Acta de Asamblea Nº 16- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de Abril del año 2019, siendo las 11:30, se reúnen en el domicilio de sede social sito en Av. Senador Pérez Nº 574, los señores ACCIONISTAS de MOVILI S.A., convocados por este acto según lo informado en reunión de Directorio de fecha 47 de fecha 02-04-2019, y que representan la totalidad del capital social según lo prescribe el último párrafo del Artículo Nº 23 de la Ley Nº 19550. Siendo horas once y treinta, encontrándose presente los Sres Osmar Antonio Monaldi, Norma Graciela García y Luis Fernando García, y los Sres. Pablo Jara Werchau. Víctor Cosentini y Jorge Gustavo Busignani, en el carácter de integrantes del Directorio. y manifiesta que contándose con el quorum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los dos puntos del orden del día. PUNTO PRIMERO – Aprobación de Balance y los Estados Contables Al 31 de Diciembre de 2018: Los Estados Contables de MOVILI S.A. han sido puestos a consideración de los señores accionistas con anterioridad a la presente Asamblea, por lo que se omite la lectura de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad el Balance y los Estados Contables Básicos, Estados Complementarios, Notas y Anexos a los Estados Contables, Informe del Auditor al día 31 de Diciembre del 2018. PUNTO SEGUNDO – Aprobación del destino de los resultados del ejercicio: A continuación el Cdor. Luis García propone que el resultado del Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de Diciembre del 2018 y sean enviados a la cuenta resultado no asignados. Luego de un intercambio de opiniones entre los Señores Accionistas se aprueba el destino de los resultados de ejercicio. PUNTO TERCERO– Aprobación de Gestión de Directores y Elección de Autoridades: Luego de un intercambio de opiniones de los Accionistas se decide por aprobar la gestión de los Directores que finalizan su mandato. Asimismo toma la palabra el CPN García y propone designar al Sr. Osmar Antonio Monaldi como Presidente del Directorio, al Contador Luis Fernando García como Vicepresidente del Directorio y a la Sra. Norma Graciela García como Directora titular, moción que es aprobada por unanimidad. Asimismo Encontrándose presente los nombrados, aceptan los cargos en forma expresa y suscriben la presente acta, firmando de conformidad. PUNTO CUARTO: Modificación del domicilio de la sede social: toma la palabra el CPN García e informa que respecto a éste punto, se aclara que el domicilio social de la sede es la Jurisdicción de San Salvador de Jujuy (art. 2º del Estatuto), por lo que el mismo no debe ser modificado. Acto seguido toma la palabra el Sr. Monaldi y manifiesta que sin perjuicio de la aclaración expuesta por el CPN García, propone mudar el domicilio de la sede, a la calle Independencia Nº 132 de ésta ciudad de San salvador de Jujuy a partir del a partir del 01 de Mayo de 2019, moción que es aprobada por unanimidad.- No habiendo más temas para tratar se da por finalizada la presente asamblea, firmando la totalidad de los Señores Accionistas la presente Acta, siendo horas 12:30 del día de la fecha.- ESC. MARIANA ANTORAZ- TIT. REG. Nº 69- S.S. DE JUJUY – JUJUY.-

RESOLUCION Nº 581-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-475/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 01 de Septiembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

25 NOV. LIQ. Nº 30588 $857,00.-