Acta de Directorio N° 731.- En la ciudad de San salvador de Jujuy, a los 26 días del mes de mayo de 2020, se reúne el Directorio de RADIO VISIÓN JUJUY S.A. en su sede social de Horacio Guzmán 496 con la presencia del Ing. Pablo Marcelo Jenefes, el Dr. Miguel Ángel Mallagray, el Cr. Julio César Bonicatto, el Dr. Joaquín Jenefes, el Dr. Juan Jenefes y la Cra. Elisa Carreras, siendo las 18hs. Se da por iniciada la reunión con el siguiente tratamiento del Orden del Día: Punto 1- La Cra Elisa Carreras informa sobre el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, inventario, notas y anexos complementarios e informe del Sindico definitivos correspondientes al ejercicio económico indicado el 01 de Enero del 2019 y finalizado el 31 de Diciembre de 2019. Luego de un intercambio de opiniones y debido a que los estados Contables se venían preparando desde principio de año y que todos los Directores conocían este trabajo, se aprueba por unanimidad. Punto 2- Convocatoria a asamblea General Ordinaria y especial de clase A, B, C y D para el día 29 de Junio de 2020 a horas 18 en la sede social de la empresa Dr. Horacio Guzmán 496 de San Salvador de Jujuy para tratar el siguiente: Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y estado de Flujo de efectivo, notas y anexos que lo complementan e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de Enero de 2019 y finalizado el 31 de Diciembre 2019. 3.- Consideración y asignación de Resultados del Ejercicio. 4.- Aprobación de gestión de Directores y Síndicos. 5.- Remuneración del Directorio y Síndico en exceso del Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. 6.- Elección en Asamblea Especial Ordinaria de un Director Titular y un Director Suplente por las Acciones de clase A, Director Titular y Director Suplente por las acciones clase B, Director Titular y un Director Suplente por las acciones de clase C, Director Titular y Director Suplente por las acciones clase D. 7.- designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por las acciones de clase D. se aprueba por unanimidad. 8.- Se encomienda a Gerencia General a efectuar las publicaciones correspondientes en un Diario Local y en el Boletín Oficial a partir del día 05 de junio 2020. También se encomienda comunicar a ENACOM y a Fiscalía de Estado. A si mismo se resuelve que los Estados Contables, Inventario e Informe del Sindico y la documentación respaldatoria se ponga a disposición de los accionistas en la sede social de Radio Visión Jujuy S.A. Se aprueba por unanimidad. No siendo para mas se da por finalizada la reunión a las 19hs.- ACT. NOT. Nº A 00234692- ESC. PABLO ALFREDO BENITEZ- ADS. REG. N° 2- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 556-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-227/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 26 de Agosto de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

02 SEPT. LIQ. Nº 29558 $802,00.-