Acta  Nº 31.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a un días del mes de Julio de dos mil veintiuno, se procede por este medio a dejar constancia del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha a horas 16, encontrándose a disposición de los socios en secretaria la documentación respiratoria para la presente. Agregando que de acuerdo a los edictos publicados oportunamente, el orden del  día a tratarse será el siguiente; 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta correspondiente.- 2) Aprobación del Balance General, Estado de resultado, memoria e informe del Sindico; por el ejercicio N° 25 y 26 correspondiente a los períodos 2018-2019 y 2019-2020.- 3) Aprobación de las Gestiones de los Directivos y Síndicos períodos: 2018-2019, 2019 y 2020.- 4) Responsabilidad de los miembros del Directorio y Síndicos, períodos: 2018-2019 y 2019- 2020.- 5) elección de Directores y Síndicos Titulares y suplentes.- Asimismo se informa lo siguiente: El Doctor Raúl Darío Melano actuará en esta Asamblea en nombre y representación de los socios: 1) JOSE FERNANDEZ, DNI 10339497, 2) MARTINEZ NELSON ABEL, DNI 24504074; 3) ROLANDO ADOLFO GUTIERREZ, DNI N° 25.538.881: 4) PONCIANO FERNANDEZ, DNI Nº 11.256.709. 5) JOSE RAUL ARANCIBIA, DNI N° 8.201.907; a mérito de Poderes Especiales, con facultades suficientes, que estos le tienen conferido mediante Instrumentos Privados, con firmas certificadas y de 6) RODOLFO ANTONIO CABRERA, DNI N°8.205.401 con firma certificada por el Escribano de La Quiaca Carlos Horacio Cabana Pereyra, 7) El Doctor MAGLIANO MEYER ENZO CARLOS lo hará en nombre y representación del Sucesorio Ab-Intestato de SANCHEZ MIGUEL ALFREDO a mérito de Poder especial que le tiene conferido el administrador de dicha sucesión con firma certificada.- 8) Asimismo Fermín Párraga otorgó Poder a favor de Oscar Alberto Simón, en su calidad de socio, mediante EPN°19 (26-2-21).- Acto seguido, siendo hs.16, estando presente el Síndico Miguel Ángel Burgos, los Directores Pablo Luis Miño, Oscar Alberto Simón, Rubén Héctor Cabana, Luis Pérez, la CPN Fernanda Colque, los Doctores Daniel Femando Ibáñez, Darío Melano, el Dr. Magliano Meyer por la representaciones invocadas y acreditadas. Se presentan los Doctores Yodath Enrique Zamar Herrera (h) y Carlos Enrique Zamar Herrera en nombre y representación de los socios: 1) NILO CRUZ MAMANI, 2) SANTOS EMILIO MARTINEZ, 3) VENEDICTO HERBAS LOZA 4) HUGO MARINO FARFAN 5) CARLOS ROLANDO QUISPE, 6) RENE ALFREDO GOMEZ, 7) SALVADOR HUGO ONTIVERO, 8) JOSE ROLANDO CORDOBA. 9) OSVALDO BENJAMIN OCHOA, 10) ARIEL ENRIQUE CARI, a mérito de Poderes que les tienen otorgados se agregan Poderes conferidos por 1) CARLOS RENE ALEMAN Y 2) JORGE LEONARDO VARGAS a/f del Dr. Pablo Ernesto Mármol. El Dr. Daniel Fernando Ibáñez exhibe cesión efectuada por el señor NILO CRUZ MAMANI, por tanto no es socio de la Empresa.- Se firma el libro de Asistencia a la Asamblea, y se da por cerrado el mismo. Se da comienzo a la Asamblea, leyéndose por Secretaría el punto 1, Mociona el Dr. Darío Melano por cabrera Rodolfo y el Dr. Zamar herrera (h) por Rene Alfredo Gómez- Se aprueba el punto N°1- Por Secretaría se lee el punto 2 del orden del día. El Dr. Mármol solicita que antes de ponerlo a consideración se le den algunas explicaciones contables. Toma la palabra la CPN Colque y las da las explicaciones solicitadas respecto a préstamos efectuados a los socios y además le dice que los balances han estado a disposición. El Dr. Melano mociona que se apruebe el punto 2) El Dr. Zamar Herrera (h) solicita que no se apruebe el punto 2, Votan positivamente el Dr. Melano por sus representados, Simón por su representado y los 4 Directores. Totalizan 12 votos positivos por la moción del Dr. Zamar votan negativamente por sus representados y el Dr. Mármol lo hace de la misma manera por sus representados.- Totalizan 11 votos negativos. Por Secretaría se da lectura al punto 3 del orden del día – Mociona el Dr. Melano se apruebe el punto 3 del orden del día.- El Dr. Marmol pide explicaciones respecto a honorarios de Directores y Síndicos.- El Dr. Zamar Herrera (h) mociona que no se dé por aprobado el punto 3.- Adhiere a esta moción el DR. Mármol.- Se procede a votar: por la negativa votan el Dr. Zamar Herrera y el Dr. Mármol siendo 11 votos negativos. Dejan constancia que no pueden ejercer el poder del Sr. Nilo Cruz por haber vendido sus acciones.