Acta de Directorio.- En la Ciudad de Jujuy, provincia de Jujuy, a los 09 días del mes de Abril del dos mil veintiuno, se reúnen en la sede social, sita en Ruta l, Numero 1, Kilómetro 12.5 de Pálpala, el directorio de PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS S.A. siendo las 16.30 horas, el presidente Señor Juan Antonio Meregaglia, expresa que se reúnen por un quórum suficiente para que el directorio sesiones válidamente, por lo que de inmediato da inicio al acto. Expone que el asunto que el directorio debe considerar como único punto del orden del día es: 1)- disponer la convocatoria a asamblea general ordinaria para proceder a renovar los cargos del directorio de la sociedad, para lo cual luego de un breve intercambio de opiniones el directivo resuelve: en forma unánime, a convocar asamblea general ordinaria, de carácter unánime de conformidad con el contenido de último párrafo del artículo 237 de la ley de sociedades comerciales, para el día 09 de abril de 2021 a horas 18:00, para que en el domicilio social de Ruta 1, Km. 12,5, Ciudad de Pálpala, Provincia de Jujuy, se trate el siguiente orden del día: 1º) renovación de cargos del Directorio de la sociedad según lo establecido en los estatutos. El contenido del orden del día transcripto precedentemente es aprobado en forma unánime por los Directores presentes, a la vez que se ratifica que la convocatoria a asamblea reunirá a accionista poseedores de acciones que representan la totalidad, (100%) del capital social, por lo que adquiere plena aplicación la disposición contenida en el Art. 237 de la Ley de sociedades mencionado con anterioridad. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se dio por concluida la reunión, siendo las 17:00 horas.- ESC. SABRINA BELEN LOPEZ GUERRERO- TIT. REG. N° 13- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 389-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-389/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Junio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

31 AGO. LIQ. Nº 29507 $857,00.-