Acta de Asamblea Unánime Nº 45.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 26 días del mes de noviembre del año 2021, en Independencia 219, sede social de PUNA METALS S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 02 Asiento 02 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº2 folio 01/45 del Tomo I de Escrituras Mercantiles en el Registro Público de la Provincia de Jujuy, titular de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE (1877) ACCIONES  ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción , representada en este acto por la CONTADORA ELEONORA CARAMÉS STORNINI D.N.I. 30.137.950 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y BEZANT RESOURCES PLC, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 01 Asiento 01 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº1 folio 01/97 del Legajo I, Tomo I de Escrituras Mercantiles en el Registro Público de la Provincia de Jujuy; titular de OCHOCIENTAS CUATRO (804) ACCIONES  ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por la Dra. LEONOR PALOMARES D.N.I. 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de PUNA METALS S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en asamblea UNANIME resuelven: PRIMERO: ESTADO DE INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS EN EL ÚLTIMO AUMENTO DE CAPITAL DECIDIDO EN ACTA DE ASAMBLEA Nº 13 DE FECHA 12/11/2015. Que conforme surge de Certificación contable emitida por Contador Público Nacional Cristian Daniel Paredes el capital social de PUNA METALS S.A. se encuentra integrado en su totalidad. Se recuerda que en fecha 12/11/2015 se resolvió incrementar el capital social de la sociedad de $681.000 a $2.681.000, Bezant Resources PLC suscribió 600 acciones ordinarias de valor nominal $1000 y ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED suscribió 1400 acciones ordinarias de valor nominal $1000. Surge de la certificación contable que las integraciones de capital han sido realizadas por los accionistas mediante transferencias bancarias a las cuentas de la empresa en el BBVA Banco Francés y en el Banco ICBC. SEGUNDO: DEL AUMENTO DE CAPITAL QUE SE RESUELVE Y LA CAPITALIZACIÓN DE APORTES IRREVOCABLES. Que, de conformidad a lo previsto por la Ley General de Sociedades y cláusula sexta del Estatuto Social de la Sociedad, se resuelve efectuar un aumento de capital de PESOS OCHENTA MILLONES ($80.000.000).- Asimismo, los accionistas resuelven la capitalización de los aportes irrevocables realizados por éstos desde que se integró el último aumento de capital social en su totalidad. Que, según surge de la certificación contable realizada por el CPN Paredes al 19/11/2021, los aportes irrevocables efectuados por los accionistas mediante transferencias bancarias a la cuenta de la empresa en el Banco ICBC ascienden a la suma de pesos: ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED (ATGL) APORTES IRREVOCABLES: PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 68/100 ($15.861.947,68).- BEZANT RESOURCES PLC (BZT RESOURCES PLC) APORTES IRREVOCABLES: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL VEINTE CON 23/100 ($6.802.020,23).- Por lo tanto, al actual capital social inscripto de PUNA METALS S.A. que es de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($2.681.000); se le aumenta la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($80.000.000), la cual los socios suscriben por este acto en su totalidad. ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED (ATGL) suscribe el 70% del capital social aumentado y BEZANT RESOURCES PLC el 30% del aumento de capital resuelto, integrando parcialmente las acciones que suscriben con los aportes irrevocables realizados y que se detallarán a continuación. TERCERO: EMISION, SUSCRIPCION E INTEGRACIÓN DE ACCIONES: Considerando el aumento de capital decidido, por este acto se resuelve emitir la cantidad total de de OCHENTA MIL (80.000) acciones ordinarias clase “A” nominativas no endosables de valor nominal PESOS UN MIL ($ 1000) cada una y con derecho a un (1) voto por acción, las que los socios suscriben de la siguiente manera: a. -ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED: suscribe CINCUENTA Y SEIS MIL (56.000) ACCIONES, las que se integraron, mediante transferencia bancaria, en un 28,32%.- El saldo restante, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON 33/100 ($40.138.052,33), será integrado en el plazo de dos años desde la inscripción del presente aumento conforme decida el directorio. b. -BEZANT RESOURCES PLC: suscribe VEINTICUATRO MIL  (24.000) ACCIONES, las que se integraron, mediante transferencia bancaria, en un 28,34%.- El saldo restante, que asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 77/100 ($17.197.979,77), será integrado en el plazo de dos años desde la inscripción del presente aumento conforme decida el directorio. CUARTO: PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION. Se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES a elevar a escritura pública la presente acta si lo considera necesario, y a la correspondiente inscripción del aumento de capital en el Registro Publico de Comercio, dando el aviso pertinente en Persona Jurídica de Fiscalía de Estado.- ESC. CESAR RICARDO FRIAS- TIT. REG. Nº 36- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 590-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 5 de Septiembre de 2022.-

LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 OCT. LIQ. Nº 30092 $802,00.-