ACTA REUNION DE DIRECTORIO 25.10.2016.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº 6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 9:45 horas del día 25 del mes de octubre de 2016, se reúnen en Asamblea todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, haciéndose constar que la presente Asamblea se encuentra constituida en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9º del Contrato Social de la firma en cuestión, y en efectivo cumplimiento de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abren la Asamblea los accionistas Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio y la Vice- Presidenta – Sra. Lilia Silvia Rinaldi. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015.- 2º. APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2015.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 8.11.2016.- 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31-12-2015.- Siendo las 10:15 hs. el Sr. Guillermo Adolfo Ros, en su carácter de Presidente de la firma da por iniciada la sesión, expresando que es de su conocimiento que los Estados Contables de “ITALNORTE S.A” correspondientes al ejercicio económico Nro. 49 cerrado al 31/12/2015 han sido puestos a disposición en debida forma. Los mismos se exponen a debate y se anticipa que se encuentran con dictamen de Auditor Externo Cra. Ana María Mogro de Gómez, Matricula Profesional Nro. 326 y certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, luego de un intercambio de opiniones, toma la palabra la Sra. Lilia Rinaldi de Ros y mociona por la aprobación de los Estados Contables de la firma por el ejercicio cerrado el 31-12- 2015. Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables de la firma por el ejercicio económico Nro. 49.- 2º APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2015.- Siguiendo con el uso de la palabra el Sr. Presidente inicia una amplia explicación de cada uno de los puntos y aspectos de la gestión, resultando que en el presente ejercicio se realizaron importantes cambios, en lo que respecta a la producción de caña de azúcar, el mismo no resultó optimo, atento a las malas condiciones climáticas de años anteriores que impidieron la renovación de surcos. Además de la poca rentabilidad que se preveía en el mercado en relación a la explotación de caña de azúcar, se procedió a suspender dicha actividad constituyendo el año 2014 el último periodo en que la firma se dedicó al rubro en referencia. En efecto, para compensar los ingresos que se dejaron de percibir por dicho cultivo se innovó en la prestación de servicios de packaging de citrus, a diversos productores citrícolas de la zona, resultando una decisión acertada y con óptimos resultados, además de perspectivas futuras muy positivas, considerando esta nueva actividad como un nicho de mercado con perspectivas a futuro. En cuanto a lo que a citrus se refiere, la producción cayó considerablemente generándose una merma importante en el mercado interno a causas de las desfavorables condiciones climáticas, en particular, ausencia de precipitaciones en milímetros normales en época de cuaje de citrus. Se mantienen suspendidos los mercados internacionales, por baja rentabilidad en el sector, y amplia oferta productiva en mercados externos con los que la firma habitualmente trabaja.- En efecto, en lo que respecta a la producción de grano es necesario precisar que, dado que se trata de una producción atemporal, la ausencia de precipitaciones, afecta directamente al éxito de la producción. Los rendimientos se califican en regulares, alcanzando al resguardo de semilla para la siembra de la campaña 2015, no pudiendo llegar a los mercados comerciales. Los pecios fueron en este ejercicio los que ajustados por la inflación pudieron sostener los costos, duplicando en monto las ventas del ejercicio anterior, y dejando de ese modo un margen favorable de retorno para la empresa y dotarla de capital de trabajo suficiente para ir cumpliendo con sus objetivos. También se recibió el incondicional apoyo de parte de los clientes que inclusive nos asistieron financieramente con anticipos hacia la próxima campaña, con lo cual nos entusiasma a seguir produciendo y apostando a la producción de la empresa. Por último, en lo que se refiere particularmente a los citrus se incrementaron la cantidad de denuncias por los robos y/o hurtos, transgrediendo incluso los regímenes de vigilancia que la empresa tiene desarrollado, hechos estos que fueron todos denunciados al igual que años anteriores ante la Comisaría Seccional 28 El Arenal, Depto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy. Al respecto, cabe precisar que continúan en trámite las actuaciones iniciadas por parte de la firma ITALNORTE S.A. sin resolución alguna por parte de las autoridades a saber: 1) Expte. Nro. 041 “Sumario s/Hurto” con Intervención de la Fiscalía Nro. 12, 2 Expte. Nro. 043 ambos “Sumarios informativos” con intervención de la Fiscalía Nro. 12, 3) Expte. Nro. 064 “Sumario s/Robo” con Intervención de la Fiscalía Nro.10, 4) Expte. Nro. 081 “Sumario s/Robo” con Intervención de la Fiscalía Nro.11, 5) Expte. Nro. 085 “Sumario por Robo con grado de tentativa” con Intervención de la Fiscalía Nº 11,6  Expte Nº 085“Sumario informativo con Intervención de la Fiscalía Nro.11, 7) Expte. Nro. 095 “Sumario por Robo con Intervención de la Fiscalía Nro.12.; 8) Expte. Nro. 116 “Sumario por Robo agravado con Intervención de la Fiscalía Nro.11; 9) Expte. Nro. 138 “Sumario s/Robo en grado de tentativa” con Intervención de la Fiscalía Nro.2.- Luego realiza una lectura detallada  de la memoria en la que se resumieron otros hechos y actividades desarrollados por el Directorio y la empresa en el ejercicio finalizado el 31.12.2015. Considerada en todos sus puntos e intercambiadas opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la memoria por el ejercicio cerrado al 31.12.2015.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 8/11/2.016.- Los miembros nombrados en el encabezado de la presente Acta, deciden por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria el día 8 de noviembre del año 2016 a horas 9:00 hs. en la sede social de la firma, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de los Estados Contables al 31/12/2015.- 2. Consideración de la Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2015, así como la asignación de Honorarios del Directorio. 3. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- 4. Propuesta de Distribución de Utilidades.- Sin otros temas por tratar se considera finalizada la reunión siendo las 12:30 horas. ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47. S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 838-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 DIC. LIQ. Nº 30804 $857,00.-