ACTA REUNION DE DIRECTORIO 02.07.2020.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 10:30 horas del día 2 del mes de julio de 2020, se reúnen en Asamblea todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, haciéndose constar que la presente Asamblea se encuentra constituida en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9º del Contrato Social de la firma en cuestión, y en efectivo cumplimiento de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abren la Asamblea los accionistas Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio y la Vice- Presidenta – Sra. Lilia Silvia Rinaldi. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019.- 2º. APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2019.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 10 DE julio 2.020.- 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019.- Siendo las 10:40hs. el Sr. Guillermo Adolfo Ros, en su carácter de Presidente de la firma da por iniciada la sesión, expresando que es de su conocimiento que los Estados Contables de “ITALNORTE S.A” correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2019 han sido puestos a disposición en debida forma. Los mismos se exponen a debate y se anticipa que se encuentran con dictamen de Auditor Externo Cra. Ana María Mogro de Gómez, Matricula Profesional Nro. 326 y certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, luego de un intercambio de opiniones y de consultas al respecto, toma la palabra la Sra. Lilia Rinaldi de Ros y mociona por la aprobación de los Estados Contables de la firma por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.019. Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables de la firma por el ejercicio económico Nro. 53.- 2º APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2019.- Haciendo uso de la palabra nuevamente el Sr. Presidente C.P.N Guillermo Adolfo Ros se permite a dar una lectura detallada del texto de la memoria de la gestión en la que se resalta los principales hechos y actividades desarrollados por el Directorio y la empresa en el ejercicio finalizado el 31.12.2019. Considerada en todos sus puntos e intercambiadas opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la memoria por el ejercicio cerrado al 31.12.2019 y omitir su transcripción en aras a la brevedad dada su extensión.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 10 DE JULIO 2.020.- Los miembros nombrados en el encabezado de la presente Acta, deciden convocar a Asamblea General Ordinaria el día 10 de JULIO del año 2020, a horas 09:00 en la sede social de la firma, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de los Estados Contables al 31/12/2019.- 2. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la gestión; por el ejercicio cerrado el 31/12/2019,y asig.  de Honorarios. 3. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- 4. Propuesta de Distribución de Utilidades.- Sin otros temas se finalizada la reunión siendo las 13:00 horas.- ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO 30 de Julio 2022.– En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 09:00 horas del día 30 del mes de julio de 2020, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, C.P.N Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Rinaldi y Dra. María de los Ángeles Ros y el Síndico Titular Cr Carlos Gabriel Arriaga se inicia la primera reunión de Directorio electo por Asamblea General Ordinaria del 10.07.2020 prevista para la fecha para tratar el UNICO ORDEN DEL DIA: 1º Designación de autoridades de la firma En uso de la palabra el Sra. Lilia S. Rinaldi de Ros expresa que, de acuerdo a normas del estatuto, corresponde en la primera sesión del Directorio, designar las autoridades de la empresa de entre los Directores titulares designados por Asamblea General Ordinaria según acta del 10.07.2020, por lo que él mociona que se designen como autoridades: PRESIDENTE: C.P.N Guillermo Adolfo Ros, VICEPRESIDENTE: Sra. Lilia Rinaldi de Ros, DIRECTOR TITULAR: Dra. María de los Ángeles Ros. Considerada la propuesta el DIRECTORIO resuelve por UNANIMIDAD aprobarla. Acto seguido los Directores electos aceptan  con los cargos con los que fueron investidos aceptando y aceptando con ello las responsabilidades legales que le competen.  No habiendo otros asuntos da por finalizada la reunión, siendo las 11:30horas.- ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-