SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 311 DE EJSED SA- CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2022.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 13 días del mes de abril de 2022 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGETICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA –EJSED SA y demás gerentes de la sociedad.- Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan Sr. Alberto Damian Andino, Sr. Jorge Tomas, Sra. María Julia Cuirolo, Sra. Reneé Fauve, Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mauricio Boullaude, Sr. Rodrigo Sueiro y Sueiro, Sr. Hugo Ignacio Fiad y el Sr. Sergio Tripoli,  participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID N° 826 6295 2119 que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos. Existiendo quorum para sesionar, siendo las 12:10 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Se da tratamiento al punto del Orden del Día y se expresa que en la Asamblea celebrada el día 04 de abril del presente año, se designó a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Nº 27. En atención a ello, los Directores y Síndicos designados por la Asamblea aceptan sus cargos y, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 del Estatuto Social el Directorio resuelve designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Alberto Damián Andino, y como Vicepresidente al Sr. Jorge Tomas, quienes aceptan los cargos conferidos. En consecuencia y teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA para el Ejercicio Nº 27 quedan constituidos conforme se indica a continuación:

DIRECTIORIO:

PRESIDENTE- Sr. Alberto Damián Andino.

VICEPRESIDENTE Sr. Jorge Adrián Tomas.

DIRECTORES TITULARES

Sra. María Julia Cuirolo.

Sra. Renee Fauve

Sr. Roberto Ariel Pérsico.

Sr. Mauricio Boullaude.

Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro.

DIRECTORES SUPLENTES

Sr. Miguel Ángel Sostres.

Sr. Mariano Giménez Riili.

Sr. Sebastián Sánchez.

Sra. María José Sanchez Monge.

Sr. Eduardo Cesar Savastano.

Sra. Zelmira Matarazzo.

Sr. César Gabriel Cáceres.

Los directores designados abajo firmantes, aceptan los cargos conferidos, declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades mencionadas por el art. 264 de la L.G.S. y constituyen, todos ellos, domicilio especial a los fines del art. 256 de la L.G.S. en calle Independencia N° 60 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. COMISION FISCALIZADORA Teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida y la designación de autoridades efectuada, la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA para el ejercicio N° 27 queda constituida conforme se indica a continuación:

SÍNDICOS TITULARES

Sr. Gustavo Andrés Miquelarena Meritello.

Sr. Sergio Tripoli.

Sr. Hugo Ignacio Fiad.

SÍNDICOS SUPLENTES

Sr. Romina Vanesa Trevisan.

Sr. Juan Carlos Ismirlian.

Sr. Guillermo Luis Vilte.

Los síndicos designados abajo firmantes, aceptan los cargos conferidos, declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades mencionadas en el art. N° 286 de la L.G.S. todos ellos con domicilio real en la República Argentina.- No habiendo más asuntos que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los Sres. Directores insertan su rúbrica para continuar luego con la sesión, siendo las 12:30 horas.- Sr. Alberto Damián Andino – Presidente.- Sr. Jorge Tomas- Vicepresidente.- Sr. Mauricio Boullaude- Director.- Sr. Miguel Sostres- Director.- Sra. Maria Julia Cuirolo- Director.- Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro- Director.- Sr. Ignacio Fiad- Síndico.- Sra. Renee Fauve- Director.- Sergio Tripoli- Síndico.- Sr. Ernesto Horacio Vaccaro- Gerente General.- ESC. MARIA E. VARGAS- TIT. REG. N° 57- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 823-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-678/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 15 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

02 DIC. LIQ. Nº 30785 $802,00.-