Acta de Asamblea Nº 37.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 26 días del mes de abril del año 2021, en Independencia 219, sede social de PUNA METALS S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Registro Público de la Provincia de Jujuy, representada en este acto por la CONTADORA ELEONORA CARAMÉS STORNINI D.N.I. 30.137.950 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y BEZANT RESOURCES PLC, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Registro Público de la Provincia de Jujuy; representada en este acto por la Dra. LEONOR PALOMARES D.N.I. 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de PUNA METALS S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en asamblea UNANIME resuelven: PRIMERO: ELECCION Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. Que; de conformidad a lo previsto por el artículo DECIMO del actual Estatuto Social, vencido los mandatos de los directores, se resuelve que el Directorio sea unipersonal, y se resuelve unanimente DESIGNAR durante tres ejercicios (tres años) a contarse desde la presente designación a los Señores: 1.– DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ELEONORA CARAMÉS STORNINI Documento Nacional de Identidad Argentino 30.137.950, CUIT 27-30137950-7, argentina, casada, nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 14-03-1983, de 38  años de edad, de profesión contadora, con domicilio real en Domicilio Barrio Parque Belgrano, 3ra Etapa, Manzana D, Casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina , quién constituye domicilio especial en Barrio Parque Belgrano, 3ra Etapa, Manzana D, Casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina, quién constituye domicilio electrónico en eleonoracarames@gmail.com  y declara bajo juramento no encontrarse abarcada ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni por la Resolución 11 de la UIF. 2.- DIRECTOR SUPLENTE: CARLOS JAVIER MALDONADO CARLOS JAVIER MALDONADO, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25078657, CUIT, 20-25078657-4, argentino, nacido el 04-04-1976 en LGSM Departamento Ledesma, de 45 años de edad, de profesión Logista, soltero, de profesión Técnico Agrónomo, como domicilio real en  calle Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martín de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, quién constituye domicilio especial Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martín de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, quién constituye domicilio electrónico en cjaviermaldonado@gmail.com y quién declara que no le comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la Ley General de Sociedades ni se encuentra abarcado por la Resolución Nº 11 de la UIF ya que no es persona políticamente expuesta, constituyo domicilio especial en calle Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martín de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina.- PRESIDENCIA: Asimismo, se resolvió por este acto y se deja constancia que la Sra. ELEONORA CARAMÉS STORNINI ejercerá la Presidencia del directorio y tendrá la representación legal de la sociedad. TERCERO: DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: Se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES, DNI 28073581 a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Público de la Provincia de Jujuy y en Fiscalía de Estado.- Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES a elevar a escritura pública la presente acta.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.- ESC. CESAR RICARDO FRIAS- TIT. REG. N° 36- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 393-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-038/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Junio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

26 AGO. LIQ. Nº 29434 $802,00.-