ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- 25.07.2017.– En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº 6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 9:00 horas del día 25 del mes de julio de 2017, se reúnen en Asamblea todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose que , conforme  consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea el accionista Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio- la Sra. Lilia Rinaldi de Ros –Vice-Presidenta- y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular- e incluyendo al Auditor Externo. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31/12/2016.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2016, así como la asignación de Honorarios del Directorio. 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico.- 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – Se procede a dar inicio: 1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.- Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo Cr. Ana María Mogro de Gómez Matricula Profesional Nro. 326 y Certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, se somete a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2016, así como la asignación de Honorarios del Directorio.- Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente toma la palabra y pone a consideración de los accionistas, el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente informa a los Sres. Accionistas sobre cada una de las operaciones, hechos, acontecimientos acaecidos durante el ejercicio, lo cual es reconocido por los accionistas. A partir de allí reinicia la exposición sobre los hechos que signaron el presente ejercicio económico, entre los que destaca que se realizaran importantes cambios a causa del aumento considerable de la prestación de servicios de packaging y de citrus así como de los clientes, se produjo un incremento significativo de ingresos, llegando casi a duplicar la facturación del ejercicio económico anterior. En consecuencia, se procedió a la cancelación de deudas pendientes con el fisco y la Seguridad Social, lo que significó que la firma se encuentre al día con todas sus obligaciones, contables, previsionales y laborales.- Sin lugar a dudas, la realización de servicios de Packaging a terceros resultó una decisión acertada y con óptimos resultados, además de perspectivas futuras muy positivas, siendo la única planta de proceso en la zona. En cuanto a la que el citrus se refiere, la producción continua de los mismos niveles que la producción de la campaña anterior, los motivos deben principalmente a las desfavorables condiciones climáticas en particular, ausencia de precipitaciones en milímetros normales en época de floración. Se mantienen suspendidos los mercados internacionales, enfocando la producción exclusivamente a la industria local.- Asimismo, estos resultados motivaron la realización de un estudio técnico (a cargo del Ingeniero en Producción Agropecuaria y Accionista de la firma Emilio Joaquín Ros) a fin de mejorar los rendimientos para la campaña 2017, considerando las medidas sanitarias tendientes a mejorar la calidad y cantidad en lo que a la producción se refiere.- Dicho relevamiento determino la necesidad de renovar un total de 40 hectáreas de citrus, dado que en el presente se encuentran totalmente improductivas en su totalidad.  Además de ampliar la variedad de citrus para adaptarse a las necesidades del mercado local e internacional.  No obstante, se emprendieron importantes reformas de modernización del sistema eléctrico de la Planta Packaging, así como también la renovación de la totalidad de los equipos de bombeo de todos los pozos que dispone la firma y confección de un tendido eléctrico de un kilómetro y medio aproximadamente. Incluyendo la adquisición de nuevos rodados.- En efecto, en lo que respecta a la producción de grano, debido a las condiciones climáticas favorables acontecidas durante el año 2016, la campaña resultó exitosa contribuyendo con ingresos significativos para el ejercicio, además de la preservación de semilla para la campaña siguiente. Por último, en lo que se refiere particularmente a los citrus se continuó agravando la cantidad de denuncias por los robos y/o hurtos, transgrediendo incluso los regímenes de vigilancia que la empresa, hechos estos que fueron todos denunciados al igual que años anteriores por ante la Comisaría Seccional 28 El Arenal, Depto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy. Al respecto, cabe precisar que continua en trámite las actuaciones iniciadas por parte de la firma ITALNORTE S.A. sin resolución alguna por parte de las autoridades a saber: 1) Expte. Nro. 041 “Sumario s/Hurto” con Intervención de la Fiscalía Nro. 12, 2) Expte. Nro. 042 y Nº 043 ambos “Sumarios Administrativo” también con intervención de la Fiscalía Nro. 12, 3) Expte. Nro. 064 “Sumario s/Robo” con Intervención de la Fiscalía Nro.10, 4) Expte. Nro. 081 “Sumario s/Robo” con Intervención de la Fiscalía Nro.11, 5) Expte. Nro. 082 “Sumario por Robo con grado de tentativa” con Intervención de la Fiscalía Nro.11, 6) Expte. Nro. 085 “Sumario informativo con Intervención de la Fiscalía Nro.11, 7) Expte. Nro. 095“Sumario por Robo con Intervención de la Fiscalía Nro.11.; 9) Expte. Nro. 138 “Sumario por Robo con grado de tentativa” con Intervención de la Fiscalía Nro.2. Por último, quiere señalar el Sr. Presidente quien considera oportuno comentar las perspectivas para el próximo ejercicio, a tal fin, cabe precisar: 1) en lo que a la producción de citrus se refiere, que la mejora del factor climático es notoria y tiende a normalizarse el nivel de producción no se recupera por completo los efectos propios de la sequía y heladas de años anteriores. .- Por los motivos, no se preve realizar exportaciones.- 2) Por último, en lo que respecta al grano (poroto) se registra que los precios se encuentran constantes superando levemente los costos de producción, sin embargo, si las condiciones climáticas mejoran considerablemente ello implica un aumento importante de la oferta en el mercado y por ende decae parcialmente la demanda. Por otro lado, en los Estados Contables puede verse que el control de gastos y la eficiencia de la gestión durante varios ejercicios ha comenzado a dar sus frutos, mejorando los rendimientos y reinvirtiendo por primera vez los magros resultados o resultados negativos de ejercicios anteriores, aún en un contexto absolutamente vulnerable, con una inflación levemente controlada por parte del Estado, el permanente ajuste de salarios, combustibles, agroquímicos, el dólar, etc. que lógicamente devienen en la reducción de costos y mejoras del capital de trabajo, con un Directorio conservador de las finanzas y de la eficiencia del gasto. Como siempre, agradece a quienes compartieron su gestión y en el Directorio y a todo el personal de la firma comprometido con ella. Pide la palabra la accionista Lilia Silvia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando que por su extensión se omita su transcripción, Sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de ITALNORTE S.A A.C.I.E.I.”, por unanimidad resuelve aprobar la memoria y gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31.12.2016.- En lo que respecta a la asignación de honorarios del Directorio se determina que la misma es individual por los socios gerentes restituyendo la suma de pesos cinco mil ($5.000) mensuales respectivamente.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico.- Respecto de este punto del orden del día descripto inicialmente, atento a: *Resultado del Ejercicio $872.866.86 (Pesos ochocientos setenta y dos mil con ochocientos sesenta y seis con 86/100).- *No se distribuyó utilidades dado que la util del ejercicio, fue absorbida por perdidas de ejercicios anteriores.- 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2017. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2017 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros y María de los Ángeles Ros. Asimismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular al Cr Carlos Gabriel Arriaga y Síndico Suplente a la Cr. Osvaldo Raúl Attie. Estando presentes todos los nombrados, formalmente aceptan los cargos en que son nombrados.- No habiendo otros temas por tratar y siendo las 11:30 hs. se declara finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. A.C.I.E.I., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.- ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-