ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 25.11.2019.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº 6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 10:30 horas del día 25 del mes de Noviembre de 2019, se reúnen en Asamblea todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que , conforme  consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea la accionista Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio- la Sra. Lilia Rinaldi de Ros –Vice-Presidenta- y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular- e incluyendo al Auditor Externo. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2018, así como la asignación de Honorarios del Directorio.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico.- 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – 5° Autorización de fecha 22.07.2019 del accionista Emilio Joaquín Ros a favor de la Accionista María de los Ángeles Ros, para que aquélla actúe por su cuenta y orden. 6° Implementación de Actas Volantes para las actas de Asamblea General Ordinaria. Se procede a dar inicio: 1º Consideración de los estados contables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018: Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo Cr. Ana María Mogro de Gómez Matricula Profesional Nro. 326 y Certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, se somete a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2018, así como la asignación de Honorarios del Directorio.- Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente toma la palabra y pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente informa a los Sres. Accionistas sobre cada una de las operaciones, hechos y  acontecimientos acaecidos durante el ejercicio, lo cual es reconocido por los accionistas. Pide la palabra la accionista Lilia Silvia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando que por su extensión se omita su transcripción, sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de ITALNORTE S.A resuelve por unanimidad aprobar la memoria y gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31.12.2018. Toma la palabra la accionista María Belén Ros y mociona por asignar en carácter de honorarios del Directorio la suma de pesos $ 360.000°° (trescientos sesenta mil) a favor de Ros Guillermo, y de pesos sesenta mil $60.000°° (sesenta mil) a Ros, María y Rinaldi Lilia, respectivamente. – 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico.- Respecto de este punto del orden del día descripto inicialmente, y en consideración al tratamiento de los resultados del ejercicio; atento a: “Resultado del Ejercicio” $549.617,92 (pesos quinientos cuarenta y nueve mil con seiscientos diecisiete con noventa y dos centavos), no se distribuyó utilidades.- 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2019. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2019 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Lilia Silvia de Ros y María de los Ángeles. Asimismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular al Cr Carlos Gabriel Arriaga y Síndico Suplente a la Cr. Silvia Beatriz Gómez- Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados.- 5°Autorización de fecha 22.07.2019 del accionista Emilio Joaquín Ros a favor de la Accionista María de los Ángeles Ros, para que aquélla actúe por su cuenta y orden. Toma la palabra la accionista María de los Ángeles e informa que mediante nota de fecha 22.07.2019, la cual es expuesta en este mismo acto ante todos los presentes, el accionista Emilio Joaquín Ros, la autorizó para actuar por su cuenta y orden. Resultando la Accionista María de los Ángeles Ros, facultada para actuar en su nombre y, en consecuencia, ejecutar todos los actos jurídicos necesarios y pertinentes para el giro ordinario de la administración, así como también toda aquélla gestión que involucre el patrimonio de la firma ITALNORTE S.A, de cuya composición societaria forma parte Emilio Joaquín Ros. Por tales motivos, sometido a consideración y discusión, los argumentos anteriormente expuestos, por la Accionista María de los Ángeles Ros, resultan todos aquéllos aprobados por unanimidad de los presentes, por tratarse de un acto privado válido entre las partes, la presente autorización emitida por el Sr. Emilio Joaquín Ros.- 6° Implementación de Actas Volantes para las actas de Asamblea General Ordinaria.- El Sr. Guillermo Adolfo Ros en su carácter de Presidente de la firma manifiesta que la presente Asamblea Ordinaria   y subsiguientes que se produzcan sea volcada en un “acta volante” bajo el compromiso expreso de ser transcriptas al nuevo libro de actas societarias, una vez rubricado. El motivo de la presente modalidad, se debe exclusivamente al excesivo retraso de los trámites ingresados ante el Registro Público de Comercio de la Provincia. Asimismo, el Sr. Presidente hace saber a todos los presentes, que no obstante ello se han efectuado las correspondientes solicitudes de pronto despacho. Dicho esto, los accionistas presentes, se encuentran de acuerdo en utilizar- provisoriamente- el instrumento de un acta transitoria (acta volante) hasta tanto, sea volcada en el respectivo libro de actas habilitado conforme a la normativa vigente. No habiendo otros temas por tratar y siendo las 12:30 hs. se declara finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.C.I.E.I.., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.- ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-