ACTA DE ASAMBLEA UNAMIME NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y UNO (Nº 361).- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los diez días del mes de febrero del año dos mil seis, se reúnen en el local social de calle Independencia 258 de ésta ciudad, siendo horas quince treinta, la totalidad de los accionistas de DEMISA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA; quienes valga la redundancia representan y poseen entre todos el cien por ciento de las acciones, conforme se demuestra con el libro de registro de las mismas que da cuenta de lo antes señalado, Sra.: María Eugenia De Michiel, Adrián Marcelo De Michiel, María Silvina De Michiel y Andrea Carina De Michiel, quienes lo hacen bajo la presidencia del titular de la sociedad Ing. Pedro De Michiel y estando asimismo presente la Vicepresidente María Rosa Spallanzani de De Michiel. Abierto el acto por el señor Presidente, el mismo tiene por constituida la asamblea unánime y pone en consideración de los accionistas la necesidad de proceder a modificar el estatuto social en su cláusula cuarta en lo atinente al capital con el cual fuera constituida la sociedad, esto en virtud de que el mismo, es decir el capital social ha quedado absolutamente desactualizado y resulta en consecuencia necesario adecuarlo a las circunstancias de tiempo y dinero actuales. En consideración a ello, se propone aumentar el capital accionario, a la suma de Pesos Cuatro Millones ($4.000.000,-). Se hace constar, que la modificación respecto del capital tratada en el punto que antecede, en nada modifica la cantidad y/o participación accionaría que corresponde a cada uno de los socios, los cuales continuaran poseyendo entre sí idéntica e igual, cantidad, clase y tipo de acciones en el nuevo capital hoy acordado. Puesto en consideración de todos los presentes, lo antes manifestado, los mismos aprueban por unanimidad la proposición efectuada por el Sr. Presidente en todas sus partes. Asimismo, se hace constar que el Sr. Pedro De Michiel y la Sra. Rosa Spallanzani de De Michiel, en su carácter de usufructuarios de las acciones de la empresa, prestan absoluta y total conformidad con lo en la presente asamblea resuelto. Todos los asistentes otorgan autorización y poder especial amplio a favor del Sr. Presidente Pedro De Michiel para que este en su carácter de presidente, imparta las instrucciones necesarias a los fines de que el apoderado legal de la empresa Dr. Carlos A. Rodríguez Vega y/o la persona o profesional que el mismo designe, realice todas las gestiones necesarias para llevar a escritura pública si lo considera necesario el acta de la asamblea, acepte o proponga las aclaraciones o modificaciones necesarias a la presente para concretar la pertinente autorización al aumento de capital acordado y la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio, facultándosele igualmente para interponer en su caso los recursos procesales que fueren menester, esta autorización es dada por unanimidad.- A continuación el Presidente expresa que no hay mas asuntos que tratar y que en consecuencia siendo las horas 20:15 se da por terminada la asamblea, y atento a que la misma es unánime invita a los accionistas concurrentes y a la Sra. Vicepresidente a firmar la presente acta conjuntamente con el mismo.- ESC. MARIO ALEJANDRO PIZARRO- TIT. REG. Nº 3- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 646-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-418/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 5 de agosto de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

28 DIC. LIQ. Nº 30289 $802,00.-