Acta de Directorio Nº 953: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Pcia. de Jujuy, cuando son las 16:00 del día 25 de Abril 2019, se reúnen en la sede social, sita en calle Urquiza N° 602 de “Compañía Argentina de Seguros LATITUD SUR S.A.” los siguientes miembros de Directorio: Cristian José Luis Zampini, Nelson Bartoletti, Over Federico Yañez, Nelson Llanos, Marcelo Casasco. Luis Cianchino, y el Gerente General CPN Carlos A. E. Barni. EI Gerente inicia el acto y procede a explicar que el motivo de la reunión es para tratar corno único tema, la designación del Director independiente, en cumplimiento de lo establecido en la Normativa, Resolución SSN Nº 1119/2018- Designación de Director Independiente, continuando con lo tratado en otras reuniones anteriores de Directorio. Luego de analizar distintas posibilidades que se manejaron, y teniendo en cuenta que entre las alternativas existentes, surgió la posibilidad de un Contador Público Jujeño, que es el CPN Omar Kamal Musri, que vive en Jujuy, y que tiene experiencia en el àrea de las Finanzas, ya que se desempeñó como Síndico Suplente del Banco de la Provincia de Jujuy entre Abril de 1.989 a Setiembre de 1.989, luego del el 28 de Diciembre de 1.990 al 13 de Diciembre de 1.991, fue director del mismo Banco, desde Mayo de 1.994 a Diciembre de 1.995, también Director del mismo Banco; desde Marzo de Noviembre de 2.000 a Agosto de 2.002, Secretario de Egresos Públicos del Ministerio de Economía de la Provincia de Jujuy, (con lo cual entendemos que tiene cubierto el requisito de Idoneidad requerido). Luego de un Intercambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve incorporar al CPN Omar Kamal Musri, el cual entendemos reúne las condiciones exigibles, quien posee experiencia, probidad e idoneidad Profesional, y da instrucciones a la Gerencia para que proceda a realizar la correspondiente inscripción de la designación en el órgano de control.- Por otra parte, por Gerencia, se recuerda a los Directores presentes que es necesario, avanzar con el trámite a distancia para cumplimentar con la Declaración Jurada de Aptitud y Antecedentes antes del 30 de Abril de 2.019. Como uno de los requisitos es la presentación del Certificado penales, expedido por la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, se da instrucciones a la Gerencia para avanzar con la gestión de este Certificado. Se da por finalizada la reunión cuando son las hs. 12:15, facultando a los señores Cristian José Luis Zampini, Nelson Federico Bartoletti y el Gerente General CPN Carlos Alberto E. Barni para la firma de la presente.- ACT. NOT. Nº A 00211715- ESC. LETICIA DEL VALLE ABUD- TIT. REG. N° 61- PERICO- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 225-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-293/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 JUL. LIQ. Nº 28792 $802,00.-