ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- 8.11.2016.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Provincial Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 9:40 horas del día 8 de noviembre de 2016, se reúnen en Asamblea la totalidad de los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea el  accionista Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio- la Sra. Lilia Rinaldi de Ros –Vice-Presidenta- y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2015, así como la asignación de Honorarios del Directorio.- 3º Propuesta de Distribución de utilidades.- 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Se procede a dar inicio: 1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.- Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo y la sindicatura de la firma, por ello somete a consideración de  la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2º CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y SU GESTION POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31-12-2015, ASI COMO LA ASIGNACIÓN DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO.- Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente toma la palabra y pone a consideración de los accionistas, el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente informa a los Sres. Accionistas sobre cada una de las operaciones, hechos, acontecimientos acaecidos durante el ejercicio, lo cual es reconocido por los accionistas. A partir de allí reinicia la exposición sobre los hechos que signaron el presente ejercicio económico, entre los que destaca que se realizaron importantes cambios, en efecto se procedió a suspender la actividad de zafra, atento a las perspectivas de mercado y condiciones climáticas indicaban la escasa rentabilidad de dicha producción por lo que la compensación de dichos ingresos se logró con la sustitución de la actividad económica de referencia por la ejecución de servicios de packaging, a diversos productores citrícolas de la zona , resultando una decisión acertada con óptimos resultados además de perspectivas futuras muy positivas. En cuanto a lo que a citrus se refiere, la producción cayó más de un 60% respecto del año 2014, a causa de las desfavorables condiciones climáticas, lo que provocó que los mercados internacionales no se realizaron envíos de fruta debiendo canalizar mayormente la fruta hacia la industria local. Así mismo, en lo que se refiere particularmente a los citrus se continuó agravando la cantidad de denuncias por los robos y/o hurtos, transgrediendo incluso los regímenes de vigilancia que la empresa tiene desarrollados, hechos estos que fueron todos denunciados al igual que años anteriores ante la Comisaría Seccional 28 El Arenal, Depto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy. En efecto, en lo que cabe a la producción de granos, es necesario precisar que dado que se trata de una producción atemporal la ausencia de precipitaciones afecta directamente al éxito de la producción.- Los rendimientos se califican en regulares, alcanzando al resguardo de semilla para la siembra de la campaña 2015, no pudiendo llegar a los mercados comerciales. Los pecios fueron en este ejercicio los que ajustados por la inflación pudieron sostener los costos, duplicando en monto las ventas del ejercicio anterior, y dejando de ese modo un margen favorable de retorno para la empresa y dotarla de capital de trabajo suficiente para ir cumpliendo con sus fines. Así también se destaca en ejercicio aprovechando la capacidad instalada se realizaron servicios a terceros con el ánimo de absolver costos fijos de la empresa. Por último, quiere señalar el Sr. Presidente quien considera oportuno comentar las perspectivas para el próximo ejercicio, a tal fin, cabe precisar: 1) en lo que respecta a la producción de citrus se refiere, que si bien la mejora del factor climático es notoria y tiende levemente a normalizarse el nivel de producción no se recupero por completo de los efectos propios de la sequía y heladas de años anteriores, por tales motivos no se realizaron exportaciones. 2) En relación a la caña de azúcar, el ejercicio 2014 constituyó el último año de dicha actividad por no resultar alentadora la producción, y se prevéen escasas toneladas de azúcar. 3) Por último, en lo que respecta al grano (poroto) se registra una considerable caída de los precios, encontrándose los mismos por debajo de los costos de producción. Sin embargo, a que las condiciones climáticas mejoran considerablemente, ello implica un aumento importante de la oferta en el mercado y por ende decae parcialmente la demanda. Por otro lado, en los Estados Contables puede verse que el control de gastos y la eficiencia de la gestión durante varios ejercicios ha comenzado a dar sus frutos, mejorando los rendimientos y reinvirtiendo por primera vez los magros resultados o resultados negativos de ejercicios anteriores, aún en un contexto absolutamente vulnerable, con una inflación vorazmente creciente, el permanente ajuste de salarios, combustibles, agroquímicos, la suba diferencial del dólar, etc. que lógicamente devienen en la reducción de costos y mejoras del capital de trabajo. Directorio extremo conservador de las finanzas y de la eficiencia del gasto.- El directorio agradece a quienes compartieron su gestión, y a todo el personal de la firma, comprometido con ella.-  Pide la palabra el accionista Emilio Joaquín Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, y luego un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de ITALNORTE S.A resuelve por unanimidad aprobar la memoria y gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31.12.2015.- 3º PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Puestos a consideración los estados contables respectivos, pide la palabra la accionista Belén Ros, y mociona por no distribuir utilidades, dado el resultado operativo previo al impuesto a las ganancias que resulta negativo. Consultados todos los accionistas si se encuentran de acuerdo con la moción y la aceptan se procede a la votación dando como resultado el voto unánime por la no distribución de utilidades.- 4º DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SINDICATURA.- Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2016. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de  firma por el período 2016 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Lilia Silvia Rinaldi de Ros y a María de los Ángeles Ros. Asi mismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular al C.P.N. Carlos Gabriel Arriaga M.P. 961 y como Síndico Suplente a C.P.N. Osvaldo Raúl Attie, M.P 996. Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados- No habiendo otros temas por tratar y siendo las 13:00 hs. se declara finalizada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. A.C.I.E.I, acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas. ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-