Celebran Asamblea Extraordinaria Unánime: En la ciudad de San Pedro de Jujuy, siendo las 19:00 del día 6 de junio de 2022, se reúnen en el domicilio legal de “SANATORIO SANTA MARIA S.A.”, sito en calle Aristóbulo Del Valle N° 437 de esta ciudad, los accionados que representan el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, cuya comunicación de asistencia y presencia se encuentra registrada al folio uno del libro “Deposito de acciones y registro de asistencia a asamblea”.- Se encuentran presentes los miembros del Directorio Dr. NEMESIO ANTONIO GOMEZ, D.N.I. N° 7.058.215- Presidente, Sr. FEDERICO LUCAS GOMEZ, D.N.I. N° 25.110.692, Vicepresidente y la Directora Titular la Dra. ANA GABRIELA GOMEZ, D.N.I. N° 23.140.627 y el Director Suplente Sr. ANTONIO RODRIGO GOMEZ, D.N.I. N° 22.050.298.- Se encuentran los Síndicos Titulares Dr. Juan Enrique GIUSTI D.N.I. N° 25.810.226 y la C.P.N. Luciana Virginia Alberto D.N.I. N° 25.535.325.- Por el capital accionado se encuentran presentes los Sres. ANTONIO RODRIGO GOMEZ (titular de 334 acciones nominales que equivalen a 1.670 votos).- FEDERICO LUCAS GOMEZ (titular de 458 acciones nominales que equivalen a 2.290 votos) y ANA GABRIELA GOMEZ, (titular de 458 acciones nominales que equivalen a 2.290 votos).- Preside la Asamblea el Dr. NEMESIO ANTONIO GOMEZ, quien lo hace en su calidad de Presidente del Directorio de la firma quien pone a conocimiento de los socios y a consideración de los puntos del orden del día relativo la extensión del plazo de duración de la sociedad con modificación del articulo segundo; la designación de las nuevas autoridades de la sociedad; y como ultimo punto la designación de la autoridades medicas del Sanatorio Santa María S. A.- Luego de un intercambio de opiniones respecto, los socios por unanimidad y dentro de las prevenciones del art. 237 de la Ley 19.550 decidieron: PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Modificar el articulo segundo del estatuto: societario, extendiendo el plazo de duración de la empresa por el plazo de noventa (90) años a partir del 4 de marzo de 2023, venciendo el mismo el 4 de marzo de 2073, y modificar el régimen de mayorías necesarias adecuándolo al articulo segundo del estatuto al texto de la Ley 19.550.- Dicho articulo quedara redactado de la siguiente manera. ARTICULO SEGUNDO. Plazo de Duración; Su duración será de noventa años (90) a partir del 4 de marzo de 2023. Por resolución de Asamblea general Extraordinaria tomada en las condiciones del articulo 244 de la Ley 19.550, podrá modificarse, prorrogarse el termino o disponerse su disolución anticipada o cualquieras de las hipótesis contempladas en el párrafo cuarto de Supuestos especiales del citado articulo 244 de la Ley 19.550, las resoluciones se adoptaran por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto”. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: La asamblea a resuelve designar como autoridades de SANATORIO SANTA MARIA S.A. a las siguientes personas: a) PRESIDENTE: Sr. Federico Lucas Gómez, DNI Nº 25.110.692; b) VICEPRESIDENTE: Dra. Ana Gabriela Gómez, DNI Nº 23.140.167; c) director titular: Dr. Nemesio Antonio Gómez, DNI Nº 7.058.215; d) DIRECTOR SUPLENTE: Juan Ignacio Baiud, DNI 44.679.073; e) SINDICOS TITULARES: Dr. Juan Enrique Giusti, DNI Nº 25.810.226 y la C.P.N. Luciana Virginia Alberto, DNI Nº 25.535.325.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: La asamblea a resuelve designar como DIRECTOR MEDICO del SANATORIO SANTA MARIA S.A. al Dr. NEMESIO ANTONIO GOMEZ D.N.I. Nº 7.058.215 y como SUB-DIRECTORA MEDICA a la Dra. ANA GABRIELA GOMEZ, DNI Nº 23.140.167.- No siendo para mas, y sin otro asunto que tratar, siendo las 20:00 del dia de la fecha previa lectura y ratificación por los comparecientes, se da por finalizada la presente asamblea disponiendo el Sr. Presidente su transcripción al libro de actas.-

RESOLUCION Nº 765-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-590/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

07 DIC. LIQ. Nº 30736 $802,00.-