Acta de Asamblea General Ordinaria. En la Ciudad de Pálpala, a los 9 días del mes de abril de 2021, se reúnen en la sede social sita Ruta l, Km. 12,5 Provincia de Jujuy, los accionistas de PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS S.A. cuyos nombres y demás datos personales constan en el libro de depósitos de acciones y registro de asistencia a asamblea N° 1, con la presencia del presidente del Directorio Señor Juan Antonio Meregaglia, siendo 18.00 horas toma la palabra el presidente, y expresa que encontrándose presentes accionistas que poseen el cien por cien de las acciones que componen el capital social, resulta procedente la convocatoria formulada en carácter unánime, conforme lo prescripto en el art 237, último parrado de las Ley de Sociedades Comerciales, por lo que declara válidamente constituida la asamblea, razón por la cual no se formulan objeciones a la apertura del acto, y declara abierta la sesión siendo 18.15 horas para tratar el primer punto del Orden del día, que dice : 1º) renovación de los cargos del directorio de la sociedad según lo establecido en los estatutos: respecto de este punto, los señores accionistas expresan que resuelven establecer el directorio con dos cargos Titulares y uno suplente y renovar los mismos en las mismas condiciones en la que actualmente se encuentran, de acuerdo a la siguiente distribución de cargo; Presidente: Juan Antonio Meregaglia, DNI N° 8.387.814, Vicepresidente: Roberto Ismael Marcilese, DNI N° 13.977.155 y Director Suplente: Pablo Matías Marcilese, DNI N° 32.505.409. Puesto a consideración de los señores accionistas se aprueba la  moción por unanimidad. Acto seguido, los señores Directores todos presentes en la asamblea, aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial a los efectos del articulo 256 de la Ley de Sociedades en Ruta Provincial N° 1, Km 12,5, Pálpala, Provincia de Jujuy. Luego de un cuarto intermedio, en cuyo transcurso se redacta la presente, dio por concluida la reunión siendo las 19.00 horas, invitándose a los accionistas y al electo Director Suplente a suscribir la presente acta.- ESC. SABRINA BELEN LOPEZ GUERRERO- TIT. REG. N° 13- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 389-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-389/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Junio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

31 AGO. LIQ. Nº 29525 $857,00.-