ACTA DE DIRECTORIO.- En la sede en la ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 3 días del mes de Mayo de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen los Señores Directores de PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A. (PRONOSA), quienes suscriben la presente acta.- Hace uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio, quien manifiesta la necesidad de modificar el Estatuto Social en su Art. 11, correspondiente a la fecha de cierre de ejercicio, por razones prácticas operativas de la empresa. A fin de poder dar adecuado cumplimiento a la normativa vigente, resulta necesario que se trate la aprobación de la nueva fecha de cierre de ejercicio en la asamblea de accionistas. Analizada por el Directorio la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad. Luego de algunas explicaciones por parte del Sr. Presidente, éste propone lo siguiente: CONVOCATORIA: De acuerdo a lo dispuesto, convocase a los Señores Accionistas de PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A. (PRONOSA) a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 18 de Mayo de 2021, en la sede social con domicilio en Avenida Espinoza N°274, del Barrio Bernachi, ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a las 11 horas para tratar la siguiente: ORDEN EL DIA: 1). Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la modificación del Art. 11 del Estatuto Social correspondiente al cierre de ejercicio. Las citaciones deberán efectuarse en el último domicilio que surja del libro registro de accionistas, a fin de conseguir concurrencia total de las acciones con derecho a voto, ya que, no habiéndose cumplido con las disposiciones sobre publicidad, la asamblea deberá tener carácter unánime. En caso contrario el Directorio queda citado para el mismo día de la asamblea, una hora más tarde para decidir el procedimiento de publicación. A los fines de la asistencia a la Asamblea, Los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento a los términos del Art. 238 de la Ley de Sociedades, con una anticipación de 3 (tres) días hábiles a la fecha de las Asambleas. EL DIRECTORIO. No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas.- CERTIFICO: Que las DOS (2) fojas que firmo y sello, son reproducción fiel de las siguientes fojas: a) Hoja correspondiente a la Habilitación del Libro destinado a ACTAS DE ASAMBLEA N° 1 (uno) correspondiente a “PRODUCTORA DEL NORTE S.A.”. Dicha habilitación fue afectada por el Registro Público de Comercio – Provincia de Jujuy el 30/12/2020 e inscripto al Folio 399, Asiento 392, Libro I de S.A. y b) ACTA DE DIRECTORIO de fecha 03 de mayo de 2021, que corre al Folio 7 obrante en el Libro relacionado anteriormente, el que tengo a la vista para esta certificación, doy fe.- SAN PEDRO DE JUJUY, 04 de JUNIO DE 2021.- CERTIFICACION DE FIRMAS- ESC. ELENA MARIA WILDE- SAN MIGUEL DE TUCUMAN-TUCUMAN- LEGALIZACION N° G 00344748- ESC SILVIA I. PARAJON DE DALTON-SECRETARIA GENERAL DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE TUCUMAN.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO- TIT. REG. N° 71- SAN PEDRO DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N° 419-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-383/2022. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 29 de Junio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

11 JUL. LIQ. N° 29005 $802,00.-

Entre los Sres. M