ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-10.07.2020.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 09.00 horas del día 10 del mes de Julio de 2020, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que , conforme  consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea la accionista Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio- la Sra. Lilia Rinaldi de Ros –Vice-Presidenta- y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular- e incluyendo al Auditor Externo. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2019: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2019, así como la asignación de Honorarios del Directorio.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico.-  4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Se procede a dar inicio: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2019: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo Cr. Ana María Mogro de Gómez Matricula Profesional Nro. 326 y Certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, se somete a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2019, así como la asignación de Honorarios del Directorio. Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2019. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente considera oportuno resaltar la integración familiar de la empresa y están en pleno conocimiento de todos los hechos, decisiones y acontecimientos acaecidos durante el ejercicio, por lo que considera no abundar en detalles.- Pide la palabra la accionista Lilia Silvia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando que por su extensión se omita su transcripción, sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de ITALNORTE S.A resuelve por unanimidad aprobar la memoria y gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31.12.2019.- Toma la palabra la accionista María Belén Ros y mociona por asignar la cantidad de $ 720.000 en concepto de honorarios por los servicios prestado del Sr. Guillermo Ros, como representante de la sociedad. Luego de un pequeño debate la accionista antes nombrada mociona por someter a votación la propuesta, resolviéndose por unanimidad aprobar la asignación de honorarios.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico.- Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que el resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2019 arroja una perdida que asciende a la suma de $ 4.068.495,90 (Pesos cuatro millones sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con 90/100). Al respecto, el Sr. Presidente propone que dicho resultado sea mantenido en la cuenta Resultados no Asignados. Atento a lo propuesto por el Sr. Presidente, y luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad mantener el resultado en la cuenta “Resultados no Asignados” a la espera de ser compensados con futuros resultados positivos que se aguarda la sociedad genere en los próximos ejercicios. Seguidamente se pasa a considerar el siguiente punto del orden del dia. 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2020. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2020 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros y María de los Ángeles. Asimismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular al Cr Carlos Gabriel Arriaga y Síndico Suplente a la Cr. Silvia Beatriz Gómez- Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados. – Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el acta de la presente Asamblea Ordinaria deberá ser volcada en un “acta volante” de conformidad al tratamiento otorgado, en todo lo relativo a su implementación en Asamblea General Ordinaria de fecha 25.11.2019. Reiterando, que el atraso en la resolución de los trámites ante el Registro Público de Comercio de la Provincia, se ha agravado con motivo de la Pandemia de Covid-19. Por lo que, hasta tanto se resuelva dicha situación, se toma el compromiso expreso de proceder a su fiel transcripción, con la correspondiente instrumentación y modalidad prevista por la legislación vigente.- Por último, toma la palabra la accionista María de los Ángeles Ros, y hace saber que al presente que suscribe el presente acto por derecho propio y también en representación del accionista Emilio Joaquín Ros. Todo ello conforme autorización de fecha 22.07.2019 cuyo tratamiento y aprobación de la mayoría se realizó en Asamblea General Ordinaria de fecha 25.11.2019. Luego de un breve intercambio de palabras se procede a su aprobación por unanimidad de todos los presentes.- No habiendo otros temas por tratar y siendo las 11:30 hs. se declara finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.- ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-