N° 218.- Escritura Número Doscientos Dieciocho.- Protocolización de Actas de Asamblea General Ordinaria Nº 33 de fecha 22/11/2.018 y N° 32 de fecha 21/11/2.018 Modificación de Contrato Social- Aumento de Capital Social – Reconducción – Cambio de Sede-Ampliación de Objeto-Designación de Autoridades de la Razón Social “NOR FLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los dieciséis días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno, ante mí, Sabrina Belén LOPEZ GUERRERO, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial Trece, COMPARECE: el señor Gustavo Horacio GALEOTTI, argentino, Documento Nacional de Identidad dieciocho millones ochenta y cuatro mil sesenta y uno, nacido el día 15 de Agosto del año 1.967, casado en primeras nupcias con Gabriela Mariana SAN MARTÍN, con domicilio legal en Ruta Provincial 42, Kilómetro 36, lote 673, de la Ciudad de Monterrico, Departamento El Carmen de ésta Provincia, de tránsito en ésta Ciudad.- Persona capaz para este acto y de mí conocimiento, doy fe, a quien identifico en los términos del artículo 306 inc. “b” del Código Civil y Comercial de la Nación.- I.- EXPOSICIÓN: Y DICE: Que concurre en nombre y representación de la Razón Social “NOR FLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, C.U.I.T. N° 30-70776925-0, con domicilio social y fiscal en Ruta Provincial 42, Kilómetro 36, lote 673, de la Ciudad de Monterrico, Departamento El Carmen de ésta Provincia, en su carácter de SOCIO GERENTE, y acredita la EXISTENCIA LEGAL de la Sociedad con los siguientes instrumentos: 1) Contrato Social Constitutivo, instrumentado por instrumento Privado celebrado en fecha 29 de Septiembre del año 2.000, inscripto en el Registro Publico de Comercio al Folio: 216, Acta Número: 204, Libro: II de S.R.L. y con copia bajo Asiento: 27, Folio: 208/213, Legajo VI del Registro de Escrituras Mercantiles de S.R.L. ambas en fecha 14 de Septiembre del año 2.001.- 2) Reconducción de Sociedad y Modificación del Articulo 6° de Contrato Social, instrumentada por Escritura 171 de fecha 14 de Febrero de 2.007, autorizada por el Escribano Rodrigo José SUEIRO Y SUEIRO, entonces Adscripto al Registro Número 68 de ésta Ciudad, inscripto en el Registro Público de Comercio de esta Provincia.- Y en el carácter invocado y acreditado, DICE: PRIMERO: Que requiere mis servicios notariales al solo efecto de elevar a Escritura Pública mediante Protocolización del ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS NÚMERO 33 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.018, labrada a los folios 43 al 47 del Libro de Actas de Asamblea N° 2 debidamente habilitado y rubricado por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, inscripto al Folio 216, Asiento 204, Libro II de S.R.L., en fecha 12 de Abril del año 2.005, que en ORIGINAL tengo a la vista para este acto, y en fotocopia agrego al Legajo de Comprobantes de esta escritura como parte integrante de la misma, doy fe, la cual procedo a transcribir a continuación.- II.- TRANSCRIPCIÓN: “ACTA NÚMERO TREINTA Y TRES”.- En la ciudad de Monterrico, a los 22 días del mes de Noviembre de 2.018, siendo horas 15:00 se reúnen nuevamente en el domicilio social, los Socios de la razón social NOR FLOR S.R.L, los señores Gustavo Horacio Galeotti y Osvaldo Mario Galeotti, con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: punto 1°) Inscripción y Notificación al Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy de la Cesión de cuotas del socio Leonardo Luis Offredi, realizada el día de la fecha; 2°) Aumento de Capital Social; 3°) Reconducción de Sociedad; 4°) Aprobación de ejercicios económicos; 5°) Cambio de Sede Social; 6°) Ampliación de objeto social; 7°) Designación de Autoridades; y 8°) Autorización para la inscripción en el Registro Público de Comercio.- Punto 1°) del Orden del día: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY la Cesión de cuotas realizadas por el socio Leonardo Luis Offredi, equivalente al 34% del Capital Social, realizado mediante instrumento privado en fecha 15 de Noviembre del año 2.018, debidamente certificado por Escribano Público, en fecha 22 de Noviembre del año 2.018.