ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 37 DE EJSED SA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de abril de dos mil 2021, siendo las 11:30 horas, los propietarios del 100% del capital social de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (en  adelante “EJSED  SA”) se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad.- A tales efectos concurren la Sra.  María Eugenia  Vargas,  DNI Nº  14.858.554, con domicilio en calle La Providencia N° 355  B° Chijra, de la ciudad de San  Salvador de Jujuy, en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (CEISA), accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder, asumiendo también para este acto la representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (EDET SA), accionista titular del  76,92%  de las acciones Clase “B” (equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder; y Mario Alejandro Pizarro, DNI  Nº13.284.762 , con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular de 3.075 acciones Clase “C”, conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con decreto del Poder Ejecutivo; todos aquellos anotados  a  Folio Nº  36  del  Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 1.- Existiendo el quórum suficiente, queda constituida la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos Sociedad Anónima (EJSED SA).- El representante asambleario del Estado Provincial toma la palabra y propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada de los Sres. Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, la Sra. María Eugenia Vargas presida esta asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad de votos de los presentes.- En consecuencia, la Sra. María Eugenia Vargas acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria.- Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Quien preside la Asamblea propone que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes.” Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día.- Punto 2º: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 25, iniciado el 1º de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020.- Hace uso de la palabra la Sra. María Eugenia Vargas, quién expresa que los accionistas han tomado conocimiento de la documentación referida al tema con la debida anticipación,  por  lo que propone se apruebe la misma.  Agrega que la misma se encuentra transcripta en los Libros Contables y en el Libro de Actas de Directorio de la sociedad, por lo que mociona para que se omita su lectura y su transcripción en la presente Acta.- Por su parte el representante de las acciones Clase C del Estado Provincial, manifiesta la necesidad de contar en la medida de lo posible con mayor antelación la documentación contable para poner la misma en consideración de los restantes estamentos de la Provincia y colaborar con el sector contable de la empresa en las mejores prácticas.- Luego de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Aprobar la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e Informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº  25 de  la sociedad, iniciado el 1º de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020, omitiéndose su transcripción en la presente Acta.” Punto 3º: Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 25 cerrado el 31 de Diciembre de 2020.- Hace uso de la palabra la Sra. María Eugenia Vargas, quien manifiesta que los Señores Directores y Síndicos han expresado su intención de renunciar a sus honorarios.- Después de un intercambio de  opiniones la Asamblea  resuelve por  unanimidad de votos de los presentes: “Aceptar con un voto de agradecimiento la renuncia formulada por los Sres. Directores y Síndicos a los honorarios que les pudieran corresponder.” A continuación, la Sra. María Eugenia Vargas pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día.- Punto 4º: Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes correspondiente al Ejercicio Nº 25 cerrado el 31 de diciembre de 2020.- La Sra. María Eugenia Vargas propone que sea aprobada la gestión de los Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 24 de EJSED SA, cerrado el 31 de diciembre de 2020.- Después de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Aprobar la Gestión de Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Económico Nº 25 de EJSED SA, cerrado el 31 de diciembre de 2020“.- A continuación, se pone a consideración el quinto punto del Orden del Día.- Punto 5º: Consideración del resultado del Ejercicio Nº 25 cerrado el 31 de diciembre de 2020. Desafectación de reserva facultativa. Reparto de dividendos. La Sra. María Eugenia Vargas toma la palabra y  manifiesta que los Estados  Contables  de EJSED SA muestran que la sociedad ha tenido una pérdida de M$34.021 durante el Ejercicio Nº 25 cerrado el día 31 de diciembre de 2020.- Manifiesta también que los accionistas han profundizado el análisis de los números del balance de la sociedad al 31 de diciembre de 2020, puesto a consideración de esta Asamblea y como consecuencia de ello y luego de efectuadas consultas a miembros del Directorio sobre su factibilidad propone desafectar la suma de M$30.000 de la cuenta reserva facultativa, y que, dicha suma sea distribuida en concepto de dividendos entre los señores accionistas en la proporción de sus respectivas tenencias.- Puesta a consideración, la moción y luego de emitido los votos de los representantes asamblearios la moción es aprobada por unanimidad, y se resuelve: “Desafectar la suma de  M$30.000 de la cuenta reserva facultativa y distribuir dicha suma en concepto de dividendos entre los señores accionistas en la proporción de sus respectivas tenencias” La Sra.  María Eugenia  Vargas propone se ponga a consideración el sexto punto del Orden del Día: Punto 6º:  Elección de  cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes por  las acciones Clase “A”,  elección de dos Directores Titulares  y  dos Directores Suplentes por las acciones Clase “B”, y elección de un Director Titular y un Director Suplente por las acciones Clase “C”, todos ellos por un ejercicio.- La Sra. María Eugenia Vargas hace uso de la palabra y manifiesta que, habiendo concluido el mandato del actual Directorio, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes del órgano, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social.- A continuación, manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase, se eligieron cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes, resultando designados para conformar el Directorio por la Clase “A” en carácter de Directores Titulares los Señores:

