Acta de Asamblea Ordinaria.- En San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, siendo las nueve horas del día 1 de septiembre de 2021, se reúnen en Asamblea Ordinaria en su sede social, sita en calle San Martín N° 277 la totalidad de los accionistas de la empresa MEALLA AGROPECUARIA S.A., que representan el ciento por ciento (100 %) del capital social, bajo el régimen del Art. 237, ultima parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, para tratar el único punto del orden del día: Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.- Inicia la sesión  el Presidente del Directorio, Sr. René Pablo Mealla y pone en consideración el único punto del orden del día: Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. El accionista Sr. Juan Carlos Mealla, formuló moción para fijar en uno (1) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes y que se nombre para dichos cargos a los Sres. René Pablo Mealla como Director Titular, en el carácter de Presidente del Directorio y al Sr. Rodrigo Andrés Mealla como Director Suplente, ambos por el término de tres ejercicios económicos. Puesto a consideración de los accionistas, los mismos aprobaron por unanimidad la moción y los designados presentes, en la reunión manifiestan formal y expresamente la aceptación del cargo para que el han sido designados, quedando en consecuencia nombrados Director Titular el Sr. René Pablo Mealla y el Sr. Rodrigo Andrés Mealla como Director Suplente, ambos por el término de tres ejercicios económicos. No siendo para más, se da por concluido este acto, sien las diez horas. Firmando de conformidad todos los participantes en la misma.- ESC. ANDREA CARINA LACSI- TIT. REG. N° 10- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 539-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-172/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 18 de Agosto de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

07 SEPT. LIQ. Nº 29573 $802,00.-