- Punto 2°) del Orden del día: AUMENTO DE CAPITAL SOCIETARIO: Toma la palabra el socio Osvaldo Mario Galeotti, y expresa la necesidad de diligenciar ante las Autoridades del Registro Publico de Comercio, la salida del socio Leonardo Luis Offredi de la empresa y por consiguiente la MODIFICACIÓN QUE SE PRODUCE EN EL PAQUETE SOCIETARIO DE NOR FLOR S.R.L., quedando compuesto de la siguiente manera: el 50% de cuotas sociales a favor de Gustavo Horacio Galeotti y el 50% de cuotas sociales a favor de Osvaldo Mario Galeotti.- Seguidamente resuelven AUMENTAR EL CAPITAL SOCIETARIO de la empresa aportando para ello la suma de pesos 10 mil, mediante Acta N° 32 de celebrada en fecha 21 de Noviembre del año 2.018, pasada al folio 42 del Libro de Asambleas, efectivizando dicho importe en forma conjunta quedando como capital societario de la empresa la suma de pesos DOSCIENTOS CUARENTA MIL.- Modificándose la Cláusula Quinta quedando redactada de la siguiente manera: “QUINTA: CAPITAL: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El Capital Social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000,00), dividido en DOS MIL CUATROCIENTOS (2.400) CUOTAS SOCIALES, de pesos CIEN ($100,00) VALOR NOMINAL CADA UNA, las cuales han sido totalmente suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: Gustavo Horacio GALEOTTI suscribe 1.200 cuotas sociales de pesos cien ($100,00) valor nominal cada una, que representa el CINCUENTA por ciento (50%) del capital social; Osvaldo Mario GALEOTTI, suscribe 1.200 cuotas sociales de pesos cien ($100,00) valor nominal cada una, que representa el CINCUENTA por ciento (50%) del capital social.- CUOTAS SUPLEMENTARIAS: La sociedad podrá requerir la integración de cuotas suplementarias, previo acuerdo o resolución de los socios adoptadas por las dos terceras partes del capital social.- Deben ser proporcionales al número de cuotas que sea titular cada socio al momento en que se acuerde hacerlas efectiva.- Las cuotas suplementarias no integran el capital social hasta que la resolución social las considere y las haga exigibles sea inscripta.- Constarán en el Balance a partir de su inscripción”.- Punto 3°) del Orden del día: RECONDUCCIÓN DE SOCIEDAD: El Socio Gustavo Horacio Galeotti, notifica al socio Osvaldo Mario Galeotti, el estado en que se encuentra la empresa, y que la sociedad se compone solamente por dos socios que tienen el 100% del capital societario, tras la cesión de cuotas realizada por Leonardo Luis Offredi, y que la empresa a la fecha, se encuentra disuelta por el vencimiento del plazo legal cuyo vencimiento operó en el año 2.017, no habiendo nombrado liquidadores, mociona por la continuidad del giro comercial de la empresa, requiriendo su reconducción.- Luego de un intercambio de palabras los únicos socios Gustavo Horacio Galeotti y Osvaldo Mario Galeotti, mocionan, votan y resuelven proceder a REHABILITARLA por UNANIMIDAD modificando el contrato social constitutivo en su CLÁUSULA TERCERA, manteniendo la responsabilidad ilimitada y solidaria hacia socios y terceros durante los periodos 2.017 en adelante hasta la efectiva toma de razón en el Registro Público de Comercio.- El socio Osvaldo Mario Galeotti, manifiesta que la empresa aún subsiste, no habiendo interrumpido ni declinado en su actividad y giro comercial, y que para salvaguardar la plenitud jurídica y el interés social de los socios, no lesionando intereses a terceros, haciéndose responsables por todos los actos sociales en forma ilimitada y solidaria durante el periodo que comprende desde el vencimiento del plazo, hasta la aprobación e inscripción de la presente reconducción, renunciando los socios a los derechos de disolución y liquidación.- Produciéndose una modificación en el Artículo TERCERO el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO: “La sociedad denominada NOR FLOR S.R.L continua funcionando por reconducción.- El plazo será de noventa y nueve (99) años contados desde la inscripción registral de la misma, siendo los socios solidaria e ilimitadamente responsables por el tiempo contado desde el vencimiento del plazo de duración hasta la nueva inscripción registral.”.- Punto 4°) del Orden del día: APROBACIÓN DE EJERCICIOS ECONOMICOS: Seguidamente el socio Gustavo Horacio Galeotti, mociona por la Aprobación en su totalidad de los Balances de los ejercicios económicos hasta la fecha.- Al respecto el socio Osvaldo Mario Galeotti, manifiesta que conforme Ley 19.550 en su art. 67 se ha puesto a disposición de los socios presentes con la debida anticipación los documentos contables a considerar, por lo que propone se tengan leídos y aprobados dichos documentos: estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos y memoria correspondientes al ejercicio anual cerrados hasta la fecha.