Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 26: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Provincia de Jujuy, cuando son las hs. 15:00 del día 10 de Marzo de 2.021, en la sede de la Sociedad LATSER S.A., sita en calle Urquiza Nº 602, se reúnen los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio Nº 185. Son representantes para este acto, por Cámara del Tabaco de Jujuy, su Presidente, Dr. José Pedro Pascuttini, y por Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., su Presidente, el Lic. Cristian José Luis Zampini, respectivamente, ambos debidamente facultados, estando en consecuencia representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea Unánime.- Se somete a consideración el Orden del Día, el que previa lectura, se procede a su análisis.- 1) Designación de dos representantes de los Accionistas para que firmen el acta correspondiente. Por unanimidad, se resuelve nombrar al Dr. José Pedro Pascuttini y al Lic. Cristian José Luis Zampini.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados contables, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes del Ejercicio Económico N° 22, cerrado al 30 de Junio de 2.020. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Contables detallados, correspondientes al Ejercicio Económico N° 22, cerrado el 30 de junio de 2.020.- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. Teniendo en cuenta las consideraciones del punto anterior, por unanimidad se resuelve aprobar las gestiones del Directorio y del Síndico. – 4) Distribución del Resultado del Ejercicio:

Reserva Legal……………………………………….. $                0,-

Resultados no Asignados……………………..     $ 8.447.614

Total Resultado……………………………………….$ 8.447.614

Por unanimidad, se aprueba la distribución propuesta.-

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Se resuelve por unanimidad nombrar cinco Directores Titulares, cuyo mandato durará dos años, nombrando como Directores Titulares a los Señores: Cristian José Luis Zampini, Olver Federico Yañez, Juan Gabriel Valero Zazzarini, Albino Ricardo López López y Nelson Fernando Farfán. 6) Determinación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente ambos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Por unanimidad, se designa como Síndico Titular, al CPN Normando Darío Siles Y como Síndico Suplente a la CPN Nanci Isabel Berardi.  No habiendo mas temas para tratar, se levanta la Asamblea, siendo las 16:00 Hs. En prueba de conformidad firman los Sres. Cristian José Luis Zampini y Pedro Pascuttini, junto al Gerente General Carlos Alberto Enrique Barni.- ESC. MARIA PAULA NAVARRO CASASCO- TIT. REG. Nº 90- PERICO- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 604-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-420/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Septiembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 OCT. LIQ. Nº 29789 $802,00.-