- Por la otra moción del Dr. Melano hay 8 votos positivos y se abstiene de votar el Directorio. El Dr. Zamar Herrera (h) manifiesta que siendo hs. 16,45 se hizo presente el señor Sandro Cruz y que el Director Simón dio orden a la policía para que no ingrese nadie por encontrarse cerrado el libro de asistencia. Se procede por secretaria a leer el punto 4 del orden del día. Mociona el Dr. Zamar Herrera (h) que en base a las inconsistencias y falta de información requerida de balances y memoria mociona no desligar de responsabilidad a los Directores, Síndicos y comisión fiscalizadora por los períodos 2018-2019 – 2019 y 2020.- El Dr. Mármol adhiere a la moción del Dr. Zamar Herrera (h) con lo que totalizan 11 votos negativos.- El Dr. Mármol mociona por la remoción de los Directores y la promoción de las acciones de responsabilidad patrimonial correspondiente – El Dr. Melano mociona por la aprobación del punto 4, recordando que la asamblea no puede tratar en este punto la remoción de Directores y Síndicos. Adhieren el Dr. Magliano y Oscar Simón por Párraga. El Dr. Mármol solicita que encontrándose presente la totalidad del capital social se incluya en el orden del día la remoción de los Directores. Para aclarar el punto 4 los Dres. Melano y Magliano y Simón por Parraga votan positivamente con 8 votos, absteniéndose los Directores. Se ponen a consideración las mociones de los Dres. Zamar Herrera (H) y Mármol en relación a la remoción de Directores y Síndicos la del Dr. Melano y Magliano quienes manifiestan que no se puede tratar ese tema por no estar dentro del orden del día y no encontrándose la totalidad del capital social. Se somete a votación: la primera moción de Mármol 11 votos negativos. Se vuelve a dejar constancia que Nilo Cruz vendió sus acciones.- Y por la moción de los Dres. Melano y Magliano 12 votos positivos. Se da lectura por secretaria al punto 5 del orden del día. Elección de Directores y Síndicos, titulares y suplentes. El Dr. Melano mociona que el número del Directorio siga siendo el mismo.- El Dr. Zamar Herrera (h) mociona que el NÚMERO SE AMPLIE A 5 Directores titulares y 5 suplentes. Se vota por la moción del Dr. Melano 12 votos positivos. Se vota por la Moción del Dr. Zamar Herrera (h) con 11 votos positivos. El Dr. Melano mociona para Directores Titulares: SIMON OSCAR, PEREZ LUIS, MIÑO PABLO Y CABANA RUBEN Y SUPLENTES: GUTIERREZ ROLANDO, FERNANDEZ PONCIANO, Y ARANCIBIA RAUL.- Para cargo de Síndicos CPN CARLOS ALBERTO DAHER, MIGUEL ANGEL BURGOS Y MELANO DARIO RAUL – El Dr. Zamar Herrera (h) mociona como Directores Titulares: RENE ALFREDO GOMEZ, HUGO MARINO FARFAN, OSVALDO BENJAMIN OCHOA, CARLOS ROLANDO QUISPE Y ARIEL ENRIQUE CARI: Suplentes: MARTINEZ SANTOS EMILIO, BENEDICTO HERBAS LOZA, JOSE FERNANDEZ, HUGO ONTIVEROS Y NILO CRUZ MAMANI. Síndicos Titulares: SERGIO RAUL LOPEZ, JOSE MANUEL VARGAS y PABLO MARMOL. Suplentes: ANA CRISTINA HERRERA, CLAUDIO MARTIN GUERRERO Y MAURO RENE GOMEZ. Se vota por la moción del Dr. Melano: 12 votos positivos, es decir SIMON OSCAR ALBERTO POR SI Y POR FERMIN PARRAGA, PABLO LUIS MIÑO, LUIS PEREZ Y RUBEN HECTOR CABANA Y EL DR. DARIO MELANO en nombre y representación de: JOSE FERNANDEZ, MARTINEZ NELSON ABEL, ROLANDO ADOLFO GUTIERREZ, PONCIANO FERNANDEZ, JOSE RAUL ARANCIBIA, RODOLFO ANTONIO CABRERA, el Dr. Magliano Meyer en nombre y representación de SANCHEZ MIGUEL ALFREDO (HOY SUCESORIO). Con lo que totalizan 12 votos positivos. Se vota la moción del Dr. Zamar Herrera (H) de la siguiente manera: el Dr. Mármol en nombre y representación de JORGE LEONARDO VARGAS Y CARLOS RENE ALEMAN. El Dr. Carlos Zamar Herrera en nombre y representación de: SANTOS EMILIO MARTINEZ, VENEDICTO HERBAS LOZA, HUGO MARINO FARFAN, CARLOS ROLANDO QUISPE, RENE ALFREDO GOMEZ, SALVADOR HUGO ONTIVERO, JOSE RODOLFO CORDOBA, OSVALDO BENJAMIN OCHOA, ARIEL ENRIQUE CARI, no encontrándose el voto de NILO CRUZ por no ser socio de la Empresa CON LO QUE TOTALIZAN 11 VOTOS POSITIVOS. El presidente Simón MANIFIESTA: el resultado de la votación en 12 para la moción del DR. MELANO Y 11 PARA LA MOCION DEL DR. ZAMAR. EN CONSECUENCIA PROCLAMA LAS SIGUIENTES AUTORIDADES: DIRECTORES TITULARES: SIMON OSCAR ALBERTO (PRESIDENTE), PEREZ LUIS WALTER (TESORERO), MIÑO PABLO LUIS (SECRETARIO), CABANA RUBEN HECTOR (PERSONAL) SUPLENTES: GUTIERREZ ROLANDO ADOLFO, MARTINEZ ABEL NELSON, FERNANDEZ PONCIANO,  ARANCIBIA RAUL. SÍNDICOS: DAHER CARLOS ALBERTO, BURGOS MIGUEL ANGEL, MELANO DARIO RAUL y se da por cerrado el acto.- ACT. NOT. Nº A 00232648- A 00233153- ESC. JOSEFINA DE APARICI- TIT. REG. N° 58- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 326-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-374/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 JUN. LIQ. Nº 28797 $802,00.-