Acta de Directorio- Convocatoria Asamblea Extraordinaria.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil dieciocho siendo las dieciséis (16,00) hs., se reúnen en la sede social de la empresa ubicada en Av. Ricardo Balbín N° 2.310, Barrio Bajo La Viña de esta ciudad, los miembros del Directorio de LUJAN S.A.: Sr. Pedro Javier Segura Malinar (Presidente), Sr. Pedro Antonio Segura López (Vicepresidente) y la Sra. María Daniela Malinar (Director Titular). Dando inicio a la reunión, el Sr. Pedro Javier Segura Malinar en su calidad de Presidente del Directorio informa que el motivo de la reunión es considerar la Convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de accionistas, con el objeto de plantearles la necesidad de realizar un aumento de capital social que permita el desarrollo expansión de las actividades agrícolas que desarrolla la empresa, lo en el actual contexto económico financiero por el que atraviesa el país, afrontar las próximas campañas con capitales propios. Además aclara que de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto del Estatuto Social vigente permite incrementar el valor del capital social hasta el quíntuplo. Luego de una breve deliberación, el Directorio de Lujan SA, aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Analizar la posibilidad de formalizar un aumento del capital social de la empresa.- Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de unánime, se prescindirá de la publicación conforme al Art. 237 in fine de la Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 17,30 hs.- Pedro Javier Segura Malinar- Pedro Antonio Segura López- María Daniela Malinar.- ESC. MARIA EMILIA MACINA- ADS. REG. N° 32- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 333-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-137/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 31 de Mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 JUL. LIQ. Nº 29220 $857,00.-