Acta de Reunión de Directorio del 05 de abril de 2013 En Santa Clara, sede social de la firma ITALNORTE SA, a los 05 días del mes de abril de 2013 siendo las 10:00 horas en presencia de los Sres. Emilio Ros Jiménez, Lilia Silvia Rinaldi de Ros, el Cr. Guillermo Adolfo Ros y la Sindico Cra. Silvia Inglemón se inicia la primera reunión de directorio electo por asamblea general ordinaria del 03 de abril de 2013 prevista para la fecha para tratar el Único Orden del Día: Designación de autoridades de la firma.- En uso de la palabra el Sra. Lilia Rinaldi de Ros expresa que  de acuerdo a normas del estatuto, corresponde en la primera sesión del Directorio, designar las autoridades de la empresa de entre los Directores titulares designados por Asamblea General Ordinaria  según acta del 03 de abril  de 2013, por lo que él mociona que se designen como autoridades: Presidente Don Emilio Ros Jiménez, Vicepresidente Cr. Guillermo Ros, Director Titular Lilia Rinaldi de Ros.- Considerada la propuesta el directorio resuelve por unanimidad aprobarla. Acto seguido los Socios Gerentes electos aceptan los cargos con los que fueron investidos y agradecen la confianza depositada en sus personas, aceptando con ello las responsabilidades legales que le competen, a la vez que declaran conocer las prohibiciones e incompatibilidades de sus respectivos cargos, a las que aceptan acatar. Resueltas las designaciones y no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente reelecto de la firma Don Emilio Ros Jiménez, dá por finalizada la reunión, siendo las 11:30 horas.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 6 y 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Diciembre de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

23 DIC. LIQ. Nº 122824 $120,00.-