Acta de asamblea general ordinaria Nº 60.- En la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, a los 24 días del mes de agosto de 2018, siendo las 17 horas se reúnen en la sede social sita en casa 57 barrio “C”, los señores accionistas de LA ASUNCIÓN S.A., cuyo detalle obra en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia según folio 32 de la sociedad. Se cuenta con la presencia de los dos únicos accionistas que concurren ambos, señor Néstor Alberto Farfán quién totaliza 584 acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 de valor nominal cada una, y con derecho a un voto por acción; y la señora Mónica Graciela Marque, quién totaliza 416 acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, que representan la totalidad del capital social, justificando la excepción de la publicación de rigor en el Boletín Oficial. Se declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria de accionistas convocada por el directorio en su reunión de fecha 10 de agosto del 2018 además se encuentra presente el señor Francisco Farfán Marque, no socio y por autorización de los presentes. A continuación el señor Néstor Alberto farfán pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de gestión del actual directorio integrado por Néstor Alberto farfán y Mónica Graciela Márquez 2.- Designación de nuevos miembros del directorio: director titular y suplentes 3.- Autorizaciones. Acto seguido, se pone a consideración de los señores accionistas el primer punto del orden del día 1, aprobación gestión del actual directorio integrado por sometido el punto, a consideración de los presentes, y luego de deliberar por unanimidad se resuelve: aprobar la gestión desempeñada por el señor Néstor Alberto farfán desde su designación y hasta la fecha de la presente.- 2.- Designación de nuevos miembros del directorio, presidentes titulares, y suplentes. Sometido el punto a consideración de los presentes y luego de deliberar por unanimidad se resuelve designar: Presidente Arquitecto señor Francisco Farfán Márque DNI 29.092.306. Director Suplente Primero Ingeniero señor Néstor Alberto Farfán DNI 07.850.152. Director Suplente segundo señora Mónica Graciela Márque DNI 11.371.480. Los siguientes cargos mencionados tendrán en su función es una duración de tres ejercicios que finalizan el 30 de noviembre del 2021. Acto seguido se pasa a considerar el último punto del orden del día.- 3.- Autorización: con relación a lo resuelto en los puntos precedentes por unanimidad se resuelve: A.- Autorizar al señor Francisco Farfán Márque para que realice todas las gestiones necesarias para obtener la conformidad administrativa del presente y la oportuna inscripción registral, con facultad para contestar observaciones otorgar escrituras complementarias de modificación interponer y sostener recursos y el general realizar cuántos más actos gestiones y diligencias que fueran conducentes para el mejor desempeño de este mandato. B.- Autorizar al apoderado designado señor Hernán César palomares DNI 25.613.442 MP 1718 y/o a quién él autorice para realizar los trámites que resulten necesarios y/o convenientes a fin de registrar comunicar y/u obtener la conformidad administrativa respecto de las resoluciones tomadas por la presente asamblea, ante el Registro Público de Comercio y/o cualquiera otra autoridad administrativa, pudiendo firmar a tal efecto todo tipo de documentos comunicaciones declaraciones juradas quedando especialmente facultado para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes publicar edictos contestar vistas aceptar modificaciones que fueren requeridas por el organismo de contralor y realizar demás actos que resulten necesarios a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, previa lectura y ratificación de la presente asamblea a hs. 21,00.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 886-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-672/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 5 de Diciembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 DIC. LIQ. Nº 31011 $802,00.-