ACTA REUNION DE DIRECTORIO 19.11.2019.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 10:30 horas del día 19 del mes de Noviembre de 2019, se reúnen en Asamblea todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, haciéndose constar que la presente Asamblea se encuentra constituida en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9º del Contrato Social de la firma en cuestión, y en efectivo cumplimiento de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abren la Asamblea los accionistas Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio y la Vice- Presidenta – Sra. Lilia Silvia Rinaldi. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.- 2º. APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2018.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2.019.- 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.- Siendo las 10:40hs. el Sr. Guillermo Adolfo Ros, en su carácter de Presidente de la firma da por iniciada la sesión, expresando que es de su conocimiento que los Estados Contables de “ITALNORTE S.A” correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2018 han sido puestos a disposición en debida forma. Los mismos se exponen a debate y se anticipa que se encuentran con dictamen de Auditor Externo Cra. Ana María Mogro de Gómez, MP Nro. 326 y certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, luego de un intercambio de opiniones y de consultas al respecto, toma la palabra la Sra. Lilia Rinaldi de Ros y mociona por la aprobación de los Estados Contables de la firma por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.018. Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables de la firma por el ejercicio económico Nro. 52.- 2º APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2018.- Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente C.P.N Guillermo Adolfo Ros realiza una lectura detallada del texto de la memoria de la gestión en la que se resalta los principales hechos y actividades desarrollados por el Directorio y la empresa en el ejercicio finalizado el 31.12.2018. Considerada en todos sus puntos e intercambiadas opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la memoria por el ejercicio cerrado al 31.12.2018 y omitir su transcripción en aras a la brevedad dada su extensión. 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2.019.- Los miembros nombrados en el encabezado de la presente Acta, deciden por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria el día 25 de noviembre 2.019, a horas 16:30 en la sede social de la firma, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de los Estados Contables al 31/12/2018.- 2. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la gestión; por el ejercicio cerrado el 31/12/2018, así como la asignación de Honorarios del Directorio. 3. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – 4. Propuesta de Distribución de Utilidades. – 5.Autorización de fecha 22.07.2019 del accionista Emilio Joaquín Ros a favor de la Accionista María de los Ángeles Ros, para que aquélla actúe por su cuenta y orden. 6. Implementación de Actas Volantes para la Asamblea General Ordinaria. Sin otros temas por tratar se considera finalizada la reunión siendo las 13:00 horas. ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-