ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE SOCIOS N° 4.-  En la ciudad de Salta, a los 5 días del mes de marzo de 2014, siendo las 11 horas, se constituye en la sede social, la Reunión General de socios de GRUPO AYMARA S.R.L.- en trámite modificación de denominación, Expediente N° 30313/14 Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro, Distrito Judicial del Centro, Provincia de Salta (la Sociedad). Se cuenta con la presencia de la totalidad de los socios que totalizan el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad. Preside la Reunión por acuerdo de los socios, el Sr. Juan Manuel Collado, quien pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: “1) Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta”. El Sr. Presidente propone que el acta sea firmada por todos los presentes, moción que es aprobada por unanimidad de votos. Seguidamente, se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: “2) Aumento del capital social en, la suma de $500.000, es decir de la suma de $300.000 a la suma de $800.000. Emisión de cuotapartes. Reforma del artículo quinto del estatuto social. En uso de la palabra, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes. En conveniencia de realizar un aumento de capital por la suma de Pesos quinientos mil ($500.000), de acuerdo con ciertas necesidades que actualmente tiene la Sociedad. Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, se resuelve por unanimidad; (a) aumentar el capital social en la suma de $500.000, es decir, de la suma de $300.000 a la suma de $800.000, (c) emitir 5.000 cuotapartes ordinarias, nominativas no endosables de $100 valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuotaparte, (d) delegar en la Gerencia la implementación de la emisión resuelta en la presente Reunión de Socios. Hace uso de la palabra el Sr. Víctor Manuel Collado, manifiesta su renuncia en este acto a su derecho de preferencia en la suscripción que le correspondería como consecuencia del aumento, como así también al derecho de acrecer que podría corresponderle. Seguidamente, retoma el uso de la palabra el Sr. Juan Manuel Collado, quien manifiesta que ejerce su derecho de preferencia como así también el de acrecer respecto de las cuotas remanentes, suscribiendo en consecuencia en este acto la totalidad de las cuotapartes ordinarias, nominativas no endosables de $100 valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuotapartes a ser emitidas, las que son totalmente integradas mediante el correspondiente aporte de capital. Finalmente, se resuelve por unanimidad de votos reformar el artículo quinto del estatuto social, el cual quedará redactado conforme el siguiente texto. QUINTA: CAPITAL SOCIAL SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El Capital social se fija en la suma de Pesos Ochocientos Mil $800.000, representado por 8.000 cuotas iguales de pesos cien ($100), y con derecho a un (1) voto por cuotaparte. Posteriormente, se pone a consideración el tercer y último punto del Orden del Día: 3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad autorizar a los Dres. Matías Ulivarri, Federico José Andrés y Alejandro Nicolás Catalano, para que cualquiera de ellos, separada, conjunta, alternativa e indistintamente, con las más amplias facultades, realicen todos y cuantos más trámites y gestiones estimen necesarios y/o conducentes hasta obtener la conformación e inscripción de lo resuelto en la presente Reunión General de Socios por parte de las autoridades competentes, pudiendo suscribir documentos públicos y/o privados, publicar avisos, suscribir las declaraciones juradas y dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigente, y para que después de otorgados los instrumentos pertinentes, procedan a su inscripción ante el Registro Público de Comercio. No habiendo otros temas que tratar, siendo las 12 horas se declara concluida la presente Reunión.- ESC. MARIA E. VARGAS- TIT. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY – JUJUY.-

RESOLUCION Nº 815-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-536/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

25 NOV. LIQ. Nº 30671 $802,00.-