Acta de Directorio.– En la Ciudad de Libertador General San Martín , Provincia de Jujuy a los 03 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno siendo las once horas, se reúne en la sede social cita en Avenida Soberanía Nacional s/n de esta Ciudad, señores directores de TRANSPORTE MARCILLESE S.A , el señor Alberto Mejia DNI N 92709152 con domicilio en calle La Opinión y Radio Splendid de la Ciudad de Salta, el señor ROBERTO ISMAEL MARCILESE D.N.I N° 13.955.155 con domicilio en calle La Opinión y Radio Splendid B° Intersindical de la Ciudad de Salta y la presencia también de la Sra. Elizabeth Dora Belizán DNI N° 12.409.565 con domicilio en Av. Reyes Católicos N° 1527 de la Ciudad de Salta. Capital que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Roberto Ismael Marcilese. Toma la palabra el presidente e informa que la reunión tiene por objeto convocar a Asamblea de accionistas para renovar las autoridades del Directorio, por lo que propone se convoque a asamblea general de accionistas al término de la presente reunión en la sede social para tratar el siguiente orden del día: 1) “Renovación de las autoridades del Directorio”. Acto seguido se aprueba por unanimidad el texto del orden del día y la convocatoria de asamblea en el día y fecha antes mencionada y encontrándose presente la totalidad de los accionistas en la reunión, propone la prescindencia de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto en el art. 237 de la ley 19.550 ya que, Con la firma de la presente acta, se dan por fehacientemente notificados de la convocatoria y de los puntos del orden del día respectivo. Puesto a consideración es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:15.- Acta de Asamblea.- En la Ciudad de Libertador General San Martín , Provincia de Jujuy a los 03 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno siendo las 11:20, se reúne en la sede social cita en Avenida Soberana Nacional s/n de esta Ciudad, señores accionistas de TRANSPORTE MARCILLESE S.A., el señor ROBERTO ISMAEL MARCILESE DNI N° 13.955.155 152 con domicilio en calle La Opinión y radio Splendid de la Ciudad de Salta y la señora Elizabeth Dora Belizán DNI N° 12.409.565 con domicilio en Av. Reyes Católicos N° 1527 que se detallan en el libro de depósitos de acciones y registro de asistencia a asamblea, representado el 100% del capital social con derecho a voto, con lo cual el presente acta tiene carácter unánime , con la presencia también del sr Javier Mejia DNI  92.709.152 con domicilio en calle La Opinión y radio Splendid de la Ciudad de Salta. Existiendo quórum del 100% del capital social suficiente él Sr. Presiente del directorio declara constituido la asamblea general ordinaria en primera convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 1) “Renovación de las autoridades del Directorio”. Acto seguido se pasa a considerar la renovación de las autoridades del Directorio: para lo cual los accionistas ponen a consideración lo efectuado por el Directorio de las Sociedad en los últimos tres ejercicio, y luego de un breve intercambio de opiniones resuelven por unanimidad aprobar la gestión del DIRECTORIO, acto seguido el Sr. Roberto Marcilese propone la continuidad del actual directorio compuesto de la siguiente manera, por los próximos tres años; Directo titular; ROBERTO ISMAEL MARCILESE D.N.I. 13.977.155- Director Suplente; JAVIER MEJIA DNI 92.709.152. Dicha moción es aprobada por unanimidad, aceptando los señores Roberto I. Marcilese y Javier Mejia DNI 92.709.152, los cargos de Directorio y constituyendo domicilio especial de acuerdo a ley 19.550 y modificatorias en calle La opinión esquina radio Splendid Barrio Intersindical de la ciudad de Salta, Provincia de Salta. Asimismo los accionistas facultan al Dr. Tulio Hernán Lello DNI Nº 25.834.391 a realizar todos los tramites necesario para la inscripción de la presente ante los organismos administrativos y/o judiciales que corresponden en la provincia de Jujuy. No habiéndose más asuntos por tratar se levanta la sesión, suscribiendo al pie los señores accionistas y directores, siendo las 12.00 am.- ESC. MARIANA ANTORAZ- TIT. REG. N° 69- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 749-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-496/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 01 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

05 DIC. LIQ. Nº 30750 $802,00.-