• Alberto Damián Andino, argentino, D.N.I. Nº 14.996.464.
• Jorge Adrián Tomas, argentino, D.N.I. N° 17.901.321.
• Diego Javier Ibaceta, argentino, D.N.I. Nº 27.842.070.
• María Julia Cuirolo, argentina, D.N.I. N° 22.285.691,

Y en carácter de Directores Suplentes, a los Señores:

• Miguel Ángel Sostres, argentino, D.N.I. Nº 13.458.597.
• Mariano Giménez Riili, argentino, D.N.I. N° 24.511.719.
• Renee Fauve, argentina, D.N.I. N° 16.038.437.
• Antonio Torre, argentino, D.N.I. N° 10.763.375

La Sra. María Eugenia Vargas, manifiesta que la Asamblea Especial de Clase ha elegido a dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes para conformar el  Directorio por  la Clase “B”, resultando designados como Directores Titulares los Señores:

• Hugo Javier Gaido, argentino, DNI N° 8.582.261.
• Mauricio Boullaude, argentino, D.N.I. N° 21.949.540

Y como Directores Suplentes:

• Eduardo Cesar Savastano, argentino, D.N.I. N° 28.078.425.
• Zelmira Matarazzo, argentina, D.N.I. N° 28.936.866.

Hace uso de la palabra el Sr. Mario Pizarro, quien manifiesta que en representación de las acciones Clase  “C” del Estado Provincial, se eligió como Director Titular al Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro,  D.N.I. N°  27.669.727, y como  Director Suplente al  Sr.  César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239.- Visto todo lo expuesto la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase  “A”, de la Clase “B” y de la Clase “C”, para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Directores de EJSED SA para el Ejercicio Nº 24, por los accionistas de la Clase “A” a los Sres. Alberto Damián Andino, argentino, D.N.I. Nº 14.996.464, Jorge Adrián Tomas, argentino, D.N.I. N° 17.901.321, Diego Javier Ibaceta, argentino, D.N.I. Nº 27.842.070, Sra. María Julia Cuirolo, argentina, D.N.I. N° 22.285.691, en carácter de Directores Titulares, y los Sres. Miguel Ángel Sostres, argentino, D.N.I. Nº 13.458.597, Mariano Giménez Riili, argentino, D.N.I. N° 24.511.719, Renee Fauve, argentina, D.N.I. N° 16.038.437 y Antonio Torre, argentino, D.N.I. N° 10.763.375, en carácter de Directores Suplentes.- Por los accionistas de la Clase “B” a los Señores Hugo Javier Gaido, DNI N° 8.582.261, Mauricio Boullaude, D.N.I. N° 21.949.540 en carácter de Directores Titulares, y al Sr. Eduardo Cesar Savastano, D.N.I. N°  28.078.425 y a la Sra. Zelmira Matarazzo, D.N.I. N° 28.936.866 en carácter de Directores Suplentes.- Por las acciones de la Clase “C” del Estado Provincial, como Director Titular al Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro,  D.N.I. N°  27.669.727,  y como Director Suplente al Sr.  César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239.”

