ASAMBLA GENERAL EXTRAORDINARIA. FECHA: 18/05/2021-TEMA: Asamblea General Extraordinaria.- En la ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 18 días del mes de Mayo de 2021 siendo las 11:00 horas se reúnen en la sede social, los Sres. accionistas y celebran la Asamblea General Extraordinaria, de PRODUCTORA DEL NORTE S.A. la cual se labra de presente acta, conforme con lo dispuesto por el Art. 73 de la Ley de la Ley 19.550.- Preside la Asamblea, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 242 de la Ley 19.550, el Sr. Presidente Luis Eduardo Budeguer, quien informa que asisten la totalidad de los accionistas que detentan el 100% del Capital Social. El Sr. Presidente, asimismo, informa que la totalidad de los accionistas han cursado en tiempo y forma la notificación de su asistencia, en cumplimiento de lo ordenado por el Art. 238 de la Ley 19.550. La Asamblea, se celebra de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 237 párrafo 4 de la Ley 19.550, sobre Asamblea Unánime, motivo por el cual no se efectuaron publicaciones en el Boletín Oficial.- Habiéndose cumplido todos los recaudos legales, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la Asamblea de Accionistas y somete a votación el primer punto del Orden del Día que dice: 1°) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.- Por unanimidad son designados los señores Celia Beatriz Budeguer y Juan José Budeguer para suscribir el acta de la presente Asamblea. Se trata a continuación el segundo punto del Orden del Día que dice: 2°) CONSIDERACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 11 DEL ESTATUTO SOCIAL REFERIDO AL CIERRE DE EJERCICIO.- En continuación de la palabra, el Señor Presidente expone la necesidad de que la Sociedad modifique la fecha de cierre de ejercicio, por cuestiones prácticas y operativas de la Sociedad, a la fecha de 30 de Abril de cada año. Como consecuencia de ello, se debe reformar el Artículo 11 del Estatuto Social, quedando redactado el mismo de la siguiente manera: “ARTICULO 11.- Ejercicio Social. El ejercicio social cierra al 30 de Abril de cada año, fecha a la cual se confeccionarán los estados económicos – contables de acuerdo a la disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia” Por unanimidad se resuelve aprobar el cambio de cierre de ejercicio de la Sociedad, y consecuentemente la reforma del artículo 11 del Estatuto Social. El Señor Presidente agradece la presencia de los Sres. Accionistas y manifiesta que habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, declara concluida la Asamblea extraordinaria, siendo las 12.30 horas.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO- TIT. REG. N° 71 SAN PEDRO DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N° 419-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-383/2022. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 29 de Junio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

11 JUL. LIQ. N° 29005 $802,00.-