- Poniéndose a votación la moción formulada por Gustavo Horacio Galeotti, se aprueba por UNANIMIDAD en su totalidad los Balances de los ejercicios económicos hasta la fecha.- Punto 5°) del Orden del día: CAMBIO DE SEDE SOCIAL: Los socios resuelven por UNANIMIDAD modificar el domicilio social, y por consiguiente se modifica la Cláusula SEGUNDA del contrato social Constitutivo, quedando redactada de la siguiente manera: “La Sociedad tendrá su domicilio y sede social en Ruta Provincial N°42, Kilómetro 36 de la Ciudad de Monterrico, Departamento El Carmen de ésta Provincia, República Argentina, sin perjuicio de poder cambiarlo y establecer sucursales en cualquier lugar de la republica cuando los socios de común acuerdo así lo resuelvan.”- Punto 6°) del Orden del día: AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL: Seguidamente los socios resuelven AMPLIAR el contrato social en su Artículo Cuarto en lo referente al Objeto Social: que quedara agregada la siguiente leyenda: “Tendrá por objeto también a la venta al por mayor de combustible y lubricantes para automotores; Servicio de Gestión Aduanera para el transporte tanto Nacional como Internacional.- La sociedad podrá realizar cualquier actividad conexa con las enumeradas en el presente.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.- Punto 7°) del Orden del día: DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: RATIFICACIÓN DE GERENCIA.- Seguidamente los socios resuelven RATIFICAR que la Administración y Representación de la sociedad seguirá a cargo del socio Gustavo Horacio Galeotti, como SOCIO GERENTE, ya que hasta el día de la fecha, todas sus gestiones fueron responsables y diligentes, y seguirá en el cargo, mientras no sea removido, modificando la Cláusula Sexta del contrato Social, la que quedara redactada de la siguiente manera: ARTICULO SEXTO: “Administración y Representación de la Sociedad está a cargo del señor Gustavo Horacio Galeotti, quien revestirá el carácter de SOCIO GERENTE, queda facultado para representar la Sociedad en todas las actividades y negocios vinculados al objeto social, quedando expresamente prohibido comprometer la firma social en garantías a terceros o actos no vinculados con la sociedad.- El socio gerente permanecerá en el cargo, mientras no sea removido.- Punto 8°) del Orden del día: AUTORIZACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.- Los socios autorizan a Gustavo Horacio Galeotti, para la suscripción de toda documentación necesaria para la inscripción en el Registro Público de la Presente Acta de Asamblea número 33 de fecha 22 de Noviembre del año 2.018, pudiendo presentar escritos, publicar edictos en el Boletín oficial, contestar observaciones, firmar Declaraciones Juradas, pagar sellados, sellos, tasas, incluso designar escribano para Protocolizar la presente Acta, otorgando y firmando la escritura de protocolización correspondiente y/o escrituras complementarias, aclaratorias, ampliatorias y/o instrumentos privados que fueren menester, conforme las disposiciones de la ley general de sociedades 19.550.- Hay DOS firmas ilegibles que pertenecen a: “GUSTAVO HORACIO GALEOTTI” y “OSVALDO MARIO GALEOTTI”- LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del ORIGINAL doy fe.- SEGUNDO: El compareciente, por el cargo que representa, requiere a la Actuaría también la Protocolización del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NÚMERO 32 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.018, pasada al folio 42 del Libro de Actas N°2, manifestando su voluntad de REGULARIZAR la situación jurídica de la Empresa “NOR FLOR S.R.L.”, habiendo OMITIDO REALIZAR la presentación ante las Autoridades del Registro Público de Comercio EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, en el momento y en la fecha en que verdaderamente se produjo.- Instrumento que en original tengo a la vista, y en copia agrego al Legajo de Comprobantes, la cual procedo a transcribir a continuación.