SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 300 DE EJSED SA.- CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2021.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 14 días del mes de julio de 2021 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGETICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANONIMA –EJSED SA y demás gerentes de la sociedad.- Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan: Sr. Jorge Tomas, Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Diego Ibaceta, Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mauricio Boullaude, Sr. Alberto Damian Andino, Sr. Rodrigo Sueiro y Sueiro, Sr. Sergio Tripoli, Sr. Oscar Nistal y el Sr. Ignacio Fiad participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID 818 7023 8290 que permite la transmisión en simultaneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los     mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos. Existiendo quórum para sesionar, siendo las 12:15 horas de la República Argentina,    se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1 RESULADO DEL MES.- Toma la palabra la Cra. Sonia Borgogno, y presente al Directorio para su análisis el Estado de Resultados incluido en el documento que se denomina “Informe Gerencia de Administración y Finanzas” del mes de mayo de 2021.- 2. OPERACIONES.- La atención y visitas a los sistemas fotovoltaicos individuales de la provincia, se desarrollaron en forma normal en todo el SAP.- 2.1 Gestión de la Calidad- 2.1.1 Calidad de servicio técnico.-

Visitas técnicas

3. SERVICIO SAP

3.1. Sistemas Térmicos.- Las centrales con este tipo de generación funcionaron normalmente.- Susques: La generación fue normal con todas las máquinas disponibles.- Susques. Jama: La generación de las máquinas de esta central fue normal en este período.- En los motores a gas de los grupos 1 y 2 de esta central se ejecutó la regulación de luz de válvulas para la mejora de la correcta combustión luego de cumplidas las horas de servicio periódicas.- Cerro Zapla: El servicio de generación fue normal.-

3.2 Sistemas Hidrotérmicos.- La generación eléctrica en las centrales del departamento Valle Grande fue normal según las máquinas y el recurso hídrico disponibles.- San Francisco, Pampichuela y Valle Grande: En los grupos electrógenos de reserva en estas localidades se continuó ejecutando el programa de control y corrección de los sistemas de combustión, sistemas de refrigeración, sistemas de lubricación y automatismos.- San Francisco: El servicio fue normal con los grupos electrógenos instalados.- Valle Grande: El servicio fue normal con los grupos electrógenos disponibles.- Pampichuela: El servicio fue normal con turbina hidráulica y grupo electrógeno en paralelo.-

3.3 Sistemas Fotovoltaicos Comunitarios.- Los sistemas fotovoltaicos de San Francisco, La Ciénaga y El Angosto funcionaron normalmente.- El miércoles 23/06/21 en Lipán de Moreno (depto. Tumbaya) fue inaugurada y habilitada al servicio la nueva Central Fotovoltaica Autónoma que se incorpora al Proyecto de Pueblos Solares Comunitarios. Esta obra abastecerá de energía a toda esa población y en su construcción y habilitación participó EJSED SA.- La inauguración oficial por autoridades del gobierno provincial se realizó el día 23/06/21 con resultados totalmente positivos.- En Olaroz Chico se inauguró la repotenciación de la central con nuevo equipamiento de generación y control en un acto oficial con autoridades del gobierno provincial.

4. GENERACION DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA

4.1 Central Hidroeléctrica Reyes.- La producción correspondiente al mes de Mayo 2021 fue 1,943 GWh/mes, que representa un -24,7% respecto a la producción media de los últimos 24 años para el mismo mes (2,580 GWh/mes) y un -9,0% respecto a la producción media del último quinquenio (2,134 GWh/mes). La reducción se explica por la reducción de la disponibilidad hidro de la microcuenca.- En función de las normativas derivadas de la pandemia mencionada, dos personas de la planta, por restricciones de edad, continúan sin prestar servicio.-

5. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Toma la palabra el Presidente del Directorio y comenta que el Sr. Antonio Torre, D.N.I. Nº10.763.375, quien fuera designado mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº 37 de fecha 16 de abril de 2021 como Director Suplente de la sociedad, no aceptó el cargo que le fuera conferido, por lo que corresponde convocar a Asamblea Ordinaria para designar a un Director Suplente y cubrir la vacante de ese cargo por lo que resta el ejercicio en curso.- Sometida la consideración del Directorio la moción, éste resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Convocar a los Señores Accionistas de la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 06 de agosto de 2021 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede legal de la Sociedad, ubicada en calle Independencia Nº 60, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.- 2. Elección de un Directorio Suplente, por lo que resta del ejercicio en curso.

NOTAS:

*El punto 6 será tratado y resuelto en Asamblea Especial de los socios titulares de acciones Clases “A”, según lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social.

*Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de Asamblea (artículo 18 del Estatuto Social). En el caso de concurrir mandatarios, éstos deberán dar cumplimiento a lo que establece el artículo 239 de la Ley 19.550.- No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12:35 hs.- Sr. Jorge Tomas- Director.- Sr. Diego Ibaceta- Director.- Sr. Mauricio Boullaude- Director.- Sr. Miguel Sostres- Director.- Sra. Julia Cuirolo- Director.- Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro- Director.- Sr. Alberto Damian Andino- Director.- Sr. Sergio Tripoli-Síndico.- Sr. Ignacio Fiad- Síndico.- Sr. Oscar Nistal- Síndico.- Sr. Ernesto Horacio Vaccaro-Gerente General.- ESC. MARIA E. VARGAS- TIT. REG. N° 57- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N° 325-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-472/2021. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

11 JUL. LIQ. N° 28923 $857,00.-