ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO- 30 de NOVIEMBRE de 2019.– En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Provincial Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 09:00 horas del día 30 del mes de noviembre de 2019, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, C.P.N Guillermo A. Ros, Sra. Lilia Rinaldi de Ros, Dra. María de los Ángeles Ros y el Síndico Titular Cr Carlos Gabriel Arriaga se inicia la primera reunión de Directorio electo por Asamblea General Ordinaria del 25.11.2019 prevista para la fecha para tratar el UNICO ORDEN DEL DIA: 1º Designación de autoridades de la firma En uso de la palabra la Sra. Lilia S. Rinaldi de Ros expresa que, de acuerdo a normas del estatuto, corresponde en la primera sesión del Directorio, designar las autoridades de la empresa de entre los Directores titulares designados por Asamblea General Ordinaria según acta del 25.11.2019, por lo que él mociona que se designen como autoridades: PRESIDENTE: C.P.N Guillermo Adolfo Ros, VICEPRESIDENTE: Sra. Lilia Silvia de Rinaldi, DIRECTOR TITULAR: Dra. María de los Ángeles Ros Considerada la propuesta el DIRECTORIO resuelve por UNANIMIDAD aprobarla. Acto seguido los Directores electos aceptan los cargos con los que fueron investidos y agradecen la confianza depositada en sus personas, aceptando con ello las responsabilidades legales que le competen, a la vez que declaran conocer las prohibiciones e incompatibilidades de sus respectivos cargos y aceptan. No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11:30horas. Se da por finalizada la reunión.-  ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-