Acta de Asamblea Extraordinaria N° 79: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Provincia de Jujuy, cuando son las 15:30:00 horas del dia 25 de Abril de 2.019, en la sede de la COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A., se reúnen la totalidad de los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio N° 951. Están presentes: la Cámara del Tabaco de Jujuy, representada para este acto por su Presidente, Dr. José Pedro Pascuttini, el Sr. Cristian José Luis Zampini por su propio derecho, y el Dr. José Pedro Pascuttini también por su propio derecho; de esta manera está representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea unánime. Están también presentes, en representación de la Cía. Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., el Sr. Nelson Federico Bartoletti, y C.P.N. Carlos Alberto E. Barni, Vice Presidente y Gerente General, respectivamente de la misma. Todos debidamente facultados, celebran la presente Asamblea Extraordinaria Unánime. Se somete a consideración el Orden del Día, y se procede a tratar como único tema la designación del Director Independiente, en cumplimiento de lo establecido en la Normativa, Resolución SSN Nº 1119/2018. 1.-Designación de dos Accionistas para que en representación de los accionistas firmen el acta correspondiente. Por unanimidad, se nombra al Dr. José Pedro Pascuttini, quien lo hará en representación de Cámara del Tabaco de Jujuy y al Sr. Cristian José Luis Zampini, en su propio derecho, para que suscriban el acta correspondiente.- 2.- Luego de analizar distintas posibilidades, se designa al CPN Omar Kamal Musri, quien reúne las condiciones exigibles, quien posee experiencia, probidad e idoneidad requerido.- Ingresa a la reunión el CPN Omar Kamal Musri, Habiendo sido aprobado por unanimidad la designación del Sr. Omar Kamal Musri, el mismo acepta y toma posesión de su cargo.- No existiendo otros temas en el Orden del Día se resuelve dar por finalizada la reunión, cuando son las 16:15 horas.-

RESOLUCION Nº 225-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-293/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 JUL. LIQ. Nº 28791 $857,00.-