ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días del mes de abril del año 2022, siendo las horas 10:00, se reúnen en el domicilio social, los señores Accionistas de GESTIÓN INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. (GINSA), bajo la Presidencia de su titular, Sr. Juan Arturo Borkosky, a los efectos de constituirse en Asamblea General Extraordinaria. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimiento de los Sres. Accionistas, por haber sido consultados previamente, se ha llamado a la presente Asamblea sin publicación de la convocatoria, a los fines de que se consideren temas respectos de los cuales ya existe, entre los Sres. Socios, un consenso para su consideración y aprobación, es decir que las resoluciones van a ser tomadas por unanimidad. Asimismo, tal como consta en el folio 5, del libro I del Registro de Asistencias a Asambleas, se encuentran presentes los accionistas titulares de la totalidad de acciones con derecho a voto, por lo cual la Asamblea reviste carácter de “unánime” en los términos del Art. 273, in fine, de la Ley General de Sociedades. Compartiendo los Sres. Accionistas lo manifestado por el Sr. Presidente, se declara formalmente constituida la Asamblea y se pasa de inmediato a considerar el Orden del Día pre-establecido: 1°) Designación de accionistas para firmar el Acta: Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad que el acta sea suscripta por los dos accionistas de la sociedad, Sra. Celia Beatriz Budeguer y Juan José Budeguer. 2°) Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes: En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta, que tal cual es de conocimiento de los Sres. Accionistas, corresponde fijar el número de Directorio y designar los nuevos miembros, a los fines de ajustarse a las necesidades de las actividades llevadas a cabo por la firma. A continuación, el accionista Juan José Budeguer proponer que se fije en tres el número de Directores Titulares y en fines de ajustarse a las necesidades de las actividades llevadas a cabo por la firma. A continuación, el accionista Juan José Budeguer propone que se fije en tres el número de Directores Titulares y en tres el de Suplentes, proponiendo la siguiente integración: Directores Titulares: i) Juan Arturo Borkosky como Presidente; ii) Facundo Ulloa y iii) Sergio Alberto Juárez. Directores Suplentes: i) Juan Ignacio Llapur; ii) Cesar Augusto Figueroa y iii) Ana Yramain.- Puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad por los Sres. Accionistas. 3°) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio: El Sr. Juan José Budeguer mociona en el sentido de aprobar la gestión realizada por los miembros del Directorio saliente, destacando el empeño y eficiencia que pusieron durante su mandato. Aprobándose a continuación por unanimidad la moción presentada. 4°) Autorización: Puesto a consideración el último punto del Orden del día, por unanimidad se resuelve autorizar al Sr. Presidente, o a quien este indique, para llevar a cabo todos los trámites necesarios para la inscripción de las designaciones efectuadas.-No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 13:00 horas.- ACT. NOT. N° A 00207357- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO- TIT. REG. N° 71- SAN PEDRO DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N° 411-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-328/2022. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Junio de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

11 JUL. LIQ. N° 29008 $802,00.-