y de sede social ante el Registro Público de Comercio, y demás organismos correspondientes, en razón de que no culminó la tramitación para la toma de razón del cambio de sede social, y atento a que las nuevas oficinas se encuentran funcionando en calle Selin Issa 168, B° Bajo la Viña de la ciudad de San salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cambiándose el originario domicilio legal de YALVATAR S.A., sito en calle Pedro Ortíz de Zárate N° 1838 en la Jurisdicción de la ciudad de Yala por el actual ubicado en la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Así también cambiándose la Sede Social sito en la Avenida Ricardo Balbin 1474, PB, Oficina 1, Bajo de la Viña, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina por el actual ubicado en calle Selin Issa N° 186, San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano de la Provincia de Jujuy, República Argentina. Se faculta al Dr. DIEGO LUIS ZURUETA (DNI N° 28.250.048) para presentar los documentos, y demás trámites que fueren menester, a fin de obtener el cambio de sede social ante el Registro Público de Comercio, y demás organismos pertinentes.- Se aprueba por unanimidad. Acto seguido, el señor Andrés Jara Werchau pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 3) Reforma del Artículo Primero del Estatuto de la Sociedad: Toma la palabra el Señor Presidente y propone a los presentes la siguiente redacción para el artículo primero del Estatuto de la Sociedad: La Sociedad se denomina Yalvatar S.A. y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Provincia de Jujuy, República Argentina. Podrá establecer por resolución de Directorio: sucursales, agencias y/o delegaciones como así también representaciones con o sin capital asignado a cada una de ellas en cualquier otro punto de la República Argentina o en el extranjero.- Se aprueba por unanimidad.- Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 30-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-581/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 10 Enero de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

16 ENE. LIQ. Nº 31206 $950,00.-