Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 13.- En San Salvador de Jujuy, a los 14 días del mes de diciembre del año 2018 siendo las 19:00 hs. el accionista CAUCHARI SOLAR II S.A.U. que  figura  registrado  en el Libro Nº  1, folio 13 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, se reúne en Asamblea General Extraordinaria en la sede social, bajo la presidencia del Dr. Guillermo Hoerth, con la presencia de los Directores Titulares Dr. José María Palomares y Dr. Alejandro  Insaurralde,  y de la síndica Mónica Alejandra García. Se registra la asistencia del accionista tenedor del 100% de las acciones equivalentes al 100% del capital social. En tal sentido, el Sr. Presidente con quórum suficiente declara válidamente constituido el órgano y somete a consideración  del Sr. accionista el siguiente orden del día: 1– Aumento del capital social por capitalización de aportes. Consideración de la emisión de acciones. El Sr. Presidente  del Directorio manifiesta que el órgano que preside ha resuelto aconsejar a esta Asamblea el aumento del capital social a fin de dotar a la Sociedad de mayor operatividad empresaria y que se estimó razonable que se disponga un aumento capital en la suma de $2.510.300 de forma tal de pasar del capital actual de $500.000  a la suma de $3.010.300.- Asimismo informa que el aumento deberá hacerse mediante la capitalización de los aportes en dinero en efectivo, ya integrados y destinados a emisión de acciones que efectuó el Accionista y que fueron aprobados por el Directorio con fecha 3 de enero de 2018.- Toma la palabra el accionista J.E.M.S.E. a través de su presidente Ingeniero Carlos Oehler y manifiesta que entiende razonable la propuesta del Directorio para aumentar el capital  mediante la capitalización de los aportes ya efectuados. En función de ello, resuelve aumentar el capital social en la suma de $2.510.300, llevando el capital a la cifra de $3.010.300, mediante la emisión de 25.103 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal pesos cien  ($100) cada una, y con derecho a un voto por acción, correspondiendo que el aumento dispuesto sea integrado por capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones ya efectuados. En este acto el accionista manifiesta que en razón del aumento aprobado, suscribe 25.103 acciones  ordinarias  nominativas  no endosables  de $100  y un voto por acción  y aprueba  que las acciones suscriptas se tengan por integradas por la capitalización de los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital  que se aprobó. 2– Modificación al Artículo Quinto del Contrato Constitutivo. El Ingeniero Carlos Oehler, representante del accionista J.E.M.S.E. manifiesta que en virtud de lo aprobado anteriormente, se debe proceder a modificar el artículo quinto del Contrato Constitutivo, de modo tal que resuelve que la redacción definitiva sea la siguiente: ARTÍCULO QUINTO: “El capital social se fija en la suma de PESOS TRES MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS ($3.010.300) representado en 30.103 acciones ordinarias nominativas, no endosables de PESOS CIEN ($100) valor nominal cada acción y un voto por  acción”.- También el Sr. Accionista resuelve encomendar al Sr. Presidente del Directorio la elevación a escritura pública de la modificación del estatuto social y su inscripción en el Registro Público y autorizar al Sr. Presidente y a María Alejandra Chagra para que cualquiera de ellos en forma indistinta realicen todas las tramitaciones necesarias para obtener la conformidad e inscripción  de lo resuelto ante el Registro Público, otorgando todos los instrumentos privados y publicando, en su caso, los edictos que fueren necesarios para tal fin, pudiendo aceptar las modificaciones que soliciten las autoridades de control, en tanto no difieran sustancialmente del texto aprobado  por esta Asamblea. No habiendo más asuntos que considerar se da por finalizada la presente Asamblea siendo las 20:30 horas.- ESC. MARIA LAURA CORIMAYO- ADS. REGISTRO DEL ESTADO- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 611-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-433/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 8 de Septiembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 OCT. LIQ. Nº 29945 $857,00.-