Los Directores elegidos precedentemente se desempeñarán por un ejercicio,  quedando el Directorio de EJSED SA conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares:

• Alberto Damián Andino, D.N.I. Nº 14.996.464.
• Jorge Adrián Tomas, D.N.I. N° 17.901.321.
• Diego Javier Ibaceta, D.N.I. Nº 27.842.070.
• María Julia Cuirolo, D.N.I. N° 22.285.691.
• Hugo Javier Gaido, D.N.I. N° 8.582.261.
• Mauricio Boullaude, D.N.I. N° 21.949.540.
• Rodrigo José Sueiro y Sueiro, D.N.I. Nº 27.669.727.

Directores Suplentes:

• Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597.
• Mariano Giménez Riili, D.N.I. N° 24.511.719.
• Renee Fauve, D.N.I. N° 16.038.437.
• Antonio Torre, D.N.I. N° 10.763.375
• Eduardo Cesar Savastano, D.N.I. N° 28.078.425.
• Zelmira Matarazzo, D.N.I. N° 28.936.866.
• César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239

A continuación, se pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día:  Punto 7º: Elección de dos miembros Titulares y de dos miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clases “A” y “B”, y elección de un miembro Titular y un miembro Suplente por la Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. La Sra. María Eugenia Vargas manifiesta que habiendo la Comisión Fiscalizadora agotado su mandato, corresponde su total renovación por un nuevo ejercicio.- A tales efectos agrega que en Asamblea Especial Conjunta de las Clases “A” y “B”, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Social, se ha elegido a dos   Síndicos Titulares y a dos Síndicos Suplentes para representar a dichas Clases en la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA, habiendo sido designados como Síndicos Titulares los Señores Oscar Rubén Nistal, D.N.I. Nº 17.819.737 y Sergio Tripoli, D.N.I. Nº 16.179.883., y como Síndicos Suplentes a la Sra. Vanina Cecilia Cherif D.N.I. Nº   26.116.864 y el Sr. Juan Carlos Ismirlian, D.N.I. Nº 10.777.736.- El representante asambleario del Estado Provincial manifiesta que, se designó como Síndico Titular al Sr. Hugo Ignacio Fiad, D.N.I. Nº 33.627.597 y como Síndico Suplente    al Sr. Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717 por las acciones Clase C de titularidad del Estado.- Visto las posiciones de las Clases “A”, “B” y acciones Clase “C” del Estado Provincial la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A” y     “B”, considerada a tales efectos como una sola clase de accionistas para que se desempeñen como Síndicos Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar    para que se desempeñen como Síndicos Titulares de EJSED SA por un ejercicio a los Señores Oscar Rubén Nistal, D.N.I. Nº 17.819.737 y Sergio Tripoli, D.N.I.  Nº 16.179.883, y como Síndicos Suplentes la Sra. Vanina Cecilia Cherif D.N.I. Nº 26.116.864 y Juan Carlos Ismirlian D.N.I. Nº 10.777.736. Por último, en representación de las acciones   Clase C del Estado Provincial, se aprueba la designación del Sr. Hugo Ignacio Fiad, D.N.I. Nº 33.627.597 como Síndico Titular, y como Síndico Suplente al Sr. Guillermo    Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717.- Los Síndicos designados precedentemente se desempeñarán por un ejercicio, quedando la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA conformada de la siguiente manera:

Síndicos Titulares:

• Oscar Rubén Nistal, D.N.I. Nº 17.819.737
• Sergio Tripoli, D.N.I. Nº 16.179.883.
• Hugo Ignacio Fiad, D.N.I. Nº 33.627.597.

Síndicos Suplentes:

• Vanina Cecilia Cherif, D.N.I. Nº 26.116.864
• Juan Carlos Ismirlian, D.N.I. Nº 10.777.736.
• Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717.

Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las horas 12:30.- ESC. MARIA E. VARGAS- TIT. REG. N° 57- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N° 325-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-472/2021. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

11 JUL. LIQ. N° 28923 $857,00.-