ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2019, siendo las 12,00 horas, se reúnen en la sede social la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A., convocada por el Directorio para el día de la fecha. Preside la reunión el Sr. Luis Budeguer, en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad, quien expresa que se hallan presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital con derecho a voto. Por otra parte, los titulares de la totalidad de accionistas mencionados han comprometido su asistencia, según surge del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a fs. 15, dentro del plaza de ley. Por ello, la presente Asamblea se encuentra en condiciones de sesionar, con el carácter de unánime, conforme las disposiciones de la Ley de General de Sociedades. Continuando con el uso de la palabra el Sr. Budeguer, en estas condiciones, declara abierta la sesión y pone en consideración de la Asamblea, el primer punto del orden del día de la convocatoria: 1°) Designación de dos accionistas que para firmar el Acta. Toma la palabra la Sra. Celia Beatriz Budeguer y propone que sean los dos accionistas de la Sociedad los que firmen el acta. Puesto a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se da lectura al siguiente punto, del orden del día: 2°) Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Contador Certificante y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Toma la palabra el Sr. Budeguer y manifiesta que teniendo en cuenta que la documentación ya fue entregada con anterioridad entre los Sres. Accionistas, conforme lo prescribe el artículo 67 de la Ley General de Sociedades, y mociona para que sea aprobado.- Luego de una breve deliberación es aprobado por unanimidad. A continuación, se da lectura al siguiente punto de orden del día: 3°) Consideración de un Aumento del Capital Social Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, con motivo del aumento de capital. Toma la palabra el Sr. Juan José Budeguer y manifiesta la necesidad de considerar un aumento de capital, que actualmente asciende a $100.000, a la suma de $10.000.000. Agrega que esta necesidad responde al estado actual del mercado en la que se desenvuelve la empresa. Por ello, considera necesario un aumento de capital social, y luego de quedar emitidas las acciones correspondientes, la capitalización del crédito de los accionistas, quienes la suscriben en este acto. La emisión de acciones que propone debe ser de $9.900.000 consistentes en 9.900.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de$1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El aumento de capital emitido es de $9.900.000.- Por lo que el nuevo capital social ascendería a $10.000.000 compuestos por 10.000.000 acciones de valor nominal $1 valor nominal, por acción y derecho a un voto cada una. De este monto, Juan José Budeguer suscribe e integra $9.405.000, dando en pago de dicha integración $ 3.515.956,58 de aportes no capitalizados y el remanente de $5.889.043,42 con aporte en dinero, correspondiéndole en el nuevo capital social 9.500.000 acciones; y la Sra. Celia Beatriz Budeguer $495.000, dando en pago de dicha integración $185.050,35 de aportes no capitalizados y el remanente de$ 309.949,65 con aporte en dinero, correspondiéndole en el nuevo capital social 500.000 acciones. Sometida a consideración la moción y luego de las verificaciones y comentarios, se aprueba por unanimidad. De esta manera, el Sr. Juan José Budeguer mociona que sea modificado el Estatuto Social de la sociedad de la siguiente manera: “ARTICULO 4: El capital social. El capital social es de DIEZ MILLONES DE PESOS, dividido en DIEZ MILLONES de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de UN peso cada una y que confiere un voto por acción. “Sometida la moción propuesta se aprueba por unanimidad. El Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente punto del orden del día: 4°) Aprobación de la Gestión del Directorio y retribución. Los Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión del directorio y manifiestan que los directores renuncian a percibir suma alguna en concepto de honorarios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13,30 hs. Siguen las firmas.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2019, siendo las 12,00 horas, se reúnen en la sede social la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A., convocada por el Directorio para el día de la fecha. Preside la reunión el Sr. Luis Budeguer, en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad, quien expresa que se hallan presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital con derecho a voto. Por otra parte, los titulares de la totalidad de accionistas mencionados han comprometido su asistencia, según surge del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a fs. 16, dentro del plazo de ley. Por ello, la presente Asamblea se encuentra en condiciones de sesionar, con el carácter de unánime, conforme las disposiciones de la Ley de General de Sociedades. Continuando con el uso de la palabra el Sr. Budeguer, en estas condiciones, declara abierta la sesión y pone en consideración de la Asamblea, el primer punto del Orden del día de la convocatoria; 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta”.- Toma la palabra el accionista Juan José Budeguer y mociona que todos los presentes suscriban el acta, moción que es aprobada por UNANIMIDAD. Se pone en consideración el segundo punto del orden del día; “2°) Consideración del cambio de jurisdicción de la sociedad”. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que de acuerdo a lo sugerido por el Directorio, resulta conveniente a fin de un mejor desarrollo de las actividades sociales, cambiar la jurisdicción de la Sociedad a la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas por UNANIMIDAD resuelven cambiar la jurisdicción de la sociedad a la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. En virtud de lo decidido se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: 3°) Consideración de la modificación del Artículo Primera del Estatuto Social.- Continua en el uso de la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que en virtud de la votación afirmativa del punto 2°) del orden del día surge necesario tratar la modificación del artículo primero del Estatuto Social. Luego de una pequeña deliberación, los accionistas por UNANIMIDAD deciden modificar el mencionado artículo, el cual quedará redactado de la siguiente forma. ARTICULO 1.- Denominación. – La sociedad se denomina PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A. y tiene su domicilio legal en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy; Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: 4°) Fijación del domicilio de la sede social; El Sr. Presidente en uso de la palabra manifiesta que de acuerdo al cambio de jurisdicción decidido en el punto 2°) del orden del día, corresponde fijar el domicilio de la sede social de la Sociedad, por lo que propone que el mismo se fije en la calle ARGAÑARAZ 141, SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas por UNANIMIDAD aceptar el domicilio propuesto. No habiendo otro asunto, que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13,30 hs.- CERTIFICACION DE FIRMAS L 001455255- ESC. DANIEL E. BADRA MAT. 4103- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-ESC. STELLA MARIS CASTORINA- REG. N° 1688- CIUDAD DE BUENOS AIRES.- ACT. NOT. N° A 00216996- ESC. MARIA CELESTE PEREZ- TIT. REG. N° 91 S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N° 403-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-065/2022. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 23 de Junio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

11 JUL. LIQ. N° 29006 $802,00.-