Acta de Asamblea.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los 1 días del mes de abril del 2022 siendo las 11:00 hs se reúnen en la sede social de Ruta Provincial N° 1 Km. 7,5, Edificio 3, El Arenal, la totalidad de los socios de ECOAXION SOCIEDAD ANÓNIMA cuyo detalle obra en el Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, estando presentes el Señor Pedro Pablo Rey Campero, con D.N.I. 29.592.934, el Sr. Facundo Rodríguez con D.N.I. 28.259.633 y la Srta. María Agostina Rafaelli con D.N.I. 32.165.754 representando al Sr. Leandro Adolfo Rafaelli D.N.I. 30.184.521  mediante el poder con Escritura N°7 del 9 de Enero de 2020 autorizado por Escribana María Soledad Congiu, el cual contiene facultades suficientes para el acto. Asume la palabra el Señor Pedro Pablo Rey Campero, Presidente de la Sociedad, quien declara válidamente constituida la reunión con el carácter de unánime e informa que se prescindió de publicar la convocatoria conforme el Art. 237, 3° párrafo de la Ley General de Sociedades; debido a que comprometieron su asistencia a la presente la totalidad de los accionistas, seguidamente se pasa a considerar el Orden del Dia: 1- Consideración de la renovación del cargo de directores por el período de tres ejercicios de acuerdo a lo estipulado en el estatuto de la Sociedad. El Sr. Facundo Rodríguez propone renovar al Sr. Pedro Pablo Rey Campero en el cargo de Director Titular y Presidente y al Sr. Facundo Rodríguez en el cargo de Director Suplente. Puesto a consideración de los señores accionistas, la moción se aprueba por unanimidad de votos presentes. Estando presentes el Sr. Pedro Pablo Rey Campero D.N.I. N° 29.592.934 y el Sr.  Facundo Rodríguez D.N.I. N° 28.259.633, aceptan los cargos de Presidente del Directorio y Director Suplente respectivamente constituyendo domicilio especial en Ruta Provincial N° 1 Km. 7,5, Edificio 3, El Arenal. Sin otro punto a considerar, siendo las 13.30 hs. se da por finalizada la presente, previa lectura y ratificación de la misma.- ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA- TIT. REG. Nº 32- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 464-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-450/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 11 de Julio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

22 JUL. LIQ. Nº 29184 $1.604,00.-