Acta de Asamblea General Ordinaria del 03 de abril de 2013.- En la sede social de la firma, a los tres  días del mes de abril  de 2013, a hs.15:20 se constituyen los señores socios de la firma ITALNORTE S.A.A.C.I.e.I., que, conforme  consta representan las tenencias accionarías del cien por ciento del capital social, a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme a la ley de sociedades 19550 y sus modificatorias. Se encuentra presente también el Auditor Externo y Síndico titular de la firma. El Sr. Presidente, Don Emilio Ros Jiménez, declara abierta las sesiones y se de inmediato al tratamiento del siguiente Orden del Día: Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012.- Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los estados contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo y sindicatura,  por ello  somete a consideración de la Honorable Asamblea  los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La Asamblea General Ordinaria de Italnorte S.A.A.C.I.E.I. resuelve por Unanimidad Aprobar los Estados Contables Correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2012.-Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente toma la palabra y pone a consideración de los miembros del Directorio el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio.  Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente informe a los señores accionistas sobre cada una de las operaciones, hechos y acontecimientos acaecidos durante el ejercicio, poniendo especial relieve en la caída de la comercialización de frutas cítricas debido a la baja de rindes por la situación climática pero principalmente a las dificultades de comercialización externa provocada por la Crisis significativa de la Eurozona y que hasta el día de la fecha sigue notoriamente desacelerada. Pone también de relieve que estos acontecimientos la encontraron a la firma sólida, gracias a la diversificación oportuna de producción que se hizo con caña de azúcar y poroto, quienes fueron los motores que sostuvieron las operaciones, los costos fijos y la estructura durante todo el ejercicio. Así también reitera como lo hizo en anteriores oportunidades, que la integración familiar de la empresa, donde todos los accionistas son partícipes de la gestión de la empresa y están en pleno conocimiento de todos los hechos, decisiones, y actividades realizadas por la empresa durante el ejercicio, por lo que considera no abundar en detalle. Considera oportuno comentar que las perspectivas para el próximo ejercicio no son alentadoras, puesto que la producción de granos no pudo desarrollarse por la inexistencia de lluvias en tiempo oportuno y esta situación también afectó significativamente el cultivo de caña de azúcar donde se esperan rindes al 50% de los obtenidos la campaña anterior por lo que se encuentra en la búsqueda de alternativas financieras y económicas posibles para sostener los costos del presente ejercicio y poder encarar una nueva siembra y cosecha para el 2014. Así también,  quiere  informar a la H. Asamblea, que el Directorio ha decidido, habida cuenta el tiempo transcurrido desde la resolución de AFIP de 22/05/2006 cuya apelación se tramita ante el TFN mediante expediente Nº 27494-I, ha tenido resolución desfavorable para la firma, y que si bien se puede recurrir dicha resolución que consideramos injusta porque no se han tenido en cuenta ninguno de los aspectos vertidos en nuestra defensa, aprovechar el plan de pagos a 120 cuotas lanzado por AFIP con vencimiento el 31/07/2013 para regularizar estas deudas y seguir discutiendo las multas impuestas, fundamentalmente para ponerle límite al devengamiento de intereses y apalancar los desembolsos a 10 años en condiciones de financiación muy favorables para el contexto actual.  Por otro lado, en los estados contables puede verse un manejo ordenado del negocio a pesar de las dificultades de contexto que debieron soportarse, habiendo podido, con los magros resultados obtenidos, una inflación creciente, el permanente ajuste de salarios, servicios, combustibles, agroquímicos, la suba diferencial del dólar, etc.. y en base a un exhaustivo control de los recursos y los gastos,  cancelar  mas de 1.000.000 de pesos de pasivos, que lógicamente deviene en reducción de costos y mejoras del capital de trabajo.  Directorio extremo conservador de las finanzas y de la eficiencia del gasto. Como siempre, agradece a quienes compartieron su gestión y en el Directorio, y a todo el personal de la firma, comprometido con ella.  Pide la palabra la accionista Lilia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando que por su extensión se omita su transcripción Sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas Italnorte SA resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2012.- Consideración de la distribución de resultados y honorarios del Directorio. Asimismo a continuación se resuelve dar tratamiento a la distribución de resultados, por lo que la Asamblea Ordinaria de Italnorte SAAIC resuelve por unanimidad: a) aprobar la asignación contra resultados de los honorarios del directorio tal como fueron expuestos en los estados contables, b) el remanente enviarlo a resultados no asignados. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura para el próximo ejercicio.- Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los estatutos sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2012. Producido un intercambio de opiniones, La Asamblea General Ordinaria De Italnorte S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2013 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Lilia Rinaldi de Ros y Emilio Ros Jiménez. Asimismo resuelve por unanimidad designar Síndico titular a la Cra. Silvia Inglemón y como suplente a la Cra. Maria Belén Ros. No habiendo otros temas por tratar y siendo las 15:00 hs se declaran finalizadas las deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria de Italnorte S.A.A.C.I.E.I. acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 6 y 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Diciembre de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

23 DIC. LIQ. Nº 122824 $120,00.-