SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 321 DE EJE SA.- CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2022.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 13 días del mes de abril de 2022 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA –EJE SA y demás gerentes de la sociedad.- Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan Sr. Alberto Damian Andino, Sr. Jorge Tomas, Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Renee Fauve, Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mauricio Boullaude, Sr. Rodrigo Sueiro y Sueiro, Sr. Hugo Ignacio Fiad y el Sr. Sergio Tripoli,  participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID N° 826 6295 2119  que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos.- Existiendo quorum para sesionar, siendo las 11:00 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Se da tratamiento al punto del Orden del Día y se expresa que en la Asamblea celebrada el día 04 de abril del presente año, se designó a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Nº 27.- En atención a ello, los Directores y Síndicos designados por la Asamblea aceptan sus cargos y, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 del Estatuto Social el Directorio resuelve designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Alberto Damián Andino, y como Vicepresidente al Sr. Jorge Tomas, quienes aceptan los cargos conferidos. En consecuencia y teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida, el Directorio de EJE SA para el Ejercicio Nº 27 quedan constituidos conforme se indica a continuación:

DIRECTORIO:

PRESIDENTE- Sr. Alberto Damián Andino. VICEPRESIDENTE- Sr. Jorge Adrián Tomas.

DIRECTORES TITULARES:

Sra. María Julia Cuirolo.

Sra. Renee Fauve

Sr. Roberto Ariel Pérsico.

Sr. Mauricio Boullaude.

Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro.

DIRECTORES SUPLENTES

Sr. Miguel Ángel Sostres.

Sr. Mariano Giménez Riili.

Sra. Sebastián Sánchez.

Sra. María José Sánchez Monge.

Sr. Eduardo Cesar Savastano.

Sra. Zelmira Matarazzo.

Sr. César Gabriel Cáceres.

Los directores designados abajo firmantes, aceptan los cargos conferidos, declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades mencionadas por el art. 264 de la L.G.S. y constituyen, todos ellos, domicilio especial a los fines del art. 256 de la L.G.S. en calle Independencia N° 60 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

COMISION FISCALIZADORA

Teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida y la designación de autoridades efectuada, la Comisión Fiscalizadora de EJE SA para el ejercicio N° 27 queda constituida conforme se indica a continuación:

SÍNDICOS TITULARES

Sr. Gustavo Andrés Miquelarena Meritello.

Sr. Sergio Tripoli.

Sr. Hugo Ignacio Fiad.

SÍNDICOS SUPLENTES

Sr. Romina Vanesa Trevisan.

Sr. Juan Carlos Ismirlian.

Sr. Guillermo Luis Vilte.

Los síndicos designados abajo firmantes, aceptan los cargos conferidos, declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades mencionadas en el art. N° 286 de la L.G.S. todos ellos con domicilio real en la República Argentina.

No habiendo más asuntos que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los Sres. Directores insertan su rúbrica para continuar luego con la sesión, siendo las 11:30 horas.

Sr. Jorge Tomas-Vicepresidente

Sr. Mauricio Boullaude- Director

Sr. Alberto Damián Andino- Presidente

Sr. Miguel Sostres- Director

Sra. María Julia Cuirolo- Director

Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro- Director

Sr. Ignacio Fiad- Síndico

Sra. Renee Fauve- Director

Sergio Tripoli- Síndico

Sr. Ernesto Horacio Vaccaro- Gerente General.- ESC. MARIA E. VARGAS- TIT. REG. N° 57- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 823-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-678/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 15 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

02 DIC. LIQ. Nº 30782 $802,00.-