ACTA DE REUNION GENERAL DE SOCIOS.- En la Ciudad de Salta a los 6 días del mes de junio de 2016, siendo las 18:00 horas, se reúnen en la sede social, la totalidad de los socios de PRIMERA HILANDERIA Y TEJEDURIA DE LA PUNA S.R.L (ex-GRUPO AYMARA SRL), Sres. Juan Manuel Collado, Sr. Víctor Manuel Collado, Marcos Eduardo Galperin, Alejandro Gabriel Gorodisch, Roberto Hernán Souviron, Claudio Drescher, Gustavo Fabián Grobocopatel, KEVILMARE ESPAÑA S.L., representada en ese acto por el Sr. Fernando Enrique Freire en los términos de la escritura de poder especial número 1.616 firmada el día 27 de mayo de 2015 en Madrid, España y la Sra. Paula Helena Marra, quedando representado así el 100% del capital social y los votos de la Sociedad al 5 de mayo de 2014. Toma la palabra el Sr. Juan Collado, quien declara válidamente constituida la reunión con el carácter de unánime, y en consecuencia pasan a considerar el orden del día: 1) Ratificación del aumento de capital dispuesto por la Reunión General de Socios del día 5 de mayo de 2014. En tratamiento del primer punto del orden del día, el Sr. Juan Manuel Collado manifiesta la necesidad de ratificar lo actuado el día 5 de mayo de 2014 en Reunión General de Socios, a los efectos de su inscripción ante el Registro Público de Comercio de Salta. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que en dicha oportunidad se dispuso un aumento del capital social de $2.400.000, es decir de la suma de $800.000 a la suma de $3.200.000, efectuadas por los Sres. (i) Gustavo Fabián Grobocopatel, DNI 14.534.182 (ii) la Sra. Paula Helena Marra DNI 17.107.591: (iii) Roberto Hernán Souviron, DNI 23 126.986; (iv) Marcos Eduardo Galperin, DNI 22.432.311; (v) Claudio Drescher, DNI 8.400.804, (vi) Alejandro Gabriel Gorodisch DNI 20.384 595, y (vi) Kevilmare España S.L, representada en este acto por el Sr. Fernando Enrique Freire, DNI 20.468.672, según el siguiente detalle:

Nombre/ Denominación Apellido       Monto del aporte

Gustavo Fabián Grobocopatel………$200.000

Paula Helena Marra………………….$200.000

Roberto Hernán Souviron……………$400.000

Marcos Eduardo Galperín……………$400.000

Claudio Drescher…………………….$400.000

Alejandro Gabriel Gorodisch…………$400.000

Kevilmare España S.L. ……………….$400.000

Total………………………………..$2.400.000

Se ratifica esta decisión por unanimidad. Adicionalmente, el Sr. Presidente informa que la suscripción de las cuotas que se realizó en la citada Reunión General de Socios por $2.400.000 se realizó con más una prima de emisión de $25 (pesos veinticinco) por cada cuota a ser suscripta, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre/ Denominación    Apellido                    Monto             Monto            Aporte

Gustavo Fabián                 Grobocopatel………$200.000……..$50.000……..$250.000

Paula Helena                      Marra……………..$200.000……..$50.000……..$250.000

Roberto Hernán                  Souviron…….……$400.000……..$100.000……$500.000

Marcos Eduardo                 Galperín…………..$400.000……..$100.000……$500.000

Claudio                               Drescher………….$400.000……..$100.000……$500.000

Alejandro Gabriel              Gorodisch…………$400.000…….$100.000…….$500.000

Kevilmare España. S.L. ………………………$400.000…….$100.000…….$500.000

Total                                                                $2.400.000         $600.000      $3.000.000

Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular se resuelve por unanimidad ratificar las decisiones adoptadas en la mencionada reunión de: (a) incorporar como nuevos socios de la Sociedad a las personas arriba mencionadas; (b) aumentar el capital social en la suma de $2.400.000, es decir de la suma de $800.000 a la suma de $3.200.000, mediante la capitalización de los aportes irrevocables de capital efectuados por los socios arriba mencionados; (c) emitir 24.000 cuotapartes ordinarias, nominativas no endosables de $100 valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuota parte, (d) fijar una prima de emisión de $25 (pesos veinticinco), por cada cuotaparte a ser suscripta y (e) delegar en la Gerencia la implementación de la emisión resuelta en la presente Reunión de Socios Seguidamente, el Sr. Juan Manuel Collado, en uso de la palabra, ratifica su renuncia en dicho acto a su derecho de preferencia en la suscripción que le correspondería como consecuencia del aumento, como así también al derecho de acrecer que podría corresponderle. Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Víctor Manuel Collado quien acrecer que podría corresponderle. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad calificar las decisiones adoptadas por la Reunión General de Socios del día 5 de mayo de 2014, descriptas en los párrafos precedentes. 2) Subsanar la redacción del artículo quinto del contrato social. Seguidamente, retoma la palabra el Sr. Juan Manuel Collado, quien hace referencia a lo reforma del artículo quinto del estatuto, el cual quedó redactado conforme el siguiente texto: QUINTA CAPITAL SOCIAL-SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN El capital social se fija en la suma de $3.200.000 (tres millones doscientos mil), dividido en 32.000 cuotas de $100 (pesos cien) valor nominal cada una con derecho a un voto por cuota social, las que se encuentran totalmente suscriptas e integradas por cada uno de los socios, según el siguiente detalle: El señor Juan Manuel Collado 7.850 cuotas sociales por la suma de $785.000 (pesos setecientos ochenta y cinco mil); el señor Víctor Manuel Collado 150 cuotas sociales por la suma de $15.000 (pesos quince mil); La Sra. Paula Helena Marra 2.000 cuotas sociales por la suma de $200.000 (pesos doscientos mil). El Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel 2.000 cuotas sociales por la suma de $200.000 (pesos doscientos mil); El Sr. Marcos Galperin 4.000 cuotas sociales por la suma de $400.000 (pesos cuatrocientos mil); El Sr. Alejandro Gabriel Gorodisch 4.000 cuotas sociales por la suma de $400.000 (pesos cuatrocientos mil); El Sr. Roberto Hernán Souvirón 4.000 cuotas sociales por la suma de $400.000 (pesos cuatrocientos mil), El Sr. Claudio Drescher 4.000 cuotas sociales por la suma de $400.000 (pesos cuatrocientos mil); y KEVILMARE ESPAÑA S.L. 4.000 cuotas sociales por la suma de $400.000” Se resuelve por unanimidad aprobar la mencionada redacción.- 3) Constitución del domicilio especial del socio gerente El socio gerente, Sr. Juan Manuel Collado, constituye domicilio especial en la Rula Provincial N° 28, Km. 10, N° 5071, Municipio de San Lorenzo, Provincia de Salta.- 4) Otorgamiento de autorizaciones necesarias para las inscripciones relativas a lo resuelto en el punto precedente. Seguidamente, se pone en consideración el segundo y último punto del Orden del Día 2) Otorgamiento de autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en el punto precedente. Luego de un breve debate se resuelve a autorizar a los al Cr. Gustavo A Sulekic D.N.I. 30.221.141, a la Cra. Jimena Britos, con DNI. 33 705-291 y a la Cra. Paulina Anfossi, con D.N.I.-26.627.272, lodos con domicilio especial en Del Milagro 98, Salta, para que cualquiera de ellos, separada, conjunta, alternativa e indistintamente, realicen los trámites y gestiones que estimen necesarios para la inscripción de las actuaciones en este acto ratificadas ante el Registro Público de Comercio y realizando salvedades que pudieran ser necesarias.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas. ESC. MARIA E. VARGAS- TIT. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY – JUJUY.-

RESOLUCION Nº 815-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-536/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

25 NOV. LIQ. Nº 30671 $802,00.-