- III. TRANSCRIPCIÓN: “ACTA NUMERO TREINTA Y DOS”: En la ciudad de Monterrico, a los veintiún días del Mes de Noviembre de 2.018, siendo horas 16:45 los socios de la razón social NOR FLOR S.R.L, Gustavo Horacio Galeotti y Osvaldo Mario Galeotti, quienes representan el total del capital social quienes proceden al tratamiento del siguiente orden del día: 1) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL de la Empresa.- 2) Solicitud de Protocolización de la presente Acta.- Toma la palabra el socio Osvaldo Mario Galeotti, quien declara abierta la reunión.- El mismo manifiesta la necesidad de realizar inversiones para mejorar el desempeño de la empresa, moción que es asentida por el socio Gustavo Horacio Galeotti.- Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve: 1) Aumentar el Capital Social de la empresa en la suma de pesos 10 MIL ($10.000).- 2) Facultar al Socio Gerente Gustavo Horacio Galeotti a solicitar la protocolización de la presente acta.- No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea siendo horas 17:20 del día de la fecha, firmando los presentes de conformidad.- Hay DOS firmas ilegibles que pertenecen a: “GUSTAVO HORACIO GALEOTTI” y “OSVALDO MARIO GALEOTTI”.- LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del ORIGINAL doy fe.- IV.- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS: El compareciente requiere a la escribana autorizante deje formal constancia de lo siguiente: A) SEDE SOCIAL: Que la sede social de “NOR FLOR S.R.L.”, radica en Ruta Provincial número 42, Km 36 lote 673, de la Ciudad de Monterrico, Departamento El Carmen de ésta Provincia, donde funciona el centro principal de la DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de las actividades de la empresa, circunstancia que le consta a la Escribana suscripta por conocimiento personal, da fe.- B) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: Que denuncia como dirección de correo electrónico: norflorsrl@gmail.com donde serán válidas todas notificaciones que puedan efectuarse.- C) UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA: En este acto, el socio Gustavo Horacio GALEOTTI, declara bajo juramento que NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nomina de Personas Expuestas Políticamente” Resolución 11/2011 aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y que suscribe en éste acto, doy fe.- V.- ROGACIÓN: Por último, el compareciente, ruega expida Primer Testimonio de la presente.- VI.- AUTORIZACIÓN ESPECIAL: De conformidad al artículo 6 in fine, de la Ley General de sociedades 19.550 modificado por Ley 26.994, se autoriza expresamente a la Escribana suscripta y/o al abogado Roberto Andrés MOYA, a realizar todos y cada uno de los trámites que fueran menester a fin de lograr la inscripción de la presente en el Registro Público de Comercio de la Provincia, quedando facultados a firmar todos los instrumentos públicos y privados necesarios, como así también para desglosar y retirar constancias de los respectivos expedientes y presentar escritos.- Igualmente se la faculta, para interponer en su caso los recursos que la Ley General de Sociedades 19.550, el Código Procesal Civil y Comercial y demás legislación prevean, a fin de la inscripción definitiva del presente instrumento.- VII.- LEGAJO DE COMPROBANTES: Agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo como parte integrante de la presente escritura: a) Constancia de C.U.I.L. del otorgante; b) Copias del Acta de Reunión de Socios N°33, de fecha 22 de Noviembre del año 2.018 y Acta de Reunión de Socios N°32, de fecha 21 de Noviembre del año 2.018; c) Acreditación de Representación.- Previa lectura y conformidad, firma el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, todo por ante mí, Escribana Autorizante, doy fe.- Hay una firma ilegible que pertenece a: “GUSTAVO HORACIO GALEOTTI”.- Está mi firma y sello Notarial.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí, a los folios 550 al 554 del Protocolo Sección “A”, del Registro Notarial 13, a mí cargo, doy fe.- Para “NOR FLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, expido este PRIMER TESTIMONIO en cinco hojas de Actuación Notarial números B00167120 a la B00167124, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. SABRINA BELEN LOPEZ GUERRERO- TIT. REG. Nº 13- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 605-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-216/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Septiembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 SEPT. LIQ. Nº 29720 $1